- ZachXBT는 John (Lick) 을 9000 만 달러가 넘는 의심되는 암호화폐 절도와 연결했으며, 여기에는 미국 정부의 압수 자금도 포함됩니다.
- John 은 Dritan Kapplani Jr. 와의 녹음된 밴드 대 밴드 논쟁 중에 자신을 드러냈으며, 이때 그는 2300 만 달러를 보유한 지갑을 보여주었습니다.
- 온체인 추적 결과 John 의 지갑이 Bitfinex 해킹 압수 자금, 여러 피해자 주소, 그리고 MEXC 에서 유입된 새로운 4,170 ETH와 연결된 것으로 확인되었습니다.
온체인 수사관 ZachXBT가 방심한 암호화폐 도둑을 적발했습니다. 존(Lick)이라는 가명을 쓰는 이 남성이 2,300만 달러 상당의 암호화폐를 자랑하다 적발되었고, 이 자금은 이제 9,000만 달러 이상의 절도 자금과 연결되었습니다.
이중에는 미국 정부 지갑에서 인출된 자금도 포함됩니다. 모든 영수증은 온체인에 기록되어 있으며, 이 사건의 발단은 존이 텔레그램 채팅방에서 어리석은 과시 경쟁을 벌인 데서 시작되었습니다.
당일早些时候, 존은 다른 사기꾼인 드리탄 카플라니 주니어(Dritan Kapplani Jr.)와 누가 더 많은 암호화폐를 보유하고 있는지 논쟁을 벌였습니다. 그들의 세계에서는 이를 ‘밴드 포 밴드(Band for Band, b4b)’라고 부릅니다. 이 채팅은 처음부터 끝까지 녹화되었습니다.
첫 번째 부분에서 드리탄은 존을 조롱했습니다. 이에 존이 화면 공유를 통해 자신의 엑소더스 지갑(Exodus Wallet)을 자랑하기 시작했습니다. 하나의 주소, 즉 트론(Tron) 지갑에는 $2.3 백만 달러가 쌓여 있었습니다. TMrWCLMS3ibDbKLcnNYhLggohRuLUSoHJg.
존의 지갑들은 압수된 미국 자금과 과거 절도 사건들과 직접적인 연관성을 보여줍니다
통화 녹취록의 두 번째 부분에서 드리탄은 그를 계속 조롱했고, 다른 지갑에는 670만 달러 상당의 ETH가 입금되었습니다. 0xd8bc7ea538c2e9f178a18cc148892ae914a55d08. 과시가 끝날 무렵, 존은 동일한 주소로 총 2,300만 달러를 모았습니다. 그는 해당 주소와 트론 지갑 모두를 완전히 통제했으며, 이 모든 과정이 영상에 포착되었습니다.
ZachXBT는 여기서 멈추지 않았습니다. 그는 거래 내역을 다시 추적했습니다. 해당 0xd8bc 주소는 다른 지갑으로부터 암호화폐를 수신했습니다. 0x8924. 녹취록에서 존은 해당 지갑 역시 자신이 소유하고 있다고 말했습니다. 2025년 11월 20일, 0x8924 제3의 지갑으로부터 1,066 WETH를 0xc7a2수신했습니다. 거래 ID는 0x76c6e92c4cefda209263a214241f1b47b9cff0123e9d292d613aea3447466dd0.
이것은 0xc7a2 지갑은 2024년 3월 미국 정부 지갑으로부터 2,490만 달러를 이전에 수신한 바 있습니다. 해당 거래는 Bitfinex 해킹 사건에서 정부가 압수한 자금과 연결되었습니다. ZachXBT는 이미 2024년 10월 게시글에서 동일한 주소를 지목한 바 있습니다. 현재 $1,850만 달러가 0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5.
에 여전히 남아 있습니다. 더 많은 적색 신호가 나타났습니다. 동일한 0xd8bc 지갑은 2025년 4분기 동안 의심스러운 지갑들과 연결되어 6,300만 달러의 자금을 처리했습니다. 내역은 다음과 같습니다. HPC에 ZachXBT의 분석에 따르면:
- 에서 $13.5 백만 달러
0x77a722bf33787c3512d0f4fc36412140057f4223 - 에서 $15.4 백만 달러
0xf51b044f998277b17467cd713d72b403e16fad48 - 에서 $3 백만 달러
TACZPnbg2Fi2ppC3cGxQxZb95SqwAZVAw9 - 에서 $1 백만 달러
6tMdWb3w3UaVq4JRSm1qa2s8mVwj2MYFAveJEL6S93Ua
그리고 오늘의 활동도 있습니다. 4,170 ETH(약 1,240만 달러 상당)가 MEXC에서 동일한 0xd8bc 지갑으로 유입되었습니다. 해당 ETH는 이 지갑을 경유했습니다. 0xe0f7a45a491d53f9361d35b4ef9908986d3b37b7.
존은 분명히 숨기지 않습니다. 그의 텔레그램 계정에는 자신이 얼마나 부유한지 자랑하고 다른 사람들을 가난하다고 부르는 긴 역사가 있습니다. 그의 사용자명은 TG ID 8269661864와 연결되어 있습니다. ZachXBT의 게시글 이후, 그는 빠르게 NFT 사용자명을 삭제하고 화면 이름을 변경했지만 이미 늦었습니다.
“사이버범죄 텔레그램 채널에서 유포되는 루머에 따르면 존은 2025년 9월 이전에 체포된 존 다기타(John Daghitia)일 수 있습니다. 하지만 완전한 확인을 위해서는 추가 조사가 필요합니다,”라고 ZachXBT는 밝혔습니다.
마지막으로, 누군가가 절도 지갑 중 하나를 사용하여 해당 스레드에 대한 응답으로 zachxbt.eth로 더스트(소액)를 전송했습니다. 거래 해시는 0x25d3b02b17ccf5f0867bfbaa86c4cb918766d2b79e30cdcb7847298febfa2d15.
암호화폐 뉴스를 단순히 읽는 것을 넘어, 이해하세요. 뉴스레터에 구독하세요. 무료입니다.
면책 조항. 제공된 정보는 투자 조언이 아닙니다. Cryptopolitan.com 본 페이지에 제공된 정보를 바탕으로 이루어진 투자에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 반드시 독립적인 조사나 자격을 갖춘 전문가의 상담을 강력히 권장합니다.
Jai Hamid
Jai Hamid 은 지난 6 년간 암호화폐, 주식 시장, 기술, 글로벌 경제 및 시장에 영향을 미치는 지정학적 사건들을 취재해 왔습니다. 그녀는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 블록체인 전문 매체에서 시장 분석, 주요 기업, 규제 및 거시경제 동향에 관해 활동했습니다. 런던 저널리즘 스쿨을 졸업했으며 아프리카 최고 TV 네트워크 중 하나에서 세 차례 암호화폐 시장 인사이트를 공유했습니다.
