Empresas canadenses enfrentam acusações de fraude no valor de 30 milhões de dólares

Duas corretoras de criptomoedas sediadas em Vancouver estão sendo acusadas de cometer fraude envolvendo cerca de trinta milhões de dólares em uma oferta inicial de moedas (ICO).

Após negaremtronas acusações, os proprietários dessas duas empresas, Kevin Patrick e Lisa Angela, alegaram nunca terem administrado mal os fundos e estão lutando para se defender nos tribunais da Colúmbia Britânica.

O escritório de Confisco Civil da Colúmbia Britânica alegou que as empresas arrecadaram o valor por meio de engano, mentiras e fraude após o lançamento de seus tokens de licença remunerada para expansão de seus negócios.

As empresas estão sendo investigadas pela RMCP para apurar se realmente obtiveram esse montante por meio de fraude. A denúncia afirma que as empresas ganharam esse dinheiro fazendo uma falsa representação das oportunidades de investimento, mesmo sabendo que não tinham intenção de utilizar os fundos para desenvolver os produtos que estavam anunciando.

O imóvel em questão é uma casa geminada comprada por Kevin e Lisa há quase dois anos por mais de quatro milhões de dólares em cash, um apartamento de 3,74 milhões de dólares em Toronto, dois Range Rovers e uma Lamborghini arrendada. Os registros policiais de Kevin revelam atividades criminosas, incluindo um caso de lavagem de dinheiro em 2008.

O casal afirma que o desenvolvimento do token FUEL não ocorreu por meio da captação de recursos de investidores pela Vanbex e que não houve qualquer alegação de aumento no valor do token.

Além disso, afirmam que os termos e condições foram todos documentados de forma clara e completa e que acreditam que as acusações que enfrentam serão em breve retiradas.