Südkoreanische Behörden haben zwei Betrüger wegen Geldwäsche in Höhe von 1 Million US-Dollar in USDT aus einer Voice-Phishing-Operation inhaftiert.
Der Anführer wurde zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, sein Angestellter zu zwei Jahren und acht Monaten.
Der 41-jährige Anführer betrieb zusammen mit einem Angestellten eine illegale Kryptobörse. Sie wuschen eine Million Dollar mithilfe von Tether-USDT, um eine Voice-Phishing-Gruppe zu unterstützen.
Das Geld war innerhalb einer Stunde verschwunden
Die südkoreanischen Staatsanwälte gaben an, die Kriminellen hätten drei Monate lang über Telegram Kontakt zum Börsenchef aufgenommen.
Die Kriminellen gaben sich als Polizisten oder Verwandte aus, um ihre Opfer dazu zu bringen, Geld auf Konten der illegalen Wechselstube zu überweisen. Die Wechselstube erhielt das Geld von lokalen Banken, nachdem die Opfer es auf diese Konten überwiesen hatten.
Die Angestellten tauschten dann die eingezahlte Fiatwährung in USDT . Die Gelder flossen schnell von Schecks über cash bei der dubiosen Wechselstube bis hin zu Tether-Coins.
Ein Staatsanwalt erklärte, dass Aufsichtsbehörden und Banken die Konten der Opfer nicht einfrieren konnten. Es blieb nicht genügend Zeit, die Gelder zurückzuerlangen, nachdem die Opfer die Betrügereien bei der Polizei angezeigt hatten.
Andere Staatsanwälte teilten dem Gericht mit, dass die Voice-Phishing-Operation im Ausland stattfand, nannten aber nicht den genauen Ort. Sie erklärten dem Gericht, der Vorgang sei so schnell vonstattengegangen, dass das Geld innerhalb einer Stunde verschwunden sei.
Der vorsitzende Richter Lee Young-cheol sagte laut Yeongnam Ilbo, das Gericht sei der Ansicht, dass die Angeklagten nicht versucht hätten, den Opfern entstandenen schweren Schaden wiedergutzumachen.
Der Richter bezeichnete die Verbrechen als abscheulich und sagte, die Angeklagten hätten es nahezu unmöglich gemacht, das verlorene Geld wiederzuerlangen.
Dem Anführer und seinem Mitarbeiter werden Verstöße gegen das Sondergesetz zur Verhütung von Schäden und zur Erstattung von Schäden durch Finanzbetrug im Telekommunikationssektor vorgeworfen.
Südkoreanische Beamte gaben an, die Zahl der Opfer, die durch Voice-Phishing-Betrug Geld verloren haben, nicht ermitteln zu können.
Südkoreanische Beamte warnen vor zunehmendem Stablecoin-Betrug
Die Akzeptanz von Kryptowährungen nimmt in Südkorea , doch Kriminelle nutzen sie zunehmend auch für Betrugszwecke. Die Aufsichtsbehörden meldeten im vergangenen Jahr einen Anstieg verdächtiger Krypto-Transaktionen um 54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Südkoreanische Minister drängen die Regierung zu schnellem Handeln, um zu verhindern, dass Kriminelle Stablecoins wie USDT und USDC missbrauchen. Im September erklärte der Abgeordnete Jin Sung-joon, dass Stablecoins zunehmend für Devisenkriminalität wie illegalen Währungsumtausch missbraucht würden.
„Wir brauchen eine koordinierte, proaktive Strategie, die Strafverfolgungsbehörden wie die KoFIU und den koreanischen Zoll einbezieht, um kriminelle Gelder trac, zudentund strafrechtlich zu verfolgen“, sagte der Abgeordnete.
Er fügte hinzu: „Es sollten weitere politische Maßnahmen ausgearbeitet werden, um illegale und unautorisierte Geldtransfers zu verhindern und Finanzkriminalität im Zusammenhang mit Krypto-Vermögenswerten zu bekämpfen.“
