Die südkoreanische Finanzaufsichtsbehörde (FSS) hat angewiesen , die Aktivitäten südkoreanischer Banken im Zusammenhang mit dem Kimchi-Prämien-Skandal zu untersuchen. Laut einem Bericht eines lokalen Nachrichtensenders fungierten mehrere Banken als Vermittler, um mehr als 6,5 Milliarden US-Dollar ins Ausland zu transferieren. Weiterhin heißt es in dem Bericht, dass die Unternehmen, die die Gelder transferierten, zuvor bereits mit digitalen Vermögenswerten gehandelt hatten.
FSS entdeckte eine Überweisung in Höhe von 6,5 Milliarden Dollar
Die Untersuchung wurde angeblich notwendig, nachdem die FSS im Juni eine massive Anzahl von Auslandsüberweisungen festgestellt hatte. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass rund 6,5 Milliarden US-Dollar der ins Ausland überwiesenen Gelder von Kryptobörsen verschiedener Länder stammten.
Weitere Details zeigten, dass die meisten Unternehmen in der Region die Kimchi-Prämie zu ihrem Vorteil nutzten. Die Kimchi-Prämie bezeichnet die Differenz zwischen dem Verkaufspreis digitaler Vermögenswerte und dem anderer Börsen im Ausland. Da koreanische Börsen digitale Vermögenswerte zu anderen Preisen als ausländische Börsen anbieten, nutzen einige Nutzer diese Differenz, um Gewinne zu erzielen. Die koreanische Finanzaufsichtsbehörde (FSS) hat wiederholt vor den Gefahren dieser Prämie gewarnt, da sie Kapitalabflüsse begünstigt.
Schuldige Unternehmen riskieren Sanktionen
Laut einigen Webseiten liegt der Kimchi-Aufschlag derzeit bei etwa 3 %, wobei er in den letzten Monaten bis zu 20 % betrug. Berichten führender Banken des Landes zufolge stammte der Großteil der eingezahlten Gelder von verschiedenen Kryptobörsen und wurde anschließend auf Konten mehrerer großer Unternehmen überwiesen. Diese Aktivitäten bestätigen, dass diese Unternehmen den Aufschlag bewusst ausnutzen, um sich persönlich zu bereichern.
Es gibt auch Behauptungen, dass ein Teil der Überweisungen aus Geldwäsche stammt. Laut einem Medienbericht befinden sich mehrere Mitarbeiter verschiedener Unternehmen in Untersuchungshaft. Die Finanzaufsichtsbehörde FSS merkte an, dass sie bei der Anordnung der Ermittlungen nicht mit einer Verdopplung der Überweisungen gegenüber dem prognostizierten Betrag gerechnet hatte.
Mit diesem Update wird nun erwartet, dass die Aufsichtsbehörde an potenziell problematischen Standorten Ermittlungen durchführt und weitere Details aufdeckt. Es gibt auch Berichte, dass die Finanzdienstleistungsaufsicht (FSS) Banken mit den höchsten Überweisungsvolumina sanktionieren wird, sollten sie sich des Verbrechens schuldig gemacht haben. Ein Vertreter der Behörde erklärte, dass derzeit weitere Ermittlungen laufen und Sanktionen folgen müssen, falls die Beteiligten des Vergehens schuldig sind.
