Indien untersucht Binance wegen Verstößen gegen die Devisenverordnungen

TL;DR-Zusammenfassung

• Binance wird wegen Geldwäsche untersucht.
• WazirX-CEO stellt seine Plattform für Forschungsarbeiten zur Verfügung.

Indiens Behörde für Finanz-Kyberkriminalität gab am Freitag bekannt, dass WazirX untersucht wird. Dies ist die größte Kryptowährungsbörsenplattform des Landes, die Binance gehört. Die Untersuchung begann mit Klagen, die die Website wegen Verstoßes gegen Börsenvorschriften erhalten hat.

Die Klage kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die indische Regierung Finanzbehörden auffordert, keine Kryptowährungen zu nutzen. Das Land versucht, sich China anzuschließen, wo Kryptowährungen im Geschäftsbereich verboten sind.

Die Federal Execution Directorate im Lande sagte, die Untersuchung habe mit einer Transaktion mit hohem Wert begonnen. WazirX hat eine Transaktion im Wert von 27,90 Milliarden Rupien (entspricht 381,93 Millionen US-Dollar) in sein System aufgenommen.

Binances Kampf gegen die indischen Regulierungsbehörden

Die WazirX-Plattform gehört seit 2019 zu Binance und bietet seitdem Kryptowährungsbörsen an. Während Binance weltweit beliebt ist, erlangte WazirX Ende 2019 Bekanntheit, als der Kryptomarkt an Fahrt gewann.

Diese Plattform hatte seit ihrer Anschuldigung wegen Geldwäsche in China auch einen langen Ermittlungsweg mit der ED. Dieser Fall umfasste illegales Glücksspiel, das in der asiatischen Region entstanden war.

Während der Untersuchung gegen Binance und WazirX wurde festgestellt, dass die Geldwäsche-Straftat 570 Milliarden Rupien betrug. Dieses Geld soll ohne Rechtfertigung durch die Behörden durch die Hände der Börsenplattform geflossen sein.

Erhöhter Druck auf WazirX

Die indische Untersuchungsbehörde klärt auf, dass WazirX keine Dokumente für die abschließende Untersuchung bereitgestellt hat. Die Plattform hat nicht dazu beigetragen, Zweifel an Verstößen gegen die AML-, CFT- und FEMA-Richtlinien auszuräumen.

WazirX gab jedoch an, keine Benachrichtigung von der Untersuchungsbehörde erhalten zu haben. Die Börse behauptet, sie halte sich an alle vom indischen Staat durchgesetzten Gesetze.

WazirX-CEO Nischal Shetty weist darauf hin, dass die Plattform über ihre gesetzlichen Pflichten hinausgeht, indem sie den KYC-Prozess einhält. Er behauptet, stets versucht zu haben, die Plattform dazu zu bringen, die Strafverfolgungsbehörden bei Bedarf zu informieren. Der geschäftsführende Direktor von WazirX war sehr offen für die Lösung des der Plattform auferlegten Falls von Geldwäsche.

Allerdings stellt die ED fest, dass Transaktionen im Wert von 2.280 Millionen Rupien nicht in der Blockchain für Ermittlungen dokumentiert wurden. Die Behörde fügt hinzu, dass die Nutzer der von Binance unterstützten indischen Plattform Gelder ohne ordnungsgemäße Dokumentation überweisen. Dies macht WazirX zu einem Hort für illegale Geschäfte zur Geldwäsche.

Shetty sagte, die Plattform speichere Benutzerprotokolle mit Informationen über deren offizielle Identität. Die Website werde daher mit der ED zusammenarbeiten, wenn sie eine formelle Kommunikation zur Einleitung einer Geldwäscheuntersuchung erhält.

Derzeit bleibt der virtuelle Markt Indiens mit WazirX in Betrieb, obwohl die Regierungsbehörden versuchen, ihn zu verbieten. Im März legten die Regulierungsbehörden ein Rechtsprojekt zum Verbot des Kryptowährungshandels vor, das jedoch nicht abgeschlossen wurde.