أين الأموال؟ لم تحسب FTX بعد $9 مليار

لقد تسببت FTX في الكثير من الألم في مجتمع العملات المشفرة، والموقف يزداد سوءاً. إنه أمر رسمي: FTX مفقودة جزء كبير من أموال عملائها. كم هو؟ جرب حوالي 9 مليارات دولار. يقول الكيان المشفر المنقرض إنه اكتشف عجزاً بقيمة 8.9 مليار دولار في أموال العملاء لا يمكنه حسابها. هذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها البورصة المشفرة المفلسة مقدار الأموال المفقودة.

تقدر FTX مقدار أموال المستثمرين التي اختفت

تشير التقارير إلى أن FTX تتعامل مع حوالي 11.2 مليار دولار من ودائع العملاء. ومع ذلك، يمكن حساب حوالي 2.6 مليار دولار فقط. في عرض تقديمي بعنوان التحليل الأولي للنقص في FTX.com، أعلنت الشركة أنها أخيراً قامت بتعداد جميع المحافظ المرتبطة بـ FTX.com.

وفقاً للكيان، هناك "عجز هائل" لأنه لم يتمكن من تحديد أصول العملاء التي تزيد قيمتها عن 2.2 مليار دولار. فقط 694 مليون دولار تعتبر العملة الفعلية المتداولة. مقارنة بـ 11.2 مليار دولار من الأموال المعلقة التي تم قفلها في حسابات العملاء، يترك ذلك حوالي 9 مليارات دولار مفقودة لصالح القيادة السابقة للكيان.

سام بانكمان-فريد، مؤسس FTX، يواجه حالياً 12 تهمة فيدرالية وتحقيقات أخرى تتعلق بنقل أموال العملاء إلى صندوق التحوط Alameda Research. تتبع المحللون الخسائر، وهناك الكثير لرؤيته. يشير العرض التقديمي إلى أن جزءاً كبيراً من الأموال المفقودة نتج عن المخطط المزعوم الذي اتخذه الرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان-فريد لنقل أموال العملاء من البورصة إلى صندوق التحوط الخاص به، Alameda Research.

كشف العرض التقديمي أن Alameda اقترضت صافياً بقيمة 9.3 مليار دولار من محافظ وحسابات FTX.com؛ ومع ذلك، من غير الواضح كم من العجز يعزى إلى أموال العملاء المفقودة. سابقاً، زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن Alameda كانت تملك أكثر من 8 مليارات دولار من أموال عملاء FTX في حساباتها.

لقد تطلب الأمر جهداً هائلاً للوصول إلى هذه المرحلة […] كانت أصول البورصات مختلطة بشدة، وسجلاها الماليين غير مكتملين، وفي كثير من الحالات غائبان تماماً. لهذه الأسباب، من المهم التأكيد على أن هذه المعلومات لا تزال أولية وقابلة للتغيير. نعتقد أنه من الأهمية بمكان توفير الشفافية لأصحاب المصلحة من خلال جعل هذه المعلومات علنية الآن بدلاً من الانتظار حتى نتمكن من تحقيق اليقين.

جون ج. راي الثالث

في يناير، كشفت شركة محاماة تمثل البورصة المفلسة في وثائق المحكمة عن أنها وجدت 5.5 مليار دولار في أصول مشفرة وأصول نقدية في حسابات العملاء وأقسام الشركة الأخرى. جادل المحامون بأن هذه العملات الرقمية يجب أن تكون قابلة للتحويل بسهولة إلى أصول نقدية. ومع ذلك، من غير الواضح كم من هذه الأموال المحددة تم حسابها في هذا العرض التقديمي.

إليك تفصيل للأصول المشفرة المفقودة

أخيراً، تعاني الشركة من عجز بمليار دولار في عملات متعددة، بما في ذلك البيتكوين والإيثريوم، بالإضافة إلى مبالغ صغيرة من الأموال في عملات مثل الرمز الأصلي لـ FTX FTT. ووفقاً للتقارير، كان ينبغي أن يكون لدى الكيان المشفر 922 مليون دولار في أصول ETH، لكن لديهم فقط 52 مليون دولار. وهذا يعادل 870 مليون دولار مفقودة من ETH.

ماذا فعلت Alameda بالضبط بالأموال؟ لقد "اقترضوها" عملياً من العملاء ثم خسروا معظمها في تداولات رافعة عالية محفوفة بالمخاطر. كان عملاء FTX ينتظرون هذه المعلومات منذ أشهر، لكن الشركة قالت إنها تطلقها الآن لأنها تريد "الشفافية".

من غير الواضح متى أو ما إذا كان العملاء الآخرون لـ FTX حول العالم سيتمكنون من الوصول إلى حساباتهم مرة أخرى. ذكرت الشركة في عرضها التقديمي أنها ستستمر في إبقاء العملاء على اطلاع بالتطورات. ومع ذلك، أشارت أيضاً إلى أنه لا ينبغي الاعتماد على هذه المعلومات لأي غرض، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تقدير التعويضات في قضايا الفصل 11 لدائني FTX.

على الرغم من محكمة الشفافية الحالية لـ FTX، يظل العملاء غير مقتنعين. فقد فقد SBF ثقة مجتمع العملات المشفرة تماماً. تتعارض الاكتشافات الأخيرة من كيانِه مع ادعاءاته السابقة بأنه لم ينفق أموال عملائه. كارولين هي واحدة من مسؤولي FTX الذين أقرّوا بالذنب في تهم قابلة للحساب. من ناحية أخرى، اعترف مؤسس FTX الفاشل بالبراءة. وقد تم تحديد موعد محاكمته في 2 أكتوبر.