TerraNach Do Kwon, dem Mitbegründer und CEO von Terraform Labs, wird weiterhin gefahndet , aber die südkoreanischen Behörden haben ihre Ermittlungen auf weitere Führungskräfte von Terra ausgeweitet.
Die Staatsanwaltschaft erließ einen Haftbefehl gegen Mitbegründer Daniel Shin und sieben weitere Ingenieure und Investoren des Unternehmens mit der Begründung, dass sie vor dem katastrophalen Zusammenbruch des Ökosystems möglicherweise unrechtmäßige Gewinne erzielt hätten.
In Südkorea ging die Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von Seoul davon aus, dass Shin im Besitz von Terra LUNA-Token war, die ohne Wissen der Öffentlichkeit vorab ausgegeben worden waren. Shin soll diese Token während des Bullenmarktes verkauft und damit einen Gewinn von 140 Milliarden Won (umgerechnet etwa 105 Millionen US-Dollar) erzielt haben.
Do Kwons Kollegen nutzten die angeschlagene Terra aus
Laut der lokalen Nachrichtenagentur Yonhap wurden außerdem Haftbefehle gegen drei Investoren von Terraform Labs und vier Ingenieure der Projekte TerraUSD (UST) und LUNA beantragt. Unter dem gleichen Vorwurf der unrechtmäßigen Bereicherung beschlagnahmten die südkoreanischen Behörden am 19. November Shins Vermögen im Wert von über 104 Millionen US-Dollar.
Die Gegendarstellung wurde damals von Shins Anwalt aufrechterhalten, der behauptete, dass die Behauptungen, CEO Shin Hyun-Seong habe Luna zu einem Höchststand verkauft und Gewinne erzielt oder er habe sich auf andere unrechtmäßige Weise bereichert, nicht wahr seien.
Shin argumentierte gegen den Haftbefehl und sagte, er habe Terraform Labs zwei Jahre vor dem Zusammenbruch des Unternehmens verlassen und habe damit nichts zu tun.
Die Gelder wurden beschlagnahmt, um weitere Verluste für die Anleger zu begrenzen, falls Shin das gestohlene Geld ausgeben sollte. 4.000 Mitglieder einer Kleinanlegerorganisation arbeiten an der Suche nach dem Flüchtigen, obwohl Kwon behauptet, sich nicht der südkoreanischen Polizei zu entziehen.
Kwon wurde vom südkoreanischen Außenministerium eine Frist bis zum 6. Oktober gesetzt, um seinen Pass abzugeben; andernfalls würde dieser endgültig annulliert. Diese Frist ist inzwischen verstrichen.
