Das Glück des Kryptobetrügers ist vorbei – hier ist seine 63-monatige Haftstrafe

Esteban Cabrera Da Corte, ein 27-jährigerdent Miamis, der einen umfangreichen Kryptobetrug leitete, wurde gestern zu 63 Monaten Haft in einem Bundesgefängnis verurteilt. Er hatte sich Anfang des Jahres in einem Verfahren schuldig bekannt, in dem er von 2020 bis Anfang 2021 illegal Kryptowährungen erworben und anschließend Banken durch Täuschung dazu gebracht hatte, die Transaktionen rückgängig zu machen.

Kryptobetrüger erhält 5 Jahre Haft – Schicksal besiegelt

Esteban Cabrera Da Corte bekannte sich im April schuldig, an der Verschwörung von 2020 beteiligt gewesen zu sein, Millionen von Dollar in Kryptowährung zu stehlen und US-Banken durch Täuschung zur Rückerstattung zu bewegen. Der 27-jährige Einwohner von Miamident außerdem zur Zahlung von rund 3,6 Millionen Dollar Schadensersatz und 1,2 Millionen Dollar Einziehungsgeld verurteilt.

Das von der New Yorker Bezirksrichterin Katherine Polk Failla verhängte Urteil beinhaltete auch die Anordnung, dass Da Corte fast 3,6 Millionen Dollar Schadensersatz zahlen und 1,2 Millionen Dollar illegal erworbenes Vermögen einbüßen muss. US-Staatsanwalt Damian Williams sagte:

Esteban Cabrera Da Corte organisierte einen Betrug, um Millionen von Dollar zu erbeuten, indem er Kryptowährung mit gefälschten und gestohlenendentkaufte und anschließend US-Banken über diese Transaktionen täuschte. Cabrera Da Corte drohen nun jahrelange Haftstrafen für dieses Verbrechen. 

Dieses Urteil soll ein klares Signal senden, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern in den Strafverfolgungsbehörden auch weiterhin Kryptowährungsbetrüger und Geldwäscher mit aller Entschlossenheit verfolgen werden.

US-Staatsanwalt Damian Williams

Laut Staatsanwaltschaft nutzten Da Corte und Komplizen gefälschte Pässe, Führerscheine und gestohlenedent, um zahlreiche Konten bei einer bekannten Kryptobörse zu eröffnen. Die Konten waren mit den Bankkonten der Gruppe verknüpft und wurden durch cash an Geldautomaten aufgeladen.

bitcoin im Wert von über 4 Millionen US-Dollar wurden gekauft, umgehend von der Börse transferiert und anschließend durch falsche Behauptungen gegenüber Banken, die Käufe seien unautorisiert gewesen, rückgängig gemacht. Das Betrugssystem führte zu unrechtmäßigen Banktransaktionsstornierungen im Wert von über 4 Millionen US-Dollar und Kryptoverlusten von über 3,5 Millionen US-Dollar für die Handelsplattform.

Die Verhaftungen sorgten für Schlagzeilen nach dem Aufsehen erregenden Zusammenbruch des Krypto-Unternehmens Terra, was US-Politiker dazu veranlasste, ein hartes Vorgehen gegen skrupellose Akteure in diesem Bereich zu fordern.

Singapur geht entschlossen gegen Geldwäschefall in Höhe von 15 Millionen Dollar vor – inmitten globaler Bemühungen

Die Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC) hat rechtliche Schritte eingeleitet, um Verluste im schwersten Geldwäschefall Singapurs zurückzuerhalten. Das Kreditinstitut, Südostasiens zweitgrößte Bank, hat Klage gegen Su Baolin, einen der Hauptverdächtigen, erhoben und damit ein neues Kapitel im Kampf um Gerechtigkeit aufgeschlagen.

Dies ist der erste Fall in Singapur, in dem ein Finanzinstitut nach den verheerenden Erkenntnissen aktiv Wiedergutmachung anstrebt.

Laut Bloomberg ist Singapur, ein globales Finanzzentrum, von den Folgen seines größten Geldwäschefalls erschüttert, wobei die OCBC die juristischen Ermittlungen anführt. Die Bank reichte kürzlich eine Klage gegen Su Baolin, einen kambodschanischen Staatsbürger, in Höhe von 19,7 Millionen Singapur-Dollar (umgerechnet etwa 14,7 Millionen US-Dollar) ein. Aus den Gerichtsakten geht hervor, dass diese Summe hauptsächlich mit einer Hypothek auf ein Haus zusammenhängt.

Unterdessen ging die OCBC einen ungewöhnlichen Weg und beantragte per Gerichtsbeschluss die Beschlagnahme einer derzeit im Bau befindlichen Immobilie in Sentosa Cove, einem teurendentin Singapur. Su, einer von zehn im August festgenommenen, in China geborenen Personen, wird der Urkundenfälschung und Geldwäsche beschuldigt.

Darüber hinaus forderte der Kreditgeber die Rückzahlung von 19,5 Millionen Singapur-Dollar an Wohnungsbaudarlehen einschließlich aufgelaufener Zinsen sowie von 220.570 Singapur-Dollar an Kreditkartenschulden.

Laut der Veröffentlichung schweigt OCBC zu dem Fall, und aus einer eidesstattlichen Erklärung geht hervor, dass Versuche, Su, der sich seit seiner Verhaftung am 15. August in Haft befindet, zu erreichen, erfolglos blieben. 

Insbesondere die gerichtlichen Verfahren verkomplizieren einen ohnehin schon komplexen Fall zusätzlich und werfen Fragen darüber auf, inwieweit Finanzinstitute an der Durchsetzung der Gerechtigkeit beteiligt sind.