شركات كندية تواجه اتهامات بالاحتيال بقيمة 30 مليون دولار
الشركة الكندية الناشئة 30m متهمة
تواجه منظمتان لتبادل العملات المشفرة مقرهما في فانكوفر اتهامات بارتكاب احتيال بقيمة حوالي ثلاثين مليون دولار متعلقة بعرض العملة الأولي (ICO).
بعد إنكار قوي ورفض للاتهامات، ادعى مالكا الشركتين، كيفن باتريك وليزا أنجيلا، أنه لم يتم التعامل مع التمويل بشكل خاطئ أبداً، وأنهما يكافحان للدفاع عن أنفسهما في محاكم كولومبيا البريطانية.
زعم مكتب المصادرة المدنية في كولومبيا البريطانية (B.C Civil Forfeiture) أن الشركات جمعت المبلغ من خلال الخداع والكذب والاحتيال بعد إطلاق رموزها (furl tokens) لتوسيع أعمالها.
الشركات تخضع حالياً للتحقيق من قبل RMCP للتأكد مما إذا كانت قد ولدت هذا المبلغ حقاً من خلال الاحتيال. تقول الادعاءات إن الشركات كسبت هذا المال من خلال تقديم تمثيل كاذب لفرص الاستثمار، على الرغم من علمها بعدم نيتها استخدام الأموال لتطوير المنتجات التي كانت تعلن عنها.
الممتلكات محل النزاع هي تاون هاوس اشتراه كيفن وليزا قبل ما يقارب عامين بأكثر من أربعة ملايين دولار نقداً، وشقة بقيمة 3.74 مليون دولار في تورونتو، وسيارتي رانج روفر وسيارة لامبورغيني مؤجرة، وكشفت سجلات الشرطة لـ كيفن عن نشاط إجرامي بما في ذلك قضية غسل أموال في عام 2008.
يقول الزوجان إن تطوير رمز FUEL لم يتم من خلال Vanbex بتجميع الأموال من المستثمرين، ولم يقدموا أي ادعاءات بشأن زيادة قيمة الرمز.
علاوة على ذلك، يصرحان بأن الشروط والأحكام كانت موثقة بوضوح وتفاصيلها، وأنهما يعتقدان أن التهم الموجهة إليهما ستُرفع قريباً.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
أروسة نديم
أروسة، خريجة إعلامية وشغوفة بالإعلام، تمتلك مهارة فائقة في الصحافة الرقمية والتواصل الجماهيري. وقد أسهمت بمحتوى لمختلف ناشري الإعلام الرقمي في مجالات متنوعة تشمل التكنولوجيا والصحة والمالية.
