كشف المحقق المتخصص في تحليل بيانات البلوك تشين، زاك إكس بي تي، عن لص عملات مشفرة لم يستطع كتمان سره. يُعرف باسم جون (ليك)، وقد تم القبض عليه مؤخرًا وهو يتباهى بـ 23 مليون دولار من العملات المشفرة، والتي تبين الآن أنها مرتبطة بأكثر من 90 مليون دولار من الأموال المسروقة.
يشمل ذلك أموالاً من محفظة تابعة للحكومة الأمريكية. جميع الإيصالات موجودة على سلسلة الكتل، وبدأت القصة عندما دخل جون في جدال سخيف على تطبيق تيليجرام.
في وقت سابق من ذلك اليوم، بدأ جون بالجدال مع محتال آخر، دريتان كابلاني جونيور، حول من يملك كمية أكبر من العملات الرقمية. في عالمهم، يُطلق على هذا النوع من المناورات اسم "مناورة مقابل مناورة". تم تسجيل المحادثة من بدايتها إلى نهايتها.
في الجزء الأول، استمر دريتان في السخرية من جون. لذا شارك جون شاشته ليُظهر محفظة إكسودوس. أحد العناوين، وهي Tron ، كان يحتوي على 2.3 مليون دولار: TMrWCLMS3ibDbKLcnNYhLggohRuLUSoHJg.
تُظهر محافظ جون روابط مباشرة بأموال أمريكية مصادرة وسرقات سابقة
في الجزء الثاني من المكالمة، استمر دريتان في استفزازه بينما تم إيداع 6.7 مليون دولار أخرى من عملة الإيثيريوم في محفظة مختلفة: 0xd8bc7ea538c2e9f178a18cc148892ae914a55d08. وبحلول نهاية التباهي، كان جون قد جمع 23 مليون دولار في نفس العنوان. كان يتحكم به بشكل كامل، وكذلك بمحفظة Tron . وقد تم توثيق كل ذلك في الفيديو.
لم يتوقف زاك عند هذا الحد. بل راجع المعاملات. 0xd8bc قد استقبل عملات رقمية من محفظة أخرى: 0x8924. في التسجيل، صرّح جون بصوت عالٍ بأنه يملك تلك المحفظة أيضًا. في 20 نوفمبر 2025، المحفظة 0x8924 مبلغ 1066 WETH من محفظة ثالثة: 0xc7a2. وكان مُعرّف المعاملة هو 0x76c6e92c4cefda209263a214241f1b47b9cff0123e9d292d613aea3447466dd0.
محفظة 0xc7a2 مبلغ 24.9 مليون دولار من محفظة تابعة للحكومة الأمريكية في مارس 2024. وكانت هذه المعاملة مرتبطة بأموال استولت عليها الحكومة في عملية اختراق منصة Bitfinex. وكان زاك قد أشار إلى نفس العنوان في منشور له في أكتوبر 2024. واليوم، لا يزال مبلغ 18.5 مليون دولار موجودًا في محفظة 0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5.
ظهرت المزيد من المؤشرات المقلقة. 0xd8bc ترتبط محفظة وفقًا لزاك:
- 13.5 مليون دولار من
0x77a722bf33787c3512d0f4fc36412140057f4223 - 15.4 مليون دولار من
0xf51b044f998277b17467cd713d72b403e16fad48 - 3 ملايين دولار من
TACZPnbg2Fi2ppC3cGxQxZb95SqwAZVAw9 - مليون دولار من
6tMdWb3w3UaVq4JRSm1qa2s8mVwj2MYFAveJEL6S93Ua
ثم هناك نشاط اليوم. فقد تم تحويل 4170 إيثيريوم، بقيمة تقارب 12.4 مليون دولار، من MEXC إلى نفس 0xd8bc . وقد مرّ الإيثيريوم عبر هذه المحفظة: 0xe0f7a45a491d53f9361d35b4ef9908986d3b37b7.
من الواضح أن جون لا يخفي شيئًا. فحسابه على تيليجرام له تاريخ طويل في التباهي بثروته ووصف الناس بالفقراء. اسم المستخدم الخاص به مرتبط بمعرف تيليجرام 8269661864. بعد منشور زاك، سارع جون إلى حذف غير القابلة للاستبدال (NFT) وتغيير اسم المستخدم الخاص به، لكن بعد فوات الأوان.
"تشير الشائعات المتداولة من قنوات تيليجرام الخاصة بجرائم الإنترنت إلى أن جون قد يكون هو جون داغيتيا الذي تم اعتقاله سابقًا في سبتمبر 2025. على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث للتأكد بشكل كامل"، قال زاك.
والأدهى من ذلك، أن أحدهم استخدم إحدى محافظ السرقة لإرسال عملات رقمية صغيرة (Dust) إلى zachxbt.eth ردًا على الموضوع. وكان رمز المعاملة 0x25d3b02b17ccf5f0867bfbaa86c4cb918766d2b79e30cdcb7847298febfa2d15.
