Der Krypto -Ermittler Zachxbt stellte fest, dass illegale Wäschenetzwerke und kleine OTC -Makler in mehreren jüngsten Hacks, die mit der Lazarus -Gruppe verbunden sind, erfolgreich Gelder gewaschen haben. Er schätzt, dass der Black U-Markt für Tron nicht weniger als 5 bis 10 Mrd. USD und weitgehend unberührt ist.
bemerkte auch , dass viele Krypto -Börsen sitzen und beobachten, Gebühren sammeln und nichts tun, wenn mehr als 50% der Aktivität für ihr Protokoll aus gestohlenen Fonds stammen. Er glaubt, dass der Missbrauch in der Kryptoindustrie zugenommen hat, nachdem die Politiker Memekoins und zahlreiche Gerichtsverfahren gestartet hatten, was das Verhalten weiter ermöglichte.
Der Krypto -Sektor sieht in illegaler Wäsche an
Zachxbt glaubt, dass es noch nie eine schlechtere Zeit gab, schwarze Hut (Phishing, Social Engineering, Raubüberfälle) gegenüber Gray Hat Hacks zu machen, wenn die aktuelle Umgebung günstig ist. Hydra, der größte DarkNet -Marktplatz der Welt, erleichterte zuvor illegale Transaktionen in Höhe von über 5 Milliarden US -Dollar, hauptsächlich in BTC und Monero.
Kriminelle kauften und verkauften illegale Waren und waschen dann den Erlös durch den Krypto-Austausch in Gerichtsbarkeiten mit schwachen AML-Gesetzen, Datenschutzbrieftaschen und OTC (Over-the-Counter) -Makler.
Im Jahr 2016 haben Hacker fast 120.000 Bitcoin (heute im Wert von 4,5 Milliarden US -Dollar) von der Bitfinex Cryptocurrency Exchange gestohlen. Die Fonds wurden über mehrere Jahre hinweg über mehrere Brieftaschen bewegt und über mehrere Jahre hinweg durch verschiedene Methoden gewaschen, darunter Kettenhüpfen, Krypto -Mixer, P2P -Plattformen und kleine VASPS.
Im März 2020 sanktionierte das US -amerikanische Ministerium des Finanzministeriums für ausländische Vermögenswerte (OFAC) zwei chinesische Staatsangehörige, die an einem Cyber -Angriff von 2018 gegen einen Kryptowährungsaustausch an der Wäsche gestohlen wurden. Tian Yinyin und Li Jiadong wurden wegen Waschen von mehr als 100 Millionen US -Dollar an gestohlenen Geldern in Verbindung mit der Lazarus -Gruppe genehmigt.
"Das nordkoreanische Regime hat seine weit verbreitete Kampagne für umfangreiche Cyber-Angriffe gegenüber Finanzinstitutionen zur Diebstahl von Geldern fortgesetzt. Die Vereinigten Staaten werden das globale Finanzsystem weiterhin schützen, indem sie diejenigen verantwortlich machen, die Nordkorea helfen, Cyber-Kriminalität zu beteiligen."
- Steven Mnuchin , ehemaliger US -Finanzminister des Finanzministers
Tom Robinson, Mitbegründer des Krypto-Ermittlers Elliptic, argumentierte, dass Nordkorea die beste darin sei, digitale Vermögenswerte aus allen an der Kryptowährung beteiligten kriminellen Akteuren zu waschen. Dorit Dor vom Cyber Security Company Check Point sagte, Nordkorea habe es geschafft, eine erfolgreiche Branche zum Hacken und Waschen durch sein geschlossenes System und die geschlossene Wirtschaft zu schaffen. Er glaubt auch, dass ein großes Problem darin besteht, dass nicht alle Krypto -Unternehmen so bereit sind, zu helfen wie andere.
Im Februar hackte einen der Lieferanten von Bitbit, um die Adresse der digitalen Brieftasche für eine Übertragung von 401.000 Ethereum . Crypto Exchange Exchange wurde von Bitbit und anderen beschuldigt, Kriminelle nicht davon abzuhalten, mehr als 90 Millionen US -Dollar durch die Plattform auszugeben cash
Ari Redbord, Global Head of Policy bei TRM Labs, sagte, dass der Bybit-Hack der Gruppe das Tempo der Nachhack-Wäsche auszeichnet. Redbord gab bekannt, dass die Gruppe innerhalb von zwei Tagen nach dem Angriff 160 Millionen US -Dollar über illegale Kanäle verschmolz. Er argumentierte auch, dass die Verschiebung alarmierende Fragen darüber aufgeworfen habe, ob Nordkorea seine Wäschekapazität erweitert habe, weil kriminelle Finanznetze sich nie so schnell in die Verarbeitung von Fonds bewegt haben.
DOJ reicht eine Beschwerde für die Zivilverfall gegen die nordkoreanische Regierung ein
reichte das US -Justizministerium vor dem US -Bezirksgericht für den District of Columbia eine zivilrechtliche Verfallsbeschwerde ein und zielte auf über 7,7 Mio. USD an digitalen Vermögenswerten, NFTs und Kryptowährung im Zusammenhang mit einem globalen Waschprogramm unter der Regie von Nordkorea ab. Die Beschwerde ergab, dass die Vermögenswerte den Erlös aus Drahtbetrug und Geldwäscheverstößen von nordkoreanischen Staatsangehörigen darstellen, die unter der Leitung der Außenhandelsbank und des Verteidigungsministeriums handeln.
Die Abteilung stellte fest, dass die Maßnahmen, die sich auf den Einsatz nordkoreanischer IT -Arbeiter im Ausland konzentrierten - hauptsächlich in China, Russland und den Vereinigten Arabischen Emiraten -, die gefälschtedentverwendeten, um eine Beschäftigung bei den USA und ausländischen Technologieunternehmen zu gewinnen. Laut der Zivilbeschwerde wurden Zahlungen an die Personen, die häufig in USDC und USDT geleistet wurden, angeblich durch Wäschungsnetzwerke geleitet und letztendlich auf Brieftaschen übertragen, die von der sanktionierten Unternehmen der demokratischen Volksrepublik Korea (DPRK) kontrolliert wurden.
Schlüsseldifferenzdraht :Das geheime Tool, das Crypto-Projekte verwenden, um garantierte Medienberichterstattung zu erhalten
