- ZachXBT は、John (Lick) を 9,000 万ドル以上の疑わなる暗号資産窃盗事件に関連付けました。これには、米国政府による没収資金が含まれています。
- John は Dritan Kapplani Jr. との録音されたバンド対話で露呈しました。その際、彼は 2,300 万ドル相当のウォレットを公開しました。
- オンチェーン調査により、John のウォレットが Bitfinex ハッキング事件の没収資金、複数の被害者アドレス、および MEXC からの新規 4,170 ETH の入金と関連付けられました。
オンチェーン探偵のZachXBTは、口を閉ざせなかった暗号通貨窃盗犯を暴きました。彼はJohn (Lick)という名前で、2,300万ドルの暗号通貨を自慢しているところを捕まり、それが現在9,000万ドル以上の窃盗資金と関連付けられています。
これには米政府のウォレットからの資金も含まれています。領収書はすべてオンチェーンにあり、この物語はJohnがTelegramチャットで愚かな自慢合戦（flex-off）に巻き込まれたことから始まりました。
その日早些く、Johnは別の詐欺師であるDritan Kapplani Jr.と、誰がより多くの暗号通貨を持っているかで争っていました。彼らの世界では、これは「band for band」または「b4b」と呼ばれます。チャットは最初から最後まで録音されました。
最初の部分では、DritanはJohnをからかい続けました。そこでJohnは画面共有を行い、自分の Exodus Walletを示しました。1つのアドレス、Tronウォレットには2.3百万ドルが置かれていました： TMrWCLMS3ibDbKLcnNYhLggohRuLUSoHJg.
Johnのウォレットは、没収された米資金や過去の窃盗事件への直接的なリンクを示しています
通話の2番目の部分では、Dritanは彼をいじり続け、別の670万ドルのETHが異なるウォレットに入りました： 0xd8bc7ea538c2e9f178a18cc148892ae914a55d08自慢が終了する頃には、Johnは同じアドレスに合計2,300万ドルを集めていました。彼はそれを完全に制御しており、Tronのアドレスも同様でした。それらはすべてビデオに収められました。
Zachはそこで終わりませんでした。彼は取引を遡りました。その 0xd8bc アドレスは別のウォレットから暗号通貨を受け取っていました： 0x8924。録音の中で、Johnは自分がそれも所有していると口に出して言いました。2025年11月20日、 0x8924 3番目のウォレットから1,066 WETHを受け取りました： 0xc7a2。取引IDは 0x76c6e92c4cefda209263a214241f1b47b9cff0123e9d292d613aea3447466dd0.
これにより 0xc7a2 ウォレットは2024年3月、米政府のウォレットから2,490万ドルを以前に受け取っていました。その取引は、Bitfinexハッキングで政府が没収した資金に関連していました。Zachはすでに2024年10月の投稿で同じアドレスを指摘していました。今日、1,850万ドルがまだ 0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5.
さらに赤旗が上がりました。同じ 0xd8bc ウォレットは2025年第4四半期に疑わしいウォレットから6,300万ドルと関連付けられています。内訳は以下の通りです： HPCによると Zachによると：
- 13.5百万ドルが
0x77a722bf33787c3512d0f4fc36412140057f4223 - 15.4百万ドルが
0xf51b044f998277b17467cd713d72b403e16fad48 - 3百万ドルが
TACZPnbg2Fi2ppC3cGxQxZb95SqwAZVAw9 - 1百万ドルが
6tMdWb3w3UaVq4JRSm1qa2s8mVwj2MYFAveJEL6S93Ua
次に今日の活動です。4,170 ETH（約1,240万ドル相当）がMEXCから同じ 0xd8bc ウォレットに入りました。ETHはこのウォレットを通過しました： 0xe0f7a45a491d53f9361d35b4ef9908986d3b37b7.
Johnは明らかに隠しません。彼のTelegramアカウントには、自分がいかに裕福かを自慢し、他人を貧乏呼ばわりする長い歴史があります。彼のユーザー名はTG ID 8269661864に関連付けられています。Zachの投稿後、彼はすぐにNFTユーザー名を消去し、スクリーンネームを変更しましたが、手遅れでした。
「サイバー犯罪Telegramチャンネルから流れる噂によれば、Johnは2025年9月に以前逮捕されたJohn Daghitiaである可能性があります。完全な確認にはさらなる調査が必要です」とZachは述べています。
さらに、誰かが窃盗ウォレットの1つを使用して、スレッドへの応答としてzachxbt.ethにダストを送信しました。取引ハッシュは 0x25d3b02b17ccf5f0867bfbaa86c4cb918766d2b79e30cdcb7847298febfa2d15.
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
