Empresas canadienses enfrentan acusaciones de fraude por 30 millones de dólares

Dos organizaciones de intercambio de criptomonedas con sede en Vancouver están siendo acusadas de cometer fraude en torno a unos treinta millones de dólares involucrados en una oferta inicial de monedas (ICO).

Después de unatronnegación y rechazo de las acusaciones, los propietarios de estas dos empresas, Kevin Patrick y Lisa Angela, afirmaron nunca haber manejado mal la financiación y están luchando para luchar por sí mismos en los tribunales de Columbia Británica.

La oficina de Confiscación Civil de BC afirmó que las empresas recaudaron esa cantidad mediante engaños, mentiras y fraude después del lanzamiento de sus tokens furl para expandir sus negocios.

Las empresas están siendo investigadas por RMCP para determinar si realmente generaron esta cantidad mediante engaños. La demanda afirma que las empresas obtuvieron este dinero mediante una falsa representación de las oportunidades de inversión, a pesar de saber que no tenían intención de utilizar los fondos para desarrollar los productos que anunciaban.

La propiedad en cuestión es una casa adosada comprada por Kevin y Lisa hace casi dos años por más de cuatro millones de dólares en cash, un apartamento de 3,74 millones de dólares en Toronto, 2 Range Rovers y un Lamborghini en alquiler, los registros policiales de Kevin revelan actividad criminal incluyendo un caso de lavado de dinero en 2008.

La pareja dice que el desarrollo del token FUEL no se produjo porque Vanbex solicitara fondos a los inversores y no hizo ninguna afirmación sobre un aumento en el valor del token.

Además, afirman que los términos y condiciones estaban todos documentados de forma clara y completa y que creen que los cargos que enfrentan pronto se levantarán.