Fünf-Euro-Scheine helfen Europol, das Krypto-Waschmaschinen-Netzwerk der Çopja-Gruppe aufzudecken
- Handschriftliche Notizen auf 5-Euro-Scheinen aus einer spanischen Drogenrazzia im Jahr 2021 legten ein Krypto-Geldwäsche-Netzwerk offen, das Spanien, Albanien, Dubai und die Niederlande verband.
- Die Çopja-Bande nutzte Binance und lokale Börsen in Tirana, um Drogengeld über albanische Wallets in Bitcoin, Ethereum und Tether umzuwandeln.
- Europol und SPAK beschlagnahmten insgesamt mehr als 35 Millionen Euro und deckten Krypto-Käufe im Wert von 40 Millionen Dollar über eine Mailänder Briefkastenfirma auf.
Einige Fünf-Euro-Scheine mit handschriftlichen Notizen erwiesen sich als der Schlüssel, der eine massive Geldwäscheoperation enthüllte, die Zehnmillionen von Euro durch Kryptowährungsnetzwerke zwischen Spanien und Albanien bewegte.
Alles gestartet begann im Jahr 2021. Spanische Polizisten stürmten ein Haus, das mit Kokain-Schmuggel in Verbindung stand. Sie fanden Bargeld und mehrere 5-Euro-Scheine, die mit Handschrift bedeckt waren. Diese Scheine enthielten Informationen über die Personen, die die Geldseite der Drogenoperation leiteten, Europol Aufzeichnungen zeigen.
Handschriftliche Notizen führten zu $35 Mio.Milliarden-Sicherstellung
Die spanische Guardia Civil erkannte, was sie hatte. Die Notizen kartierten, wie ein globales Netzwerk Millionen von Drogengeldern durch ein Bankensystem bewegte, das vollständig außerhalb des traditionellen Finanzwesens existierte.
Nadia Elbasani, die auf diesem Gebiet lehrt, sagte: „Internationale Zusammenarbeit und die Aufrechterhaltung von digitalem Geld im Fokus sind ein notwendiger Schritt, um zu verhindern, dass dieser Sektor vom Schleier der Geldwäsche und einem dunklen Sektor bedeckt wird. Kryptowährung ist nicht unbedingt ein dunkler Sektor.“
Nach dem Finden dieser Notizen kontaktierten spanische Polizisten Europol. Die Dinge nahmen von dort an Fahrt auf. Das Netzwerk erstreckte sich nach Dubai, in die Niederlande und nach Albanien.
Das war der Moment, in dem albanische Staatsanwälte von SPAK sich anschlossen. Sie begannen, digitale Transaktionen zu verfolgen, die durch verschlüsselte „Wallets“ liefen. Jede Kryptowährung-Überweisung zeigte, wie Kokain-Geld in Immobilien und Unternehmen in ganz Albanien umgewandelt wurde, die auf dem Papier sauber aussahen.
Anwalt Dritan Jahaj legte dar, was die Ermittler beweisen müssen. Sie Sie müssen Verdächtige bestätigen, die Wallet-Eigentümerschaft, Daten bereitstellen, tatsächliche Transaktionen und Einkommen zeigen und am wichtigsten, identifizieren, woher das ursprüngliche Geld für den Kauf der Kryptowährung stammt.
Krypto-Experte Dorian Kane sprach über die Verfolgung dieser Wallets: „Also über gewöhnliche Cyberangriffe hinaus gab es sehr gute Ergebnisse bei der Verfolgung von Wallets, die geheime Transaktionen durchgeführt haben, um Geld zu verstecken oder ihre Investitionen in Kryptowährungen zu verschleiern. Aber es gibt immer einen Weg, an dem das digitale Portfolio, das nicht identifiziert ist, zu einem bestimmten Zeitpunkt mit der Person verknüpft werden muss.“
Die Operation durchbrach ein verstecktes Netzwerk, in dem Blockchain-Transaktionen kriminelles Geld wuschen. Die Behörden sicherten mehr als 35 Millionen Euro zwischen Spanien und Albanien. Spanien sicherte 25 Millionen. Albanische Staatsanwälte sicherten daraufhin weitere 10 Millionen.
Die albanische Strafverfolgung sah hier etwas Neues. Keine Papierakten. Keine regulären Bankaufzeichnungen. Nur Blockchain-Code, den Cyber-Experten nachverfolgen mussten.
Währungsbörsen wurden zur Wäscherei
Dokumente, die von InsideStory beschafft wurden, zeigten, dassdie Çopja-Kriminalorganisation stark auf Kryptowährungen zurückgriff, um illegales Geld zu waschen.
Elbasani hat das aufgeschlüsselt. Kriminelle Gruppen haben Geld immer durch verschiedene Sektoren gewaschen, aber Kryptowährungen schufen etwas, das wie ein einfacher Weg aussieht, um Bargeld zu reinigen. Es ist nicht so einfach, allerdings. Lizenzierte Plattformen außerhalb Albaniens machen es schwieriger, da sie ihre Kunden kennen.
Der ehemalige Staatsanwalt Eugen Beci identifizierte die Hauptplattformen – Binance und eine andere, 2011 in den USA gegründete Börse namens Cragen. Das sinddieOrte, auf die sich die albanische Strafverfolgung bei ihren Bemühungen um internationale Zusammenarbeit konzentrierte.
Ermittler fanden Binance Konten, die angeblich von Kujtim Kala und Izeir Loloci kontrolliert wurden. Millionen von Dollardass dasdort. Diese beiden sollen mit einflussreichen Figuren zusammengearbeitet haben, die Börsengeschäfte in Tirana betreiben.
SPAK holte Blockchain-Spezialisten hinzu. Sie fanden Transaktionen, die über das Tron/Tether-Netzwerk liefen. Große Beträge. Die Akten zeigen 4 Transaktionen: 105 Tausend, 237 Tausend, 978 Tausend und rund 2 Millionen Dollar. Allesuspekuliertes Drogengeld.
Elbasani wies auf das Problem hin. Wenn lizenzierte Plattformen wissen wer Transaktionen durchführt, wird das Geldwäsche schwieriger. Plattformen ohne Kundenidentifizierung existieren, und diese schaffen Möglichkeiten für kriminelle Gruppen. Doch Kane erklärte, wie die Verfolgung funktioniert. IT-Experten schauen direkt in die Blockchain – woher Transaktionen kommen, wohin sie gehen, welche Börsen die Gelder halten.
Es erfordert ernsthafte Erfahrung, Fachwissen und fortschrittliche Software. Doch Ermittler konzentrierten sich zunächst auf die Gateways. Die Börsen. Diese Plattformen konvertieren reguläres Geld in
sofort Krypto , wo schmutziges Geld legitim zu aussehen beginnt. Das ist Betreiber nutzten lokale Wechselstuben, um die Ströme zu reinigen, genau wie in Fällen weltweit.
Wie zwei Personen, die Devisengeschäfte betreiben, in diese Sache verwickelt wurden. Das ist Das Setup war einfach. Drogengeld ging auf ausländische Bankkonten. Es wurde in Tether, Ethereum und Bitcoin umgewandelt. Dann wurde es an digitale Wallets in einem weit verbreiteten Nutzernetzwerk gesendet.
Teile des Netzwerks waren klar – Binance-Konten, andere Konten auf „ALT 5 Sigma“, Wallets zwischen ihnen, die
Transaktionen große abwickelten.
Jahaj erwähnte ein kritisches Problem. Staatsanwälte können verdächtige Wallets beschlagnahmen, müssen aber ermitteln und Beweise für die Konfiszierung sammeln. Dann gibt es der Wichtige ein Problem.
Ein Name tauchte immer wieder auf: SOLUTION SRL, ein in Mailand, Italien, registriertes Unternehmen. Nur eine Tarnung für Geldflüsse.
Transaktionsaufzeichnungen zwischen dem 23. Oktober 2024 und dem 9. Juli 2025 enthüllten etwas Großes. Etwa $40 Millionen in Kryptowährung Käufen. Das übertrifft die zuvor gemeldeten $10 Millionen bei weitem. Geld floss von britischen und spanischen Bankkonten durch ein Chaos digitaler Transaktionen, hüpfte zwischen Wallets hin und her, bevor es an Adressen landete, die mit Organisationsmitgliedern in Elbasan verknüpft waren.
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Hania Humayun
Hania kam mit einer langjährigen Erfahrung in der Analyse von Finanzen, Wirtschaftstrends und Prognosemärkten zu Cryptopolitan. Sie berichtete über Themen wie aufstrebende Technologien, KI und Fintech. Haniyas Erfahrungen als lizenzierte Architektin haben ihrem journalistischen Schreiben Schwung und Präzision verliehen. Sie absolvierte ein Architekturstudium am National College of Arts in Lahore.
