Die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission ( CFTC ) hat ein zivilrechtliches Verfahren gegen die Laino Group eingeleitet. Die Aufsichtsbehörde argumentierte, dass das Unternehmen unter seinem Handelsnamen PaxForex ohne die für alle Futures Commission Merchants (FCM) vorgeschriebene Registrierung bei der CFTC Gelder von Anlegern im Land für Kryptowährungs-Futures eingeworben habe.
Die Laino Group betrieb über PaxForex eine nicht registrierte Futures-Plattform
Laut der Beschwerde handelt es sich bei der Laino Group um ein in St. Vincent registriertes Unternehmen, das PaxForex betreibt. Die CFTC argumentiert, dass PaxForex sich seit März als FCM (Foreign Cash Market) positioniert und Gelder für Rohstofftransaktionen mit Privatkunden entgegengenommen und eingeworben hat. Zu diesen Transaktionen gehörten Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC), Ether (ETH) und Litecoin (LTC) sowie Gold und Silber.
Unter anderem wurde der Betrieb der Laino Group von der Aufsichtsbehörde als rechtswidrig eingestuft, da sie sich nicht bei ihr registriert hatte trac benannt oder registriert war .“
Die CFTC fordert die Rückzahlung von Geldern
Obwohl die Aufsichtsbehörde die genaue Höhe der von den amerikanischen Investoren an die Laino Group überwiesenen Gelder nicht bezifferte, fordert sie laut Klage die Herausgabe der unrechtmäßig erlangten Gewinne . Darüber hinaus beantragt die Behörde zivilrechtliche Geldstrafen, ein dauerhaftes Registrierungs- und Handelsverbot sowie eine dauerhafte Unterlassungsverfügung gegen weitere Verstöße gegen das CEA.
Darüber hinaus beantragte die CFTC „eine Anordnung, die den Beklagten und jeden Rechtsnachfolger verpflichtet, dem Gericht über alle seine Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie über alle Gelder, die er von Kunden erhalten und an Kunden gezahlt hat, Rechenschaft abzulegen.“
Die CFTC ist aktiv in der Regulierung des Rohstoffmarktes. Kürzlich reichte sie eine Klage in Höhe von 429 Millionen US-Dollar gegen Control Finance Operator wegen des mutmaßlichen Vorgehens eines Schneeballsystems ein, wie Cryptopolitan berichteten .
