Einige Fünf-Euro-Scheine mit handgeschriebenen Notizen erwiesen sich als Schlüssel zur Aufdeckung einer massiven Geldwäscheoperation, bei der Dutzende Millionen Euro über Kryptowährungsnetzwerke zwischen Spanien und Albanien transferiert wurden.
Alles begann 2021. Die spanische Polizei durchsuchte ein Haus, das mit dem Kokainhandel in Verbindung stand. Sie fanden cash und mehrere handgeschriebene 5-Euro-Scheine. Laut Akten von Europol enthielten
Handschriftliche Notizen führten zu einer Beschlagnahme in Höhe von 35 Millionen Dollar
Die spanische Guardia Civil erkannte, was sie da hatte. Die Aufzeichnungen enthüllten, wie ein globales Netzwerk Millionen an Drogengeldern durch ein Bankensystem schleuste, das völlig außerhalb des traditionellen Finanzwesens existierte.
Nadia Elbasani, Dozentin zu diesem Thema, sagte: „Internationale Zusammenarbeit und die ständige Überwachung digitaler Währungen sind notwendige Schritte, um zu verhindern, dass dieser Sektor in den Schleier der Geldwäsche und der Schattenwirtschaft gerückt wird. Kryptowährungen sind nicht zwangsläufig ein Schattensektor.“
Nachdem die spanischen Polizeinotizen gefunden worden waren, kontaktierte sie Europol. Von da an nahm die Sache rasant Fahrt auf. Das Netzwerk reichte bis nach Dubai, in die Niederlande und nach Albanien.
Daraufhin schalteten sich die albanischen Staatsanwälte der SPAK ein. Sie begannen, trac , die über verschlüsselte „Wallets“ abgewickelt wurden. Jede Kryptowährungsüberweisung zeigte, wie Kokaingeld in Immobilien und Unternehmen in ganz Albanien umgewandelt wurde, die auf dem Papier sauber aussahen.
Anwalt Dritan Jahaj erläuterte, was die Ermittler beweisen müssen. Sie benötigen von den Verdächtigen die Bestätigung des Besitzes der Wallet, die Bereitstellung von Daten, den Nachweis tatsächlicher Transaktionen und Einnahmen und, am wichtigsten, die dent der Herkunft des ursprünglichen Geldes für den Kauf der Kryptowährung.
Der Kryptoexperte Dorian Kane sprach über die Fortschritte trac dieser Wallets: „ Bisher wurden sehr gute Ergebnisse bei der trac von Wallets erzielt, die geheime Transaktionen durchgeführt haben, um Geld oder ihre Investitionen in Kryptowährungen zu verbergen. dent digitale Portfolio irgendwann mit der Person in Verbindung gebracht werden kann.“
Die Operation zerschlug ein verstecktes Netzwerk, über das kriminelles cash . Die Behörden beschlagnahmten über 35 Millionen Euro zwischen Spanien und Albanien. Spanien sicherte sich 25 Millionen Euro, die albanische Staatsanwaltschaft weitere 10 Millionen.
Die albanischen Strafverfolgungsbehörden standen hier vor einer neuen Herausforderung. Keine Papierakten. Keine regulären Bankunterlagen. trac Cyberexperten erforderte .
Währungsumtausch wurde zur Wäscherei
Aus Dokumenten, die InsideStory erhalten hat, geht hervor, dass die kriminelle Organisation Çopja stark auf Kryptowährungen angewiesen war, um illegales Geld zu waschen.
Elbasani erklärte es genauer. Kriminelle Gruppen haben schon immer Geld über verschiedene Sektoren gewaschen, doch Kryptowährungen scheinen eine einfache Möglichkeit zur cash . einfach ist es aber nicht. Lizenzierte Plattformen außerhalb Albaniens erschweren dies, da sie ihre Kunden kennen.
Der ehemalige Staatsanwalt Eugen Beci dent die wichtigsten beteiligten Plattformen – Binance und eine weitere, 2011 in den USA gegründete Börse namens Cragen. Auf diese Plattformen konzentrierten die albanischen Strafverfolgungsbehörden ihre internationalen Kooperationsbemühungen.
Die Ermittler fanden Binance Konten, die angeblich von Kujtim Kala und Izeir Loloci kontrolliert werden. befinden sich . Die beiden sollen mit einflussreichen Persönlichkeiten aus dem Wechselstubengeschäft in Tirana zusammengearbeitet haben.
SPAK zog Blockchain-Spezialisten hinzu. Diese entdeckten Transaktionen im Tron /Tether-Netzwerk. Es handelte sich um hohe Summen. Die Akten weisen vier Transaktionen aus: 105.000, 237.000, 978.000 und rund 2 Millionen US-Dollar. Es wird vermutet, dass es sich um Drogengeld handelt.
Elbasani wies auf das Problem hin. Wenn lizenzierte Plattformen wissen, wer Transaktionen durchführt, wird schwieriger. jedoch Plattformen ohne Kundenidentifizierung dent und diese bieten kriminellen Gruppen Möglichkeiten.
Kane erklärte, wie trac funktioniert. IT-Experten analysieren direkt die Blockchain – woher Transaktionen kommen, wohin sie fließen und welche Börsen die Gelder verwahren. jedoch umfassende Erfahrung, Expertise und hochentwickelte Software.
Die Ermittler konzentrierten sich zunächst auf die Umgehungsstraßen, die Kryptobörsen. Diese Plattformen wandeln herkömmliches Geld sofort in Kryptowährung . Dort beginnt illegal erworbenes Geld legal zu erscheinen.
Die Betreiber nutzten lokale Wechselstuben, um die Geldflüsse zu waschen, genau wie in Fällen weltweit. So gerieten zwei Devisenhändler in diese Sache hinein.
Das System war simpel. Drogengelder flossen auf ausländische Bankkonten, wurden dort in Tether, Ethereumund Bitcoinumgetauscht und anschließend über ein weitverzweigtes Nutzernetzwerk an digitale Geldbörsen verteilt.
Teile des Netzwerks waren klar – Binance Konten, andere Konten auf „ALT 5 Sigma“, Wallets dazwischen, die große Transaktionen abwickelten.
Jahaj sprach ein entscheidendes Problem an. Staatsanwälte können zwar verdächtige Geldbörsen beschlagnahmen, müssen aber zuvor ermitteln und Beweise für die Einziehung sammeln. Hinzu kommt das Schlüsselproblem .
Ein Name tauchte immer wieder auf: SOLUTION SRL, ein in Mailand, Italien, registriertes Unternehmen. Nur eine Tarnfirma, um Geldflüsse zu verschleiern.
Die Transaktionsaufzeichnungen zwischen dem 23. Oktober 2024 und dem 9. Juli 2025 brachten eine brisante Entdeckung ans Licht: Kryptowährungskäufe im Wert von rund 40 Millionen US-Dollar . Das übertrifft die zuvor gemeldeten 10 Millionen US-Dollar bei Weitem. Das Geld floss von britischen und spanischen Bankkonten über ein komplexes Geflecht digitaler Transaktionen, wanderte zwischen verschiedenen Wallets hin und her und landete schließlich bei Adressen, die mit Organisationsmitgliedern in Elbasan in Verbindung stehen.
