- Der Gründer eines in Chicago ansässigen Krypto-Geldautomaten-Unternehmens wurde wegen bundesstaatlicher Geldwäschevorwürfe angeklagt.
- Staatsanwaltschaften geben an, dass mindestens 10 Millionen US-Dollar aus Betrug und Drogenhandel über seine Geräte abgewickelt wurden.
- Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden warnen seit langem vor Krypto-Geldautomaten als Risiko für Geldwäsche und Betrugsfälle.
Der Geschäftsmann Firas Isa, 36, aus der Region Chicago, wurde angeklagt, eine Geldwäsche-Verschwörung im Wert von 10 Millionen US-Dollar angeführt zu haben, bei der er Erlöse über eine nicht lizenzierte Kryptowährungsbörse abwickelte.
Isa ist Gründer und CEO von Virtual Assets LLC, die das Netzwerk von Krypto-Geldautomaten „Crypto Dispensers“ in den gesamten Vereinigten Staaten besitzt und betreibt.
Die Maschinen des Unternehmens ermöglichen es Nutzern, zum digitale Währungen gegen Bargeld, Schecks und andere Zahlungsformen einzutauschen, was eine schnelle und bequeme Möglichkeit für Menschen bietet, Kryptowährungen zu kaufen.
Isa verwandelte die Gelder in Kryptowährungen und hinterlegte sie in virtuellen Wallets, um die Herkunft des Geldes sowie die Eigentümer und Kontrolleure zu verschleiern, so die Anklageschrift. Die Staatsanwaltschaft sagte aus, er sei sich gut bewusst gewesen, dass das Geld aus Drahtbetrug und Drogenvergehen stammte.
Isa und Virtual Assets LLC wurden jeweils einer Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche angeklagt. Bei Verurteilung könnte er bis zu 20 Jahre Bundesgefängnisstrafe erwarten. Beide haben sich nicht schuldig bekannt. US-Bezirksrichter Elaine E. Bucklo hat eine Statusverhandlung für den 30. Januar 2026 vor dem Bundesgericht in Chicago angesetzt.
Zahlreiche Bundesbehörden, darunter das Büro der US-Staatsanwaltschaft, Homeland Security Investigations, das Federal Bureau of Investigation (FBI), die Criminal Division des Internal Revenue Service (IRS) und der United States Postal Inspection Service, haben die Anklagen gemeinsam bekannt gegeben. Beamte betonten, dass eine Anklage kein Beweis für Schuld ist und Isa unschuldig ist, bis seine Schuld über jeden vernünftigen Zweifel hinaus bewiesen ist.
Behörden geben Warnung zu Krypto-Geldautomaten heraus
Die Behörden gaben auch eine Warnung zu Krypto-Geldautomaten heraus. Diese Maschinen, die als bequeme Möglichkeit beworben werden, in die Welt der digitalen Währungen einzusteigen, können auch zur Geldwäsche und zur Ermöglichung anonymer Bargeldtransaktionen genutzt werden.
Allein in Chicago gibt es mehr als 1.000 Krypto-Geldautomaten, was die Stadt zu einem Hotspot für eine Reihe von sowohl legitimen als auch illegiten Transaktionen macht. Kriminelle können Hunderttausende von Dollar in Bargeld einzahlen, das Geld in virtuelle Währung umwandeln und es mit wenigen Fragen von Strafverfolgungsbeamten oder Finanzinstituten rund um die Welt bewegen, so Experten.
Ein Beamter der Strafverfolgung erklärte, der Fall unterstreiche die dunkle Seite einer Technologie, die darauf abzielt, die Finanzen zu demokratisieren. Er betonte auch die Notwendigkeit einer strengeren Prüfung, um Missbrauch abzuschrecken.
Virtual Assets LLC begann als Krypto-Firma, die Dienste an Nachbarschafts-Geldautomaten anbot. Schnell wuchs ihr Netzwerk und nutzte das wachsende Interesse der Öffentlichkeit an Bitcoin und anderen digitalen Währungen.
Die Anklage gegen Isa macht sie zu einem der prominentesten Fälle in den USA gegen einen Betreiber von Krypto-Geldautomaten. Rechtsanalysten sagen, dies könnte ein Zeichen für einen aggressiveren Ansatz der Bundesregierung bei der Überwachung virtueller Asset-Plattformen sein.
Auswirkungen auf die Branche und Regulierung von Krypto
Der Fall unterstreicht größere regulatorische Probleme. Gesetzgeber und Aufsichtsbehörden haben der Rolle von Kryptowährungen bei traditionellen Finanzkriminalität zunehmend mehr Aufmerksamkeit geschenkt.
Experten sagen, das Ergebnis könnte neue Regeln für Transaktionslimits, Kundenüberprüfungen und Berichterstattung an Krypto-Kiosken im ganzen Land beeinflussen. In der Zwischenzeit ist Isa auf freiem Fuß, während der Fall durch die Gerichte läuft. Eine Verurteilung könnte zu erheblichen Haftstrafen führen und möglicherweise die Aufsicht über Krypto-Geldautomaten landesweit neu gestalten.
Das Justizministerium (DOJ) gab in der Anklageschrift nicht an, welche Kryptowährungen oder Wallet-Anbieter von Isa angeblich in dem Schema verwendet wurden.
In einer verwandten Entwicklung sind Krypto-Geldautomaten-Betrügereien in Massachusetts stark angestiegen, was dazu geführt hat, dass Unternehmen und Privatpersonen ihre Frustration äußern. Die Betrügereien haben zu Millionenschäden geführt, sich ausgebreitet, und die Anzahl der Betrüger hat in gewissem Maße zugenommen. In diesem Sinne haben Behörden Maßnahmen ergriffen, um die Maschinen zu verbieten oder zumindest die Aufsicht zu verschärfen, um Menschen zu verhindern, von diesen Betrügereien getäuscht zu werden.
Ein Geschäftsinhaber aus South Hadley hat angeblich einen Krypto-Geldautomaten in seinem Geschäft als Quelle für passives Einkommen aufgestellt. Sie erhalten monatlich 200 US-Dollar als Mietgebühr und einen Anteil an der Abhebungsgebühr bei jeder Transaktion, was es als den besten Umsatzstrom erscheinen lässt, um Verkäufe an einem schlechten Tag auszugleichen oder eine weitere Einkommensquelle hinzuzufügen. Alles schien eine Weile gut zu funktionieren, bis einer seiner Mitarbeiter einen Anruf von einem Betrüger erhielt, der sich als Inhaber ausgab. Der Betrüger forderte sie auf, 11.000 US-Dollar in den Krypto-Geldautomaten einzuzahlen, auf den der Betrug hereinfiel, und die Polizei konnte die Gelder seitdem nicht zurückgewinnen.
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Nellius Irene
Nellius ist Absolventin der Betriebswirtschaftslehre und Informatik mit fünf Jahren Erfahrung in der Kryptowährungsbranche. Sie hat zudem Bitcoin Dada absolviert. Nellius hat bereits für führende Medienpublikationen wie BanklessTimes, Cryptobasic und Riseup Media geschrieben.
