US-Justizministerium beschlagnahmt nicht lizenzierte Bitcoin -Geldautomaten im Zusammenhang mit Geldwäsche

Am Mittwoch gab das US-Justizministerium (DOJ) bekannt, dass ein Mann aus Kalifornien, Kais Mohammad, zugegeben hat, ein nicht lizenziertes bitcoin -Geldautomatennetzwerk , das „Millionen von Dollar in bitcoincashcash cashcashcashcash cashcash zum Nutzen von Kriminellen gewaschen hat“.

Der 39-Jährige besaß und betrieb ein nicht lizenziertes bitcoin Gelddienstleistungsunternehmen namens Herocoin, bei dem er den Umtausch bitcoin gegen cashanbot und dafür Provisionen von bis zu 25 % verlangte, wie das US-Justizministerium mitteilte.

Er bewarb sein Wechselgeschäft online unter dem Pseudonym „Superman29“ und bediente Kunden in ganz Südkalifornien. Üblicherweise traf er sich mit seinen Kunden an einem öffentlichen Ort und tauschte ihnen bitcoin im Wert von bis zu 25.000 US-Dollar um, ohne nach der Herkunft ihrer Gelder zu fragen.

bitcoin Geldautomaten mit Zwei-Wege-Funktion 

Md Kais erwarb und bewarb später ein Netzwerk von Bitcoin Geldautomaten , die in Einkaufszentren, Tankstellen und Supermärkten in den Countys Los Angeles, Orange, Riverside und San Bernardino aufgestellt waren. Das US-Justizministerium erklärte:

Mohammad verarbeitete die in die Geldautomaten eingezahlten Kryptowährungen, versorgte die Geldautomaten mit cash , das die Kunden abheben konnten, und wartete die Serversoftware, die die Automaten betrieb.

Laut DOJ wusste Mohammad, dass Herocoin des US-Finanzministeriums registrieren musste Financial Crimes Enforcement Network , entschied sich aber dagegen und hielt sich auch nicht an die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Nachdem FinCEN ihn kontaktiert hatte, registrierte er sich schließlich doch, hielt sich aber weiterhin nicht vollständig an die Bundesgesetze zur Geldwäschebekämpfung, zur Sorgfaltspflicht und zur Meldung verdächtiger Kunden, wie das Justizministerium feststellte.

30 Jahre Haft wegen Geldwäsche 

Im Zuge ihrer Ermittlungen führten die Strafverfolgungsbehörden mehrere bitcoin -Transaktionen mit Mohammad durch. Er wickelte außerdem mehrere persönliche bitcoin zu cash Transaktionen mit verdeckten Ermittlern ab, die angaben, die Erlöse stammten aus illegalen Aktivitäten.

Das US-Justizministerium erklärte, Mohammad habe für diese Transaktionen weder einen Bericht über Bargeldtransaktionen noch eine Meldung über verdächtige Aktivitäten eingereicht. Weiterhin teilte die Behörde mit, dass er sich in den kommenden Wochen voraussichtlich in einem Bundesverfahren wegen des Betriebs eines illegalen Geschäfts mit virtuellen Währungen schuldig bekennen werde. Dieses Geschäft habe bis zu 25 Millionen US-Dollar – auch im Auftrag von Kriminellen – über persönliche Transaktionen und ein Netzwerk von Bitcoin Geldautomaten umgetauscht.

Das Justizministerium führte dies näher aus:

Nach seinem Geständnis droht Mohammad eine Höchststrafe von 30 Jahren Haft in einem Bundesgefängnis. Im Rahmen der Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft hat Mohammad zugestimmt, cash, Kryptowährung und 17 bitcoin Geldautomaten, die er im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit betrieb, abzugeben.