Das FBI hat einen Mann wegen Verschwörung zur Umwandlung gefälschter Schecks im Wert von 1,7 Millionen Dollar in Bitcoin angeklagt

Tushal Rathod, ein 44-jähriger Mann aus Van Buren, New York, wurde vom FBI wegen Geldwäsche mit gefälschten Schecks im Wert von 1,7 Millionen US-Dollar angeklagt. Seine Ex-Partnerin, die Mutter seines sechsjährigen Kindes, meldete dem FBI, dass sie auf seinem Gerät verdächtige Screenshots entdeckt hatte, die unter anderem Hinweise auf Krypto-Transaktionen und Gespräche in anderen Sprachen enthielten.

Laut einer Gerichtsakte des FBI-Sonderagenten Samuel Morgan soll Rathod Bitcoin im Wert von 1,2 Millionen US-Dollar über ein Netzwerk von sieben Bankkonten bei sechs verschiedenen Finanzinstituten erhalten haben. Seine ehemalige Partnerin bemerkte den Betrug, nachdem Rathod sich wiederholt über die Schließung seiner Bankkonten beschwert hatte.

Mann wegen Verschwörung zum Drahtbetrug angeklagt

Tushal Rahod wurde vom FBI wegen mehrerer Delikte angeklagt, darunter Verschwörung zum Betrug, Geldwäsche und Verschwörung zur Geldwäsche. Die mutmaßlichen Straftaten ereigneten sich zwischen November 2021 und Juni 2024. In seiner Gerichtsakte gab Samuel Morgan bekannt, dass das FBI im Rahmen der Ermittlungen per Gerichtsbeschluss Daten von Google für [email protected], Apple iCloud-Konten derselben E-Mail-Adresse sowie [email protected]. 

FBI- Sonderagent Morgan gab an, Rathod habe zwei Firmen gegründet, die er im Rahmen des Betrugs nutzte. 2016 registrierte Rathod die T3 Telecom, LLC, ein Telekommunikationsunternehmen, das Netzwerkgeräte testete und einsetzte. 2021 gründete er außerdem die TSV Telecom Constructions LLC.

Morgan fügte hinzu, dass der Angeklagte zwischen April 2022 und Juni 2024 über 1,7 Millionen US-Dollar an mutmaßlich betrügerischen Erträgen aus BEC-Betrug (Business Email Compromise) und gefälschten Schecks erhalten habe. Die Gelder seien über sechs verschiedene Finanzinstitute eingegangen, wobei fünf Konten der T3 Telecommunications und eines der TSV Telecommunications gehörten. 

BEC-Betrug entsteht durch den Diebstahl vondentmittels Spear-Phishing. Betrüger fangen Informationen über anstehende Zahlungen des Unternehmens ab und verleiten Lieferanten über gefälschte Domains zur Zahlung.

Rathod verwendete mindestens 1,2 Millionen US-Dollar des Erlöses, um Bitcoin zu kaufen und diese an verschiedene externe Adressen zu senden. Drei Finanzinstitute, darunter Wells Fargo, kontaktierten ihn im Jahr 2022 und teilten ihm mit, dass die auf seinem Konto eingegangenen Gelder unberechtigt seien und das Konto geschlossen werde.

Später im selben Jahr kontaktierte die M&T Bank ebenfalls Rathod und informierte ihn über die betrügerischen Gelder. Er antwortete jedoch mit einer gefälschten Rechnung, um die Gelder als legitime Einnahmen zu rechtfertigen. Nachdem der Beschuldigte erfahren hatte, dass Anzeige erstattet worden war, brach er den Kontakt zur M&T Bank ab. 

Rathod droht im Falle einer Verurteilung eine 20-jährige Haftstrafe

Der Angeklagte Tushal Rathod soll für seinen Plan auch andere Personen rekrutiert haben, darunter seine Ex-Freundin, die Inhaberin des mit [email protected], um Unternehmen zu gründen und Geschäftskonten zu eröffnen.

Laut der von Samuel Morgan eingereichten Klageschrift rekrutierte Rathod zwischen Mai und Juli 2024 auch seine Familienangehörigen für den Betrug, wodurch weitere 1 Million US-Dollar auf Konten seiner Freundin und seiner Familie eingezahlt wurden. Citibank konnte 800.000 US-Dollar der betrügerisch erlangten Gelder zurückerhalten. 

Morgan erklärte, dass er aufgrund seiner Ausbildung und Erfahrung Betrügerdentkönne, die BEC-Betrug begehen und häufig mit einem umfangreichen Netzwerk von Geldwäschern zusammenarbeiten. Er fügte hinzu, dass die Betrüger mit anderen zusammenarbeiten, um über mehrere Bankkonten Geld in einer Reihe verschlungener Transaktionen zu transferieren, wodurch es schwierig wird, die Quelle oder den Geldgeber zudent. Dieses Vorgehen bezeichnete er als „Layering“ oder „Funneling“. 

Eine Anwaltskanzlei für Immobilienrecht in Rhode Island war 2022 das erste Opfer des BEC-Betrugs und verlor dabei rund 163.298 US-Dollar. Das Opfer erhielt eine E-Mail, in der sich der Absender als Mitarbeiter der Northpointe Bank ausgab und das Opfer aufgefordert wurde, Geld auf ein Konto zu überweisen, das angeblich der Hypothekenbank Carrington Mortgage gehörte und mit einer gültigen Immobilientransaktion in Verbindung stand. Auch die California Credit Union war als zweites Opfer in den Betrug verwickelt und verlor rund 8 Millionen US-Dollar auf von anderen Betrügern kontrollierten Bankkonten.