- Den Gründern von Bankera wird vorgeworfen, fast 50 Millionen Euro aus den ICO-Mitteln von 2018 missbraucht zu haben.
- Die Gelder wurden an die Pacific Private Bank in Vanuatu transferiert, die die Gründer heimlich erworben hatten.
- Anwälte bestritten Betrug, äußerten sich jedoch nicht zu spezifischen Transaktionen.
Die Gründer von Bankera, einem litauischen Kryptowährungs-Fintech-Unternehmen, wurden nach einer kürzlichen Untersuchung mit schweren Vorwürfen konfrontiert, die sich auf die Veruntreuung von während des Initial Coin Offerings (ICO) im Jahr 2018 gesammelten Mitteln beziehen.
Laut einem Bericht des Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) wurden fast die Hälfte der 100 Millionen Euro (114 Millionen US-Dollar), die gesammelt wurden, in den geheimen Erwerb der Pacific Private Bank, ein kleines Finanzinstitut mit Sitz in Vanuatu, gelenkt.
Mit der Kontrolle über die Bank erhielten die Gründer – Vytautas Karalevičius, Justas Dobiliauskas und Mantas Mockevičius – angeblich unkontrollierten Zugang zu den ICO-Mitteln. Sie genehmigten angeblich große, ungesicherte Kredite an Unternehmen, die sie heimlich besaßen oder kontrollierten.
Anstatt Bankeras Blockchain-Bankgeschäfte zu unterstützen, wurden diese Mittel angeblich für Luxusimmobilien und High-End-Investitionen verschwendet.
Gründer schüren Kontroverse mit extravaganten Käufen
Geleakte interne Dokumente und Bankauszüge, die vom Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) erhalten wurden, offenbaren den beunruhigenden Weg, wie die Gründer von Bankera die 100 Millionen Euro, die sie während ihres ICO sammelten – ein Angebot sogenannter „Utility-Token“, die später als Wertpapiere angeklagt wurden – nutzten.
Die meisten der Mittel wurden heimlich in die Pacific Private Bank in Vanuatu gelenkt, ein Finanzinstitut, das sie stillschweigend erwarben. Von dort wurden Millionen von Euro an von ihnen besessenen Unternehmen geliehen und auf ihre Bankkonten eingezahlt.
Das Geld wurde gewaschen durch teure Immobilien und Luxusausstattungen in mehreren Ländern.
Zu den bedeutenderen Käufen gehörte eine 2,5 Millionen Euro teure Luxusvilla an der französischen Riviera, laut OCCRP-Recherchen. Die Immobilie in der Nähe des exklusiven französischen Riviera-Resorts Saint-Tropez verfügt über einen privaten Pool, Meerblick und zeitgenössisches Design – ein klarer Treffpunkt für die High-End-Elite.
In ihrem Heimatland Litauen kauften die Gründer angeblich mehrere Luxusapartments und Gewerbeimmobilien über Briefkastenfirmen. Ein solches Gebäude in Vilnius, das mehr als 1 Million Euro wert ist, wurde renoviert und an Tech-Startups und Boutiquen vermietet. Der daraus erzielte Umsatz kam jedoch den Gründern zugute, anstatt reinvestiert zu werden, um die Token-Inhaber von Bankera zu unterstützen.
Die Untersuchung deckte auch Kredite auf, die mit dem Kauf eines Herrenhauses in der Schweiz und einer bedeutenden Investition in eine Luxus-Immobilienentwicklung in den Vereinigten Arabischen Emiraten verbunden waren – was die globale Dimension der Ausgaben der Gründer hervorhob. Zusätzliches Geld wurde angeblich verwendet, um eine Flotte von Hochleistungs-Sportwagen zu erwerben, die unter verbundenen Firmen registriert waren.
Obwohl diese Käufe weitgehend dokumentiert sind, haben die Anwälte von Vytautas Karalevičius, Justas Dobiliauskas und Mantas Mockevičius dagegen gekämpft. Sie bestehen darauf, dass alle finanziellen Aktivitäten gesetzeskonform und zur Förderung der Entwicklung des Bankera-Ökosystems durchgeführt wurden. Allerdings unternahmen sie keine Anstrengungen, um die Sache aufzuklären oder die in dem OCCRP-Bericht vorgestellten einzelnen Transaktionen und Immobilientransaktionen zu widerlegen.
Das Fehlen weiterer Details in der Antwort hat den Skeptizismus der ICO-Investoren nur noch verstärkt. Diese sind der Ansicht, dass die extravaganten Käufe direkt gegen den ursprünglichen Zweck des Projekts verstoßen: die Schaffung eines dezentralen, universell zugänglichen Finanzsystems, das den Bedürfnissen des Blockchain-Zeitalters gerecht wird.
Investoren äußern Frustration über gebrochene Versprechen
Bankera hatte sich selbst als „Bank für das Blockchain-Zeitalter“ positioniert und bot eine vollständige Palette von Dienstleistungen sowie wöchentliche Zahlungen an Investoren an, die BNK-Token besaßen. Doch die Investoren sagen aus, dass diese Zahlungen im Laufe der Jahre stark zurückgingen und das Gewinnbeteiligungsprogramm im Jahr 2022 vollständig eingestellt wurde.
Zusätzlich hat sich Bankeras Zusage, eine Banklizenz der Europäischen Union zu erhalten, nie verwirklicht. Der vollständig verwässerte Wert der BNK-Token liegt heute bei etwa 975.710 US-Dollar – vergleichbar mit den 912.430 bis 3.080.000 Token, die während des ICO ausgegeben wurden.
Trotz Rückschläge verfolgt Bankera weiterhin Projekte im Bereich Krypto-Banking und ist auf Plattformen wie LinkedIn aktiv präsent.
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Nellius Irene
Nellius ist Absolventin der Betriebswirtschaftslehre und Informatik mit fünf Jahren Erfahrung in der Kryptowährungsbranche. Sie hat zudem Bitcoin Dada absolviert. Nellius hat bereits für führende Medienpublikationen wie BanklessTimes, Cryptobasic und Riseup Media geschrieben.
