Silvergate Bank wird beschuldigt, mit SBF-FTX unter einer Decke zu stecken – Details
Silvergate Bank beschuldigt, mit SBF von FFT zusammenzuarbeiten
- Der Silvergate Bank wird vorgeworfen, ein betrügerisches Milliardengeschäft unterstützt und begünstigt zu haben, das von SBF durch seine Unternehmen FTX und Alameda inszeniert wurde.
- Die Bank gehört zu den wenigen US-Banken, die sich auf Kryptowährungs-Plattformen, Fonds und Kunden spezialisiert haben.
- Der Silvergate Bank war stark von der Kryptoindustrie abhängig, die 90 % seiner Einlagen und nahezu alle Gewinne ausmachte.
Gegen die Silvergate Bank und ihre Muttergesellschaft, die Silvergate Capital Corporation, wurde eine Klage eingereicht, die sie der Beihilfe und Anstiftung zu einem milliardenschweren Betrugsplan beschuldigt, der von Sam Bankman-Fried, dem CEO der Kryptobörse FTX und des Krypto-Hedgefonds Alameda Research LLC, inszeniert wurde. Die Klage wurde von FTX-Nutzern eingereicht.
Silvergates Abhängigkeit von der Kryptowährungsbranche
Die Silvergate Bank war eine der wenigen US-Banken, die sich an kryptowährungsbezogenen Börsen, Fonds und Kunden orientierte. Dies ermöglichte es der Bank, von einer kleinen Regionalbank zu einer nationalen Bank mit mehr als 12 Milliarden US-Dollar an Einlagen zu wachsen.
Da die Bank keine Zinsen auf Einlagen von Krypto-Unternehmen zahlen musste, konnte sie diese Einlagen in risikolose Wertpapiere investieren, die der Bank Hunderte von Millionen Dollar an Einnahmen generierten. Bald wurde sie vollständig von der Krypto-Branche abhängig, die 90 % ihrer Einlagen und nahezu alle ihrer Gewinne ausmachte.
Silvergate entwickelte auch ein proprietäres Netzwerk namens „Silvergate Exchange Network“ (SEN), das es Börsen wie FTX ermöglichte, ihren Kunden eine 24/7-Handelsplattform für Kryptowährungen anzubieten. Anfang November 2022 reichte FTX einen Antrag auf Schutz vor Gläubigern nach Chapter 11 ein.
FTX’s Beteiligung
FTX war einer der größten Einleger bei Silvergate und der größte Nutzer des SEN-Netzwerks. Das SEN war auch eine der Hauptzahlungsarten von FTX.
Bankman-Fried, der Hauptinhaber von FTX, hat zugegeben, fast 10 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern für Alameda verwendet zu haben, ein separates Unternehmen, das von Bankman-Fried gehört wird und sich auf komplexe und riskante Krypto-Handelsgeschäfte spezialisiert hat. Diese Informationen wurden in einer jüngsten regulatorischen Offenlegung bekannt gegeben.
Wichtig ist, dass Silvergate die Konten sowohl von FTX als auch von Alameda behielt, obwohl es wusste, dass FTX Anlegergelder verwahrte, Alameda an gefährlichem Handel beteiligt war und Milliarden an Kundengeldern von FTX direkt an Alameda und verbundene Unternehmen überwiesen wurden.
Die Klage behauptet, die Bank habe FTX erhebliche Hilfe geleistet, indem sie FTX erlaubte, weiterhin ihre Konten und das SEN-Netzwerk zu nutzen, obwohl die Krypto-Bank wusste, was vor sich ging, und es besser hätte wissen müssen.
Der Fall ist ein Versuch, einen Teil der fast 8 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern zurückzugewinnen, die von FTX gestohlen wurden. Zu diesen Mitteln gehören auch die Gelder des Klägers, Soham Bhatia, sowie etwa eine Million weiterer Kunden.
Die Klage führt aus, dass diese Verluste nicht eingetreten wären, wenn Silvergate FTX den Zugang zu seinen Konten und dem SEN-Netzwerk entzogen hätte, als es sah, was FTX und Bankman-Fried taten.
Die Silvergate Bank und die Silvergate Capital Corporation sowie Alan J. Lane, der CEO der Silvergate Bank und Präsident sowie Direktor der Silvergate Capital, wurden als Beklagte in der Klage genannt.
Das Gericht hat die sachliche Zuständigkeit für den Fall gemäß dem Class Action Fairness Act von 2005, da der Streitwert 5 Millionen US-Dollar übersteigt (ohne Zinsen und Kosten) und es Mitglieder der vorgeschlagenen Klasse gibt, die Bürger anderer Bundesstaaten als die Beklagten sind.
Darüber hinaus hat das Gericht die persönliche Zuständigkeit über die Beklagten aufgrund der umfangreichen, fortlaufenden und systematischen Art der Interaktionen der Beklagten mit dem Bundesstaat Kalifornien.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
