شركات كندية تواجه اتهامات بالاحتيال بقيمة 30 مليون دولار
شركة كندية ناشئة تتهم شركة بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني
تُتهم منظمتان لتداول العملات المشفرة مقرهما في فانكوفر بارتكاب عمليات احتيال تتعلق بحوالي ثلاثين مليون دولار أمريكي في طرح أولي للعملة (ICO).
بعدtronورفض قويين للاتهامات، ادعى مالكو هاتين الشركتين، كيفن باتريك وليزا أنجيلا، أنهم لم يسيئوا إدارة التمويل قط، وهم يكافحون للدفاع عن أنفسهم في محاكم مقاطعة كولومبيا البريطانية.
وقد زعم مكتب المصادرة المدنية في مقاطعة كولومبيا البريطانية أن الشركات جمعت المبلغ عن طريق الخداع والكذب والاحتيال بعد إطلاق رموز التمويل الخاصة بها لتوسيع أعمالها.
تخضع الشركات حاليًا لتحقيقات من قبل هيئة تنظيم سوق رأس المال (RMCP) للتأكد مما إذا كانت قد حققت هذا المبلغ بالفعل عن طريق الاحتيال. ويزعم الادعاء أن الشركات جنت هذه الأموال من خلال تقديم معلومات مضللة حول فرص الاستثمار، على الرغم من علمها بعدم نيتها استخدام هذه الأموال لتطوير المنتجات التي كانت تروج لها.
العقار محل النزاع هو منزل تاون هاوس اشتراه كيفن وليزا منذ ما يقرب من عامين بأكثر من أربعة ملايين دولار cash، وشقة بقيمة 3.74 مليون دولار في تورنتو، وسيارتي رينج روفر وسيارة لامبورغيني مستأجرة، وتكشف سجلات الشرطة الخاصة بكيفن عن نشاط إجرامي بما في ذلك قضية غسيل أموال في عام 2008.
ويقول الزوجان إن تطوير رمز FUEL لم يتم عن طريق قيام Vanbex بجمع الأموال من المستثمرين ولم يقدما أي ادعاءات بشأن زيادة قيمة الرمز.
علاوة على ذلك، يذكرون أن الشروط والأحكام كانت موثقة بشكل واضح وشامل، وأنهم يعتقدون أن التهم الموجهة إليهم ستسقط قريباً.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
عروسة نديم
تتمتع عروسة، خريجة الإعلام والإعلامية الشغوفة، بموهبة فطرية في الصحافة الرقمية والتواصل مع الجمهور. وقد ساهمت بمحتوى لعدد من دور النشر الرقمية في مجالات متنوعة تشمل التكنولوجيا والصحة والتمويل.
