Künstliche Intelligenz gewinnt an Bedeutung, da Binance mit von Menschen geleiteten Compliance-Initiativen gegen Finanzkriminalität vorgeht

Binance führt den Erfolg seines Compliance-Programms auf die enge Zusammenarbeit seiner menschlichen Mitarbeiter und die agile Einführung von KI zurück, um der wachsenden Bedrohung durch menschliche Übeltäter und ihre KI-Tools für den hochliquiden Handelsplatz, den es als weltweit größte Börse für digitale Vermögenswerte betreibt, entgegenzuwirken. 

Binance Research schätzt, dass die zunehmenden Identitätsdiebstähle, die auf Branchenteilnehmer abzielen, allein im Jahr 2025 jährlich um 1.400 % zunehmen werden, wobei KI die Hürde für Betrug in großem Umfang deutlich senkt.

Diese Bedrohungen bestehen bis ins Jahr 2026 fort, wie Charles Guillemet, , etwa zu der Zeit feststellte, als mit Nordkorea verbundene Akteure 286 Millionen Dollar von Drift Protocol stahlen, und sagte, dass KI die Kosten solcher Angriffe „auf Null senkt“. 

Als Reaktion darauf Binance , auch seine Compliance-Strategie weiterentwickelt zu haben, und verweist auf umfangreiche Investitionen in KI-gestützte Systeme, um den größten Bedrohungen des KI-Zeitalters zu begegnen. Das Ergebnis? Binance zu haben erklärt gibt an , zwischen 2025 und dem ersten Quartal 2026 Verluste von rund 10,53 Milliarden US-Dollar für seine Nutzer verhindert

Binance setzt Menschen an vorderster Front der Einhaltung der KI-Vorschriften ein 

Im Jahr 2025 Binance eine globale KI-Strategie, die sich an neuen Rahmenbedingungen wie dem EU-KI-Gesetz orientierte, und erhielt die ISO-42001-Zertifizierung für KI-Management und -Governance. Zum Jahresende war jeder vierte Mitarbeiter der Börse am Compliance-Programmbeteiligt; rund 1.500 Mitarbeiter und jährliche Investitionen von 300 Millionen US-Dollar flossen in dieses Projekt. 

Der KI-Aspekt ist ebenso umfassend. Die Börse verwies auf über 24 KI-Initiativen und 100 KI-Modelle , die in den Bereichen Compliance und Risikomanagement eingesetzt werden und Aufgaben von der Mitarbeiteraufnahme und Due-Diligence-Prüfung bis hin zur Betrugserkennung, Eskalationsweiterleitung und Betrugsüberwachung abdecken. Das Unternehmen verfügt zudem über 25 internationale Zertifizierungen.

Betrügerische Akteure unternehmen große Anstrengungen, um unauffällig zu bleiben, menschliches Misstrauen zu vermeiden und automatisierte Erkennungssysteme auszutricksen. Rund 80 % der Angriffe auf Binance beziehen sich auf KYC-Prozesse, und kein herkömmliches Verifizierungssystem ist derzeit in der Lage, KI-generierte Dokumente wirksam abzuwehren.

Deshalb Binance setzt als Multiplikator zudentund risikoreichere Aktivitäten schneller an menschliche Prüfer weiterzuleiten.

Die Börse berichtet, dass KI-Systeme mittlerweile in mehr als 80 % der Entscheidungsprozesse im Bereich Betrugsbekämpfung und Abzocke sowie in etwa 45 % der menschlichen Überprüfungsprozesse im Risikomanagement involviert sind.

Ein weiteres System, das intern an Bedeutung gewann, Binancedie Strategy Factory von , die sich für Compliance-Teams zur ersten Anlaufstelle entwickelte, um Erkennungsmodelle kontinuierlich zu verfeinern und zu optimieren, während sich Bedrohungsmuster weiterentwickeln.

Wiederherstellung und Reaktion nachdent im Compliance-Leitfaden von Binance

Neben der Unterstützung bei der Erkennung verdächtiger Aktivitäten setzen die menschlichen Teams von Binancedie KI-integrierte Compliance-Strategie weiterhin bei Untersuchungen, Wiederherstellungsmaßnahmen und Reaktionen nachdent ein.

Binance gab an, im vergangenen Jahr mehr als 36.000 Sprachanrufe bei Nutzern getätigt zu haben, die von den Systemen als Betrugsrisikodentwurden. 

Die Börse engagiert sich zudem aktiv in der Zusammenarbeit mit Nutzern und Behörden, um verlorene oder gestohlene Gelder zurückzuerlangen. Allein im Jahr 2025 Binance nach eigenen Angaben bei der Rückgewinnung oder Einfrierung von rund 114 Millionen US-Dollar, die im Zusammenhang mit externen Hackerangriffen standen. Weitere 60,2 Millionen US-Dollar wurden im Jahr 2026 bisher zurückerlangt oder eingefroren.

Binance verwies zudem auf seine Bemühungen, Betrugsopfern zu helfen, 17 Millionen US-Dollar an betrügerisch erlangten Geldern zurückzuerhalten, die mit Binance -Konten von mehr als 80.000 Opfern aus dem Jahr 2025 in Verbindung stehen. Im gleichen Zeitraum Binance außerdem 1,28 Millionen Nutzer bei der Rückforderung von Kryptowährungen im Wert von 8,2 Milliarden US-Dollar, die irrtümlich an falsche Empfänger gesendet worden waren.

Binance arbeitet auch weiterhin eng mit Strafverfolgungsbehörden weltweit zusammen. Zwischen 2023 und 2025 unterstützte das Unternehmen Ermittlungen, die zur Beschlagnahme von Vermögenswerten im Wert von über 715 Millionen US-Dollar führten.

Cryptopolitan berichtete über BinanceRolle bei der Zerschlagung eines Betrugsrings im Wert von 45 Millionen US-Dollar im Rahmen der Operation Red Card 2.0. Interpol und Afripol nahmen daraufhin 651 Verdächtige fest und stellten 4,3 Millionen US-Dollar sicher. Binance gab außerdem bekannt , die Behörden in Großbritannien, den USA und Kanada bei der Operation Atlantic vor Ort unterstützt zu haben. Im Rahmen dieser Operation wurden 12 Millionen US-Dollar eingefroren unddentüber 20.000 Opfer von Phishing-Betrug identifiziert 

Während sich KI in den falschen Händen als verheerend erwiesen hat, setzt Binanceauf die Möglichkeiten dieser Technologie und nutzt sie in den Händen seines 1.500-tronTeams hochqualifizierter Compliance-Experten. So entsteht ein KI-gegen-KI-Showdown, bei dem KI eingesetzt wird, um den Betrügern immer einen Schritt voraus zu sein.