Denis Jalis, ein Südafrikaner mit Wohnsitz in den USA, wurde vor dem Bezirksgericht von Maryland wegen Betrugs angeklagt, weil er angeblich über 1.000 Anleger um 28 Millionen Dollar betrogen haben soll.
Berichten zufolge hatte er es auf afrikanische Einwanderer abgesehen. Jalis versprach ihnen Renditen aus seinem Bitcoin und Deviseninvestitionspool.
Jali und zwei weitere Komplizen wurden von der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und der Securities and Exchange Commission (SEC) angeklagt.
Arley Ray Johnson und John Frimpong, Komplizen von Jalis, wurden ebenfalls angeklagt, weil sie betrügerisch Gelder von Investoren eingesammelt hatten, die 28 Millionen Dollar an Million LLC, Smart Partners LLC und Access to Assets LLC gezahlt hatten
Laut einer Erklärung der Behörden, die die Verdächtigen vor Gericht stellten, forderten diese Teilnehmer auf, über ein gemeinsames Handelskonto, das von Jai, dem Anführer des Rings, kontrolliert wurde, mit Bitcoin und Devisen zu handeln. Der Pool bestand drei Jahre lang (2017–2020) und hatte weit über 1.000 Anleger.
Die Opfer wurden außerdem dazu verleitet, „sicheretrac“ zu unterzeichnen, die garantierte monatliche Renditen von etwa 30 Prozent versprachen, verbunden mit dem Versprechen, dass ihr Startkapital am Ende der Laufzeit der Poolteilnahme zurückgezahlt würde.
Die Komplizen täuschten auch die Anleger, indem sie den Südafrikaner (Jali), den Anführer der Bande, als brillanten Karrierehändler darstellten, der in einem früheren Investmentfonds eine Rendite von 1.700 Prozent erzielt hatte.
Jali behauptete in einem Werbevideo außerdem, innerhalb von sechs Wochen über 400 Prozent Gewinn erzielt zu haben. Er sagte auch, seine Frau habe noch nie in ihrem Leben gearbeitet.
Wie der Südafrikaner und seine Komplizen den Betrug durchführten
Laut Anklage wurden die von ihnen angehäuften Investitionen nicht in Bitcoin oder Forex angelegt, sondern in ein Schneeballsystem umgewandelt, bei dem 18 Millionen Dollar an ausgewählte Investoren ausgezahlt wurden, wodurch es wie ein profitables Geschäft aussah.
Die restlichen 7 Millionen Dollar wurden von dem Südafrikaner und seinen Komplizen für den Kauf von Luxusautos und die Finanzierung eines aufwendigen Lebensstils verwendet.
In der Anklage gegen die Verdächtigen die SEC und die CFTC die vollständige Wiedergutmachung an die betrogenen Anleger, die Herausgabe der unrechtmäßig erworbenen Gewinne, zivilrechtliche Geldstrafen und ein dauerhaftes Handelsverbot für die drei an.
Nachdem der Südafrikaner (Jai) 2019 vom US-Staatsanwalt für den Bezirk Maryland angeklagt worden war, floh er aus den USA. Später wurde er in Südafrika wegen Verschwörung, Betrugs, Wertpapierbetrugs und Geldwäsche auf Bundesebene verhaftet.
