Kurzfassung (TL;DR):
- Privacy Wallets machen seit diesem Jahr etwa 13 Prozent der Fälle von Krypto-Geldwäsche aus.
- Elliptic wies darauf hin, dass diese Wallets und Krypto-Mixing-Dienste es Kriminellen ermöglichten, Erträge aus Straftaten zu waschen.
Ein veröffentlichter Bericht von Elliptic, einem Blockchain-Analyseunternehmen für die Bekämpfung von Finanzkriminalität, zeigt, dass Kriminelle zunehmend auf Privacy Wallets umsteigen, um Erträge aus Straftaten in Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC) zu waschen. Der Bericht mit dem Titel „Financial Crime Typologies in Cryptoassets“ (Typologien von Finanzkriminalität in Kryptoassets) hebt über 35 Arten von Finanzkriminalität hervor, bei denen Bitcoin und andere digitale Währungen sowie sogenannte Mixer zur Geldwäsche nutzen.
Kriminelle steigen auf digitale Geldbörsen mit Datenschutzfunktionen um
Wie berichtet, nutzten Kriminelle sogenannte Krypto-Mixing-Dienste, um der traczu entgehen. Mit diesem Dienst konnten sie ihre Bitcoin Einnahmen in einem Pool einzahlen und anschließend in einer anderen Bitcoinabheben. Da viele Kriminelle diesen Mixing-Dienst nutzten, war es schwierig, sie zu identifizieren. Berichten zufolge ermöglichte der Dienst den Betreibern der Schneeballsysteme KuCoin und PlusToken, die gestohlenen Gelder zu waschen.
Kriminelle nutzen derzeit vermehrt Privacy Wallets zur Geldwäsche in Bitcoin, da die Betreiber von Mixing-Diensten kürzlich verstärkt gegen Bitcoin-Mixing-Dienste vorgegangen sind. Das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic veranschaulichte den Anstieg der Wallet-Nutzung durch Kriminelle anhand einer Grafik, die einen deutlichen Anstieg der Geldwäsche mit Privacy Wallets seit diesem Jahr zeigt. Laut dem Bericht wurden über 13 Prozent der Bitcoin -Geldwäsche über diese Wallets abgewickelt.
Geldbörsen werden zu einem Werkzeug für Kriminelle
Diese Wallets trugen im letzten Jahr lediglich zwei Prozent zur Krypto-Geldwäsche bei. Ein Beispiel für dent -Geldwäsche mithilfe von Privacy Wallets ist der jüngste Twitter-Hack . Zahlreiche prominente Accounts aus der Krypto-Szene und anderen Branchen wurden kompromittiert, um einen Kryptowährungsbetrug zu fördern, der letztendlich über 120.000 US-Dollar von ahnungslosen Nutzern einbrachte. Laut Elliptics gelang es den Angreifern, die Gelder mithilfe der Privacy Wallet Wasabi Wallet zu waschen.
