Un impostor de Coinbase recibe hasta 12 años de prisión por una estafa de criptomonedas de 16 millones de dólares

La fiscalía del distrito de Brooklyn anunció que Ronald Spektor, undent de Brooklyn de 23 años que dirigió una estafa de soporte de Coinbase durante un año que defraudó aproximadamente 16 millones de dólares en criptomonedas a unas 100 víctimas, recibió una sentencia de prisión de entre cuatro y diez años el miércoles 23 de septiembre. 

La sentencia de prisión pone fin a uno de los casos más importantes de ingeniería social relacionados con la plataforma de intercambio Coinbase, que fue objeto de numerosas estafas de phishing y suplantación de identidad de su servicio de atención al cliente a finales de 2025 y principios de 2026, tras una filtración de datos en mayo de 2025 en la que agentes de soporte en el extranjero filtraron datos de clientes a cambio de sobornos.

Brooklyn envía a prisión a un impostor de Coinbase

El juez del Tribunal Supremo de Brooklyn, Danny Chun, sentenció al acusado,dentcomo Ronald Spektor por el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, a una pena de prisión de entre cuatro y doce años. El oriundo de Sheepshead Bay, que vivía con su padre en el distrito, se declaró culpable de los 31 cargos que la fiscalía de Brooklyn presentó en su contra el 2 de septiembre. 

Spektor se enfrentó a cargos que incluían lavado de dinero en primer grado, hurto mayor en primer grado y posesión criminal de bienes robados en primer grado. 

Los fiscales se opusieron al fallo del tribunal sobre la pena de prisión, después de haber presionado inicialmente para que Spektor fuera condenado a entre siete y veintiún años de cárcel. 

Se confiscaron a Spektor Cash, criptomonedas y bienes personales por un valor superior a 500.000 dólares, y además se le ordenó pagar casi 16 millones de dólares en concepto de indemnización.

¿Cómo funcionaba la estafa de Spektor con Coinbase? 

La operación de Spektor no implicó muchos tecnicismos. 

El plan comenzaba contactando a los clientes de Coinbase mediante llamadas telefónicas tradicionales, haciéndose pasar por un representante de la plataforma de intercambio. Luego, Spektor les advertía que sus activos corrían el riesgo de ser robados por hackers a menos que los transfirieran a una billetera nueva y segura. 

Luego, Spektor les explicaba cómo enviar los tokens a una nueva billetera a la que él tenía acceso. A partir de ahí, vaciaba la billetera y dejaba a las víctimas con pérdidas que, en algunos casos, superaban el millón de dólares. 

La acusación también describió cómo Spektor intentó ocultar el rastro del dinero a través de un ciclo de lavado en la cadena de bloques que involucraba múltiples intercambios en diferentes exchanges antes de que terminaran en "puntos de retirocash" 

La fiscalía afirmó que gran parte de los fondos robados fueron a parar a servicios de apuestas y tiendas online.

¿Cómo atraparon a Spektor? 

Los registros de transacciones, el análisis de la cadena de bloques, la informática forense y el material incautado mediante múltiples órdenes de registro llevaron al arresto de Spektor por parte de la Unidad de Moneda Virtual de la Fiscalía, dirigida por la fiscal adjunta Alona Katz. Los fiscales también vincularon su dirección IP doméstica con varias de las billeteras de las que se robaron los fondos de las víctimas.

Spektor también acaparó la atención, alardeando de sus hazañas en su canal de Telegram «Enemigos de Blockchain», bajo el nombre de usuario @lolimfeelingevil. Además, hizo ostentación de su riqueza en Discord. 

Los mensajes recuperados lo mostraban afirmando haber perdido seis millones de dólares en apuestas e insinuando haber ganado millones mediante estafas. Los investigadores dijeron que también reclutó a otras personas a través de foros en línea para que actuaran como ingenieros sociales, y que después de que surgieran acusaciones de fraude en internet, se deshizo de una billetera de hardware de criptomonedas y compró una nueva. 

“Este caso debería servir de advertencia a los estafadores de criptomonedas: seguiremos el rastro digital dondequiera que nos lleve”, dijo González en el comunicado.

El problema de suplantación de identidad de larga data de Coinbase

Cryptopolitan informó en diciembre de 2025 que el investigador de cadenas de bloques ZachXBT tracrobos por un valor aproximado de 2 millones de dólares hasta un único estafador canadiense que utilizaba el mismo método de suplantación de identidad en el servicio de atención al cliente. 

Muchos de estos esquemas traca una filtración de mayo de 2025 en la que agentes de soporte en el extranjero sobornados filtraron datos de clientes; Coinbase ha dicho que esedent afectó a menos del 1% de sus usuarios que realizan transacciones mensuales y no expuso contraseñas, claves privadas ni fondos.

La plataforma de intercambio también ha participado en la aplicación de la ley. Fortune informó esta semana que Coinbase y Microsoft ayudaron a desmantelar EvilTokens, una red de phishing como servicio asistida por IA, una investigación que llevó a la policía británica a arrestar a dos hombres el 11 de septiembre.