Der Krypto-Ermittler ZachXBT stellte fest, dass illegale Geldwäschenetzwerke und kleine OTC-Broker erfolgreich Gelder gewaschen haben, die bei mehreren kürzlich erfolgten Hackerangriffen im Zusammenhang mit der Lazarus-Gruppe erbeutet wurden. Er schätzt den Schwarzmarkt auf Tron auf mindestens 5 bis 10 Milliarden US-Dollar, wobei die meisten Transaktionen nicht zugeordnet werden können.
Der Kryptohändler merkte , dass viele Kryptobörsen tatenlos zusehen, Gebühren kassieren und nichts unternehmen, während mehr als 50 % der Transaktionen ihres Protokolls aus gestohlenen Geldern stammen. Er ist der Ansicht, dass der Missbrauch in der Kryptoindustrie zugenommen hat, nachdem Politiker sogenannte Memecoins eingeführt und zahlreiche Gerichtsverfahren eingestellt wurden, was dieses Verhalten weiter begünstigt hat.
Kryptosektor verzeichnet Anstieg illegaler Geldwäsche
ZachXBT ist der Ansicht, dass es angesichts des aktuellen Umfelds nie einen ungünstigeren Zeitpunkt für Black-Hat-Hacking (Phishing, Social Engineering, Raubüberfälle) im Vergleich zu Gray-Hat-Hacking gab. Hydra, der größte Darknet-Marktplatz der Welt, wickelte zuvor illegale Transaktionen im Wert von über 5 Milliarden US-Dollar ab, hauptsächlich in Bitcoin und Monero.
Kriminelle kauften und verkauften illegale Waren und wuschen die Erlöse anschließend über Kryptobörsen in Ländern mit schwachen Geldwäschegesetzen, Privacy Wallets und OTC-Broker (Over-the-Counter-Broker).
Im Jahr 2016 erbeuteten Hacker fast 120.000 Bitcoin (heute im Wert von 4,5 Milliarden US-Dollar) von der Kryptowährungsbörse Bitfinex. Die Gelder wurden über mehrere Jahre hinweg auf verschiedene Wallets transferiert und mithilfe unterschiedlicher Methoden gewaschen, darunter Chain-Hopping, Krypto-Mixer, P2P-Plattformen und kleinere VASPs (Variable Asset Service Provider).
Im März 2020 verhängte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums Sanktionen gegen zwei chinesische Staatsangehörige, die an der Geldwäsche gestohlener Kryptowährungen aus einem Cyberangriff auf eine Kryptowährungsbörse im Jahr 2018 beteiligt waren. Tian Yinyin und Li Jiadong wurden wegen der Geldwäsche von über 100 Millionen US-Dollar an gestohlenen Geldern im Zusammenhang mit der Lazarus Group sanktioniert.
„Das nordkoreanische Regime hat seine groß angelegte Kampagne umfangreicher Cyberangriffe auf Finanzinstitute zur Erlangung von Geldern fortgesetzt. Die Vereinigten Staaten werden das globale Finanzsystem weiterhin schützen, indem sie diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die Nordkorea bei Cyberkriminalität unterstützen.“
– Steven Mnuchin , ehemaliger US-Finanzminister
Tom Robinson, Mitbegründer des Krypto-Analyseunternehmens Elliptic, argumentierte, dass Nordkorea von allen kriminellen Akteuren im Kryptowährungssektor am besten in der Geldwäsche digitaler Vermögenswerte sei. Dorit Dor vom Cybersicherheitsunternehmen Check Point erklärte, Nordkorea habe es durch sein geschlossenes System und seine geschlossene Wirtschaft geschafft, eine florierende Industrie für Hacking und Geldwäsche aufzubauen. Er ist außerdem der Ansicht, dass ein großes Problem darin bestehe, dass nicht alle Krypto-Unternehmen gleichermaßen hilfsbereit seien.
hackte die Gruppe einen Zulieferer von ByBit, um heimlich die Adresse der digitalen Geldbörse für eine Überweisung von 401.000 Ethereum . Die Kryptobörse eXch wurde von ByBit und anderen beschuldigt, Kriminelle nicht daran gehindert zu haben, mehr als 90 Millionen US-Dollar über die Plattform abzuheben cash
Ari Redbord, globaler Leiter der Abteilung für politische Angelegenheiten bei TRM Labs, erklärte, dass sich der ByBit-Hack der Gruppe durch das Tempo der Geldwäsche nach dem Angriff auszeichne. Redbord enthüllte, dass die Gruppe innerhalb von zwei Tagen nach dem Angriff 160 Millionen US-Dollar über illegale Kanäle transferierte. Er argumentierte zudem, dass diese Entwicklung alarmierende Fragen aufwerfe, ob Nordkorea seine Kapazitäten zur Geldwäsche ausgebaut habe, da kriminelle Finanznetzwerke noch nie so schnell Gelder verarbeitet hätten.
Das US-Justizministerium hat eine zivilrechtliche Einziehungsklage gegen die nordkoreanische Regierung eingereicht
reichte das US-Justizministerium beim US-Bezirksgericht für den District of Columbia eine Klage auf Einziehung von Vermögenswerten im Wert von über 7,7 Millionen US-Dollar ein. Gegenstand der Klage sind digitale Vermögenswerte, NFTs und Kryptowährungen, die mit einem von Nordkorea gesteuerten globalen Geldwäschenetzwerk in Verbindung stehen. Die Klage enthüllte, dass die Vermögenswerte aus Betrug und Geldwäsche stammen, die von nordkoreanischen Staatsangehörigen im Auftrag der Außenhandelsbank und des Verteidigungsministeriums begangen wurden.
Das Ministerium stellte fest, dass die Maßnahmen sich auf die Entsendung nordkoreanischer IT-Fachkräfte ins Ausland – vorwiegend nach China, Russland und in die Vereinigten Arabischen Emirate – konzentrierten, die mit gefälschtendentbei US-amerikanischen und ausländischen Technologieunternehmen Anstellungen erhielten. Laut der Zivilklage wurden die an die Betroffenen geleisteten Zahlungen, häufig in USDC und USDT, mutmaßlich über Geldwäschenetzwerke geleitet und schließlich auf Wallets überwiesen, die von sanktionierten Organisationen der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) kontrolliert wurden.
