Zusammenfassung (TL;DR)
• Binance wird wegen Geldwäsche ermittelt.
• Der CEO von WazirX stellt seine Plattform für die Ermittlungen zur Verfügung.
Indiens Behörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität gab am Freitag bekannt, dass WazirX ermittelt wird. WazirX ist die größte Kryptowährungsbörse des Landes und gehört zu Binance . Die Ermittlungen begannen aufgrund von Klagen, die gegen die Website wegen Verstößen gegen Börsenbestimmungen eingereicht wurden.
Die Klage erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die indische Regierung die Finanzbehörden dringend auffordert, keine Kryptowährungen zu verwenden. Indien versucht, sich China anzuschließen, wo Kryptowährungen im Geschäftsleben verboten sind.
Die pakistanische Bundesstrafverfolgungsbehörde (Federal Execution Directorate) gab bekannt, dass die Ermittlungen mit einer Transaktion in hohem Wert begannen. WazirX wickelte eine Transaktion im Wert von 27,90 Milliarden Rupien (umgerechnet 381,93 Millionen US-Dollar) über ihr System ab.
Der Kampf von Binancegegen die indischen Regulierungsbehörden
Die WazirX-Plattform gehört seit 2019 zu Binance und bietet seitdem Krypto-Kredite für Börsen an. Während Binance weltweit beliebt ist, erlangte WazirX erst Ende 2019 Bekanntheit, als Kryptowährungen einen Boom erlebten.
Diese Plattform steht seit längerer Zeit im Fokus der Ermittlungen der ED, da ihr in China Geldwäsche vorgeworfen wird. Der Fall betraf illegales Glücksspiel im asiatischen Raum.
Im Zuge der Ermittlungen gegen Binance und WazirX wurde festgestellt, dass es sich bei dem Geldwäschevergehen um 570 Milliarden Rupien handelte. Dieses Geld soll ohne behördliche Genehmigung über die Handelsplattform geflossen sein.
Erhöhter Druck auf WazirX
Die indische Ermittlungsbehörde stellt klar, dass WazirX die für den Abschluss der Ermittlungen erforderlichen Dokumente nicht bereitgestellt hat. Die Plattform hat nicht dazu beigetragen, Zweifel an einem möglichen Verstoß gegen die Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) sowie gegen das Devisengesetz (FEMA) auszuräumen.
WazirX erklärte jedoch, keine Benachrichtigung von der Ermittlungsbehörde erhalten zu haben. Die Börse beteuert, alle von der indischen Regierung erlassenen Gesetze einzuhalten.
WazirX-CEO Nischal Shetty betont, dass die Plattform durch die Einhaltung des KYC-Prozesses über ihre gesetzlichen Verpflichtungen hinausgeht. Er gibt an, stets versucht zu haben, die Plattform dazu zu bewegen, die Strafverfolgungsbehörden bei Bedarf zu informieren. Der Geschäftsführer von WazirX zeigte sich sehr aufgeschlossen gegenüber einer Aufklärung des gegen die Plattform erhobenen Geldwäscheverfahrens.
Die indische Finanzbehörde ED merkt jedoch an, dass Transaktionen im Wert von 2,28 Milliarden Rupien nicht in der Blockchain , was Ermittlungen erschwert. Die Behörde fügt hinzu, dass Nutzer der Binance unterstützten indischen Plattform Gelder ohne ordnungsgemäße Dokumentation überweisen. Dies macht WazirX zu einem idealen Ort für Geldwäsche und illegale Geschäfte.
Shetty erklärte, die Plattform speichere Nutzerprotokolle mit Informationen zu deren offiziellerdent. Daher werde die Website mit der ED kooperieren, sobald sie eine formelle Mitteilung zur Einleitung von Geldwäscheermittlungen erhalte.
Der virtuelle Marktplatz Indiens, WazirX, ist trotz der Bemühungen der Regierung, ihn zu verbieten, vorerst weiterhin in Betrieb. Im März brachten die Regulierungsbehörden einen Gesetzesentwurf ein, um den Handel mit Kryptowährungen zu verbieten, dieser wurde jedoch nicht umgesetzt.
