Geldwäsche: China verhaftet über 1.000 Personen wegen illegaler Kryptowährungsaktivitäten

Zusammenfassung (TL;DR)

• China verschärft die Repression gegen virtuelle Währungen und Geldwäsche.
• In der Inneren Mongolei ist das Mining von Kryptowährungen verboten.

Chinas Regierung hat dem Kryptowährungs-Mining mehr Aufmerksamkeit geschenkt, um Geldwäsche zu verhindern. Bislang wurden in China 1.100 Personen festgenommen, die in betrügerische Geschäfte mit Kryptowährungen verwickelt waren. Sicherheitsbeamte des asiatischen Landes geben an, dass diese illegalen Aktivitäten zugenommen haben.

Die riesigen Bitcoin -Mining-Anlagen des Landes wickeln fast 80 % des weltweiten Kryptowährungshandels ab. Diese hohe Mining-Aktivität findet statt, obwohl die Regierung den dezentralen Handel verbietet. Seit Wochen untersagen die chinesischen Behörden Unternehmen die Verwendung von Kryptowährungen als Zahlungsmittel.

China bekämpft die Nutzung von Kryptowährungen zur Geldwäsche

Obwohl Geldwäsche mit jeder Anlageklasse möglich ist, gewinnen Kryptowährungen aufgrund ihres anonymen Handels an Bedeutung. Kryptotransaktionen sind anonym und erfordern lediglich eine Wallet und den zu sendenden Betrag. Diese Leichtigkeit anonymer Transaktionen zieht illegale Geschäftetracund stellt ein Problem dar, mit dem China zu kämpfen hat.

Die Behörden des Landes haben strenge Maßnahmen ergriffen, um den Missbrauch von Kryptowährungen für illegale Geldwäsche zu unterbinden. Die chinesische Polizei nahm über 1.000 Personen fest, die in Geldwäsche verwickelt waren. Der chinesische Minister für öffentliche Sicherheit warnte die Bevölkerung in einer Erklärung vor diesen betrügerischen Machenschaften.

Netzwerk zur Geldwäsche mit Kryptowährungen

Die Vorgehensweise dieser Personen bei der Geldwäsche war raffiniert und nutzte den Kryptomarkt. Die Geldwäscher verlangten Zinsen von Kunden, die ihre illegalen Einnahmen in virtuelle Währungen umtauschen wollten. Der Minister für öffentliche Sicherheit des Landes gab keine Auskunft darüber, wie die Kriminellen Kryptowährungen erwarben.

Obwohl die genaue Höhe der Geldwäsche unbekannt ist, arbeiten Kriminelle seit Jahren mit Kryptowährungstransaktionen. Die chinesische Regierung verbot 2019 den Handel mit Kryptowährungen und plant nicht, diese Maßnahme aufzuheben. Vielmehr wollen die Behörden ihre Maßnahmen gegen den Kryptomarkt verschärfen.

Im April verbot der nördliche Teil der Inneren Mongolei Kryptowährungs-Mining-Anlagen aufgrund ihres hohen Energieverbrauchs und schloss diese. Bitcoin -Mining kann sehr viel Energie verbrauchen und zu Katastrophen wie der vor einigen Wochen in Indien führen. Die Region Innere Mongolei war für 8 % der Rechenleistung verantwortlich, die zum Aufbau der Blockchains benötigt wird.

Die Provinz Qinghai ging ebenfalls gegen den Kryptomarkt verbot bitcoin . Obwohl es keine staatlich gestützten Daten für die nordwestliche Region gibt, dürfte das Mining über 3 % aller Aktivitäten ausmachen.

China geht derzeit massiv gegen Kryptowährungen vor und verbietet sogar deren Spekulation über soziale Netzwerke. Viele wurden bereits wegen dieser dezentralen Geschäfte verurteilt, mit denen die chinesische Regierung offenbar kein gutes Verhältnis pflegt.