オンチェーン探偵のZachXBTが、口封じができない暗号資産窃盗犯を摘発しました。ジョン（リック）という名で知られる彼は、2300万ドル相当の暗号資産をひけらかしていたところを逮捕されました。この暗号資産は、現在9000万ドル以上の盗難資金に繋がっています。.
これには米国政府のウォレットからの資金も含まれています。領収書はすべてオンチェーンで保管されており、この話はジョンがTelegramのチャットで愚かな自慢合戦を繰り広げたことから始まりました。.
その日の早朝、ジョンは別の詐欺師、ドリタン・カプラニ・ジュニアと、どちらがより多くの暗号資産を持っているかをめぐって口論を始めた。彼らの世界では、これはバンド・フォー・バンド、つまりb4bと呼ばれている。その会話は最初から最後まで録音されていた。.
最初のパートでは、ドリタンがジョンをからかってばかりいたので、ジョンは画面を共有して エクソダスウォレット。 Tron ウォレットのアドレスの一つには、230万ドルが入っていた： TMrWCLMS3ibDbKLcnNYhLggohRuLUSoHJg。
ジョンの財布には、押収された米国の資金と過去の盗難への直接的なリンクが見られる
通話の後半では、Dritanはジョンをからかい続け、別のウォレット （0xd8bc7ea538c2e9f178a18cc148892ae914a55d08。この見せびらかしが終わる頃には、ジョンは同じアドレスに合計2300万ドルを送金していた。彼はそのアドレスと Tron アドレスを完全に掌握していた。その様子はすべて動画に収められていた。
ザックはそこで止まらなかった。彼はトランザクションを遡って調べた。その 0xd8bc アドレスは別のウォレット 0x8924。録音の中で、ジョンはそれも自分のものだと声に出して言った。2025 年 11 月 20 日、 0x8924 は 3 番目のウォレット 0xc7a2。トランザクション ID は 0x76c6e92c4cefda209263a214241f1b47b9cff0123e9d292d613aea3447466dd0。
この 0xc7a2 ウォレットは、2024年3月に米国政府のウォレットから2490万ドルを受け取っていました。この取引は、Bitfinexハッキングで政府が押収した資金に関連していました。Zachは2024年10月の投稿で既に同じアドレスにフラグを付けていました。現在、1850万ドルが 0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5。
さらに危険信号が現れた。同じ 0xd8bc ウォレットは、2025年第4四半期に怪しいウォレットから6300万ドルが送金されたことに関連している。 よると ザックに
- から1350万ドル
0x77a722bf33787c3512d0f4fc36412140057f4223 - から1540万ドル
0xf51b044f998277b17467cd713d72b403e16fad48 - から300万ドル
TACZPnbg2Fi2ppC3cGxQxZb95SqwAZVAw9 - から100万ドル
6tMdWb3w3UaVq4JRSm1qa2s8mVwj2MYFAveJEL6S93Ua
そして今日の活動があります。約1240万ドル相当の4,170 ETHがMEXCから同じ 0xd8bc ウォレットに送金されました。ETHはこのウォレット 0xe0f7a45a491d53f9361d35b4ef9908986d3b37b7。
ジョンは明らかに隠そうともしない。彼のTelegramアカウントには、自分がどれだけ金持ちかを自慢し、他人を貧乏だと罵る投稿が長年続いている。彼のユーザー名はTG ID 8269661864に紐づいている。ザックの投稿後、彼はすぐに NFTの ユーザー名を削除し、スクリーンネームを変更したが、時すでに遅しだった。
「サイバー犯罪関連のテレグラムチャンネルで広まっている噂によると、ジョンは2025年9月に逮捕されたジョン・ダギティアである可能性があるとのことだ。ただし、完全に確認するにはさらなる調査が必要だ」とザック氏は述べた。.
さらに、誰かが盗難ウォレットの1つを使って、スレッドへの返信として zachxbt.eth に dust を送信しました。トランザクションハッシュは 0x25d3b02b17ccf5f0867bfbaa86c4cb918766d2b79e30cdcb7847298febfa2d15。
