Empresas canadenses enfrentam acusações de fraude de $30 milhões
startup canadense 30m acusada
Duas organizações de exchanges de criptomoedas baseadas em Vancouver estão a ser acusadas de cometer fraude envolvendo cerca de trinta milhões de dólares numa oferta inicial de moedas (ICO).
Após uma forte negação e rejeição das acusações, os proprietários destas duas empresas, Kevin Patrick e Lisa Angela, afirmaram nunca ter havido má gestão dos fundos e estão a lutar para se defender nos tribunais da Colúmbia Britânica.
O escritório de Confisco Cível de B.C. alega que as empresas levantaram o valor através de engano, mentiras e fraude após o lançamento dos seus tokens furl para expandir os seus negócios.
As empresas estão a ser investigadas pela RMCP para garantir se realmente geraram este valor através de dolo. A alegação diz que as empresas ganharam este dinheiro fazendo uma representação falsa das oportunidades de investimento, apesar de saberem que não tinham intenções de utilizar os fundos para desenvolver os produtos que estavam a anunciar.
A propriedade em questão é uma moradia comprada por Kevin e Lisa há quase dois anos por mais de quatro milhões de dólares em dinheiro, um apartamento em Toronto de 3,74 milhões de dólares, dois Range Rovers e um Lamborghini em leasing, os registos policiais de Kevin revelam atividade criminosa, incluindo um caso de branqueamento de capitais em 2008.
O casal diz que o desenvolvimento do token FUEL não ocorreu pela Vanbex a solicitar fundos aos investidores e não fez quaisquer afirmações sobre um aumento no valor do token.
Além disso, afirmam que os termos e condições foram todos claramente e exaustivamente documentados e que acreditam que as acusações que enfrentam serão brevemente retiradas.
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Aroosa Nadeem
Aroosa, graduada em mídia e pessoa apaixonada pela área, tem um talento especial para jornalismo digital e divulgação. Ela contribuiu com conteúdo para diferentes publicações de mídia digital em diversas áreas, incluindo tecnologia, saúde e finanças.
