Südafrikaner in den USA wegen angeblichem Bitcoin- und Forex-Betrugs festgenommen

Denis Jalis, ein Südafrikaner, der in den USA lebt, wurde vor dem Bezirksgericht von Maryland wegen Betrugs angeklagt, weil er angeblich über 1.000 Anleger um 28 Millionen US-Dollar betrogen hat.

Berichten zufolge zielte er auf afrikanische Immigranten ab. Jalis versprach ihnen, dass sie Renditen aus seinem Bitcoin- und Fremdwährungs-Investmentpool erhalten würden.

Jali wurde zusammen mit zwei weiteren Komplizen der Tat von der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und der Securities and Exchange Commission (SEC) angeklagt.

Arley Ray Johnson und John Frimpong, Komplizen von Jalis, wurden ebenfalls wegen betrügerischer Einwerbung von Geldern von Anlegern angeklagt, die 28 Millionen US-Dollar in Million LLC, Smart Partners LLC und Access to Assets LLC investiert hatten.

Laut einer Stellungnahme der Behörden, die die Verdächtigen vor Gericht brachten, baten sie die Teilnehmer, Bitcoin und Forex über ein gemeinsames Handelskonto zu handeln, das von Jai, dem Anführer des Rings, kontrolliert wurde. Der Pool bestand drei Jahre lang (2017-2020) und zog mehr als 1.000 Anleger an.

Opfer wurden auch dazu verleitet, „sichere Verträge“ zu unterzeichnen, die garantierte Renditen von etwa 30 Prozent monatlich versprachen, mit der Zusicherung, dass ihr Startkapital am Ende der Teilnahmezeit am Pool zurückgezahlt würde.

Die Komplizen täuschten die Anleger auch, indem sie den Südafrikaner (Jali), den Anführer des Rings, als brillanten Karriere-Trader darstellten, der in einem früheren Investmentfonds 1.700 Prozent Rendite erzielt hatte.

Jali behauptete auch in einem Werbevideo, er habe innerhalb von sechs Wochen Gewinne von über 400 Prozent erzielt. Er sagte auch, seine Frau habe noch nie einen Tag gearbeitet.

Wie der Südafrikaner und seine Komplizen den Betrug durchführten

Laut der gegen sie erhobenen Anklage wurden die von ihnen angesammelten Investitionen nicht in Bitcoin oder Forex gesteckt, sondern in ein Ponzi-System umgewandelt, bei dem 18 Millionen US-Dollar an ausgewählte Anleger gezahlt wurden, um es wie ein profitables Geschäft aussehen zu lassen.

Die restlichen 7 Millionen US-Dollar wurden vom Südafrikaner und seinen Komplizen verwendet, um Luxusautos zu kaufen und andere teure Lebensstile zu finanzieren.

In der Anklage gegen die Verdächtigen fordert die SEC zusammen mit der CFTC die vollständige Rückerstattung an die betrogenen Anleger, die Herausgabe unrechtmäßig erlangter Gewinne, zivilrechtliche Geldstrafen und ein lebenslanges Handelsverbot für die drei.

Im Jahr 2019, nachdem der Südafrikaner (Jai) vom US-Bundesstaatsanwalt für den Bezirk Maryland angezeigt worden war, floh er aus den USA. Er wurde später in Südafrika wegen Bundesverbrechen der Verschwörung, Drahtbetrug, Wertpapierbetrug und Geldwäsche festgenommen.