Standard Chartered verzeichnete nach Forderung eines US-Abgeordneten nach einer Untersuchung einen Kursverlust von 8 %

Die Aktie von Standard Chartered PLC stürzte am Freitag um 8,21 % ab und erreichte einen Kurs von 1.291,5. Zuvor war die Aktie in diesem Jahr stark gestiegen und hatte Anfang der Woche ein fast zwölfjähriges Hoch erreicht, ebenso wie die Aktien anderer europäischer Kreditinstitute. 

Die Aktien der Bank fielen, nachdem eine republikanische US-Abgeordnete eine Untersuchung wegen mutmaßlicher Finanzvergehen gefordert hatte. Die New Yorker Abgeordnete Elise Stefanik wandte sich in einem Schreiben an Generalstaatsanwältin Pam Bondi mit der Bitte, die illegalen Zahlungen des Finanzinstituts an bekannte Terroristen zu untersuchen. 

Stefanik wirft Standard Chartered die Abwicklung illegaler Zahlungen vor

Heute habe ich Generalstaatsanwältin @AGPamBondi zu untersuchen der Generalstaatsanwältin des Bundesstaates New York, Tish James, in Bezug auf diese Zahlungen bei der Genehmigung der Banklizenzenhttps://t.co/l9CeNVEz82 pic.twitter.com/a5REsUhMav

— Abgeordnete Elise Stefanik (@RepStefanik) 15. August 2025

Stefanik merkte zudem an, dass Standard Chartered illegale Transaktionen im Wert von 9,6 Milliarden US-Dollar an bekannte Terroristen abgewickelt habe. Sie behauptete, China nutze die Systeme der Bank, um sanktioniertes iranisches Öl zu kaufen.

Dem Bericht zufolge wurden die Transaktionen den vorgeschriebenen Offenlegungspflichten vorenthalten. Die Offenlegung erfolgt im Rahmen der laufenden Vereinbarung über die Aussetzung der Strafverfolgung, die von der US-Staatsanwaltschaft für Washington, D.C., und den südlichen Bezirk von New York überwacht wird.

Die Abgeordnete forderte zudem eine Untersuchung gegen Standard Chartered wegen des mutmaßlichen Umgehens laufender Sanktionen. Sie erklärte, dass der Fall am Dienstag, dem 19. August, verjähren würde, wenn in dieser Angelegenheit keine weiteren Schritte unternommen würden.

„Ohne weitere Maßnahmen in diesem Fall besteht die ernste Gefahr, dass zusätzliche Gelder an terroristische Organisationen fließen, die die Vereinigten Staaten und das amerikanische Volk gefährden.“

–Elise Stefanik, US-Abgeordnete für New York.

Die Abgeordnete forderte außerdem eine Untersuchung gegen Generalstaatsanwältin Letitia James wegen deren Untätigkeit bei der Genehmigung der jährlichen Banklizenz. Sie behauptete, Experten für Terrorismusfinanzierung und Whistleblower hätten James und ihre engsten Mitarbeiter über die illegalen Zahlungen informiert. Stefanik erklärte, James' Nichthandeln werfe Fragen hinsichtlich der illegalen Zahlungen und deren Verbindung zur Biden-Administration auf.

Die New Yorker Abgeordnete gab außerdem bekannt, dass sie von Hinweisgebern Berichte erhalten habe, wonach die Bank Server in Newark, New Jersey, zur Abwicklung der Zahlungen nutzte. Sie forderte die Ernennung des amtierenden US-Staatsanwalts für den Bezirk New Jersey zum Sonderbeauftragten des Generalstaatsanwalts für Angelegenheiten im Zusammenhang mit Standard Chartered. Ihrer Ansicht nach bestand aufgrund der Aktivitäten des Finanzinstituts und James' Untätigkeit ein unmittelbares nationales Sicherheitsrisiko.

Der Kursverfall der Bank erfolgte im Zusammenhang mit ihrem kürzlich erfolgten Aktienrückkauf am 31. Juli. Wie berichtete bereits Cryptopolitan, investierte Standard Chartered 1,3 Milliarden US-Dollar in diese Initiative, nachdem das Unternehmen besser als erwartet ausgefallene Quartalsgewinne gemeldet hatte.

Im Jahr 2019 wurde die in London ansässige Bank Geldstrafe von 1,1 Milliarden US-Dollar verurteilt. Standard Chartered erklärte sich bereit, 947 Millionen US-Dollar an die USA zu zahlen, da ihr vorgeworfen wurde, Sanktionen gegen Länder wie Iran, Syrien, Sudan, Kuba, Simbabwe und Myanmar verletzt zu haben. Die Finanzinstitute verpflichteten sich außerdem zur Zahlung von 102 Millionen Euro wegen Verstößen gegen die Geldwäschebestimmungen im Nahen Osten. 

Das US-Finanzministerium warf Standard Chartered vor, zwischen 2009 und 2014 illegale Zahlungen in Höhe von 438 Millionen Dollar abgewickelt zu haben. Der Großteil der Transaktionen stand in Verbindung mit iranischen Konten der Dubai-Niederlassung der Bank. 

Das Finanzinstitut übernahm die volle Verantwortung für die Verstöße und defi. Standard Chartered gab jedoch zwei ehemaligen Nachwuchskräften eine Teilschuld, da diese angeblich von den Verbindungen einiger Kunden zum Iran gewusst hätten.

Standard Chartered wird wegen Verwicklung in den 1MDB-Skandal verklagt

Kasus 1MDB: Kasus Korupsi Terbesar aus Malaysia

1MDB hat seit 2009 keine Investitionen getätigt, obwohl Najib dies nicht getan hat.

Tahun 2015, zweite Woche Najib, Sek. 11,35 Triliun Rupiah von 1MDB bis 11.35 Uhr.

Lewat suap, cuci uang,… pic.twitter.com/oGfnVYFen3

– Ardianto Satriawan (@ardisatriawan) 18. Februar 2025

Die in London ansässige Bank wurde Anfang Juli zudem mit einer Klage in Höhe von 2,7 Milliarden US-Dollar konfrontiert. Die Klage resultierte aus der mutmaßlichen Rolle des Kreditinstituts im 1MDB-Skandal, einem der größten Finanzbetrugsfälle weltweit.

Standard Chartered wurde vorgeworfen, die Überweisung von Milliarden Dollar ermöglicht zu haben, die aus dem malaysischen Staatsfonds 1MDB gestohlen worden waren. Der Bank wird vorgeworfen, die Herkunft der Gelder und deren Bestimmungsort nicht ausreichend geprüft zu haben.

Dem Bericht zufolge soll das Finanzinstitut zwischen 2009 und 2013 mehr als 100 verdächtige Überweisungen zugelassen haben, obwohl Warnzeichen darauf hindeuteten, dass die Transaktionen illegal sein könnten. 

Die in London ansässige Bank erklärte, die Vorwürfe seien unbegründet und sie werde sich gegen alle von den Liquidatoren eingeleiteten Klagen energisch verteidigen. Ein Sprecher von 1MDB sagte, der Vorstand begrüße das Vorgehen der gerichtlich bestellten Liquidatoren, was den Betrugsopfern, einschließlich 1MDB, zugutekommen werde.