Empresas canadienses enfrentan acusaciones de fraude por $30m

Dos organizaciones de intercambio de criptomonedas con sede en Vancouver están siendo acusadas de cometer fraude por alrededor de treinta millones de dólares involucrados en una oferta inicial de monedas (ICO).

Después de una fuerte negación y rechazo de las acusaciones, los propietarios de estas dos empresas, Kevin Patrick y Lisa Angela, afirmaron nunca haber manejado mal los fondos y están luchando por defenderse en los tribunales de Columbia Británica.

Se ha afirmado por la oficina de Decomiso Civil de B.C. que las empresas recaudaron la cantidad mediante engaño, mentiras y fraude después del lanzamiento de sus tokens furl para expandir sus negocios.

Las empresas están siendo investigadas por RMCP para asegurar si realmente generaron esta cantidad mediante engaño. La afirmación dice que las empresas ganaron este dinero haciendo una representación falsa de las oportunidades de inversión, a pesar de saber que no tenían intenciones de utilizar los fondos para desarrollar los productos que estaban publicitando.

La propiedad en cuestión es una casa adosada comprada por Kevin y Lisa hace casi dos años por más de cuatro millones de dólares en efectivo, un apartamento de $3.74 millones en Toronto, 2 Range Rovers y un Lamborghini en arrendamiento, los registros policiales de Kevin revelan actividad criminal incluyendo un caso de lavado de dinero en 2008.

La pareja dice que el desarrollo del token FUEL no tuvo lugar por Vanbex solicitando fondos a inversores y no hizo afirmaciones sobre un aumento en el valor del token.

Además, afirman que los términos y condiciones estaban todos claramente y minuciosamente documentados y que creen que los cargos que enfrentan serán levantados pronto.