المدعون الأمريكيون يحققون في إساءة استخدام التخفيضات الضريبية في بورتوريكو

في تطورات حديثة، يُقال إن المدعين الأمريكيين، بالتعاون مع خدمة الإيرادات الداخلية (IRS)، ينفذون تحقيقات في متداولي العملات المشفرة الأثرياء ومديري الصناديق المشتبه في استفادتهم بشكل غير قانوني من التخفيضات الضريبية في بورتوريكو. وقد جذبت هذه التخفيضات الضريبية، التي تم تقديمها في عام 2012، أكثر من 5,000 أمريكي للانتقال إلى الجزيرة، مغريين بفرصة توفير ضريبة الدخل الفيدرالية.

المدعون الأمريكيون تعاونوا مع خدمة الإيرادات الداخلية للتحقيق

ووفقاً لتقرير نشرته بلومبرغ في 12 يونيو، يواصل المدعون الأمريكيون ملاحقة القضايا المدنية والجنائية ضد مدراء صناديق التحوط، ومتداولي العملات المشفرة، وغيرهم من الأمريكيين الأثرياء. وتركز التحقيقات على التمثيل الخاطئ المحتمل لحالة الإقامة والجوانب الرئيسية للدخل للاستفادة من التخفيضات الضريبية بشكل غير عادل.

ولا يقتصر الأمر على الأفراد الخاضعين للمراقبة، بل يفحص المسؤولون أيضاً المحامين والمحاسبين المشاركين في تسويق برنامج الضرائب في بورتوريكو. ومن المتوقع أن تؤدي تحقيقات جنائية على الأقل إلى توجيه اتهامات قريباً، حيث قد تكون التآمر والاحتيال عبر البريد الإلكتروني من الاتهامات المحتملة. ويعمل المدعون الأمريكيون عن كثب مع وكلاء خدمة الإيرادات الداخلية ومسؤولي بورتوريكو بجد لبناء قضايا قوية. والرسالة التي نقلها المحامي كارلوس أورتيز، الذي أجرى محادثات مع مدع فيدرالي، هي أن "العتلة تضيق".

بينما تقدم بورتوريكو بعضًا من أكثر المزايا الضريبية استرخاءً على مستوى العالم، فإن المتطلبات المؤهلة للاستفادة من هذه المزايا صارمة. لكي تكون مؤهلاً للحصول على هذه التخفيضات الضريبية، يجب على المقيمين الجدد تأسيس إقامتهم في الجزيرة لمدة لا تقل عن 183 يومًا في السنة واعتبارها "موطنهم الضريبي". ومع ذلك، فقد دفعت هذه القواعد الصارمة، كما كشف محامون على دراية بالنظام، بعض الأفراد إلى التلاعب بالأرقام والانخراط في التهرب الضريبي.

خدمة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) تحقق في مدراء الصناديق والتجار الأثرياء

تعد الشخصيات البارزة، مثل مستثمر الذهب بيتر شيف ومستثمر العملات المشفرة مايكل تيربين، من بين المقيمين البارزين الذين انتقلوا إلى بورتوريكو للاستفادة من المزايا الضريبية. وتحدث تيربين في مؤتمر بيتكوين السنوي في ميامي، مديحًا لبورتوريكو بوصفها "المكان الوحيد الذي يمكنك الذهاب إليه ودفع الضرائب العالمية دون التخلي عن الجنسية الأمريكية". وعلى الرغم من التدقيق المحتمل الذي قد يواجهه المقيمون، أعرب تيربين عن ثقته في حفظه الدقيق للسجلات ودعم محامي الضرائب والمحاسبين القانونيين المعتمدين (CPAs).

بينما أشاد سكان الجزيرة الأثرياء بالتخفيضات الضريبية لجذب أفضل مدراء الصناديق ورواد الأعمال، فقد واجهت هذه التخفيضات أيضًا انتقادات. يجادل النقاد بأن تدفق "المستعمرين" منخفضي الضرائب أدى إلى ارتفاع تكلفة المعيشة في الجزيرة، مما أدى إلى احتجاجات ضد برنامج الضرائب.

في إطار التحقيقات الجارية، يهدف المدعون الأمريكيون إلى كشف الحالات التي قد يكون فيها الأفراد قد صوروا إقامتهم أو دخلهم بشكل خاطئ، مما يستغل بشكل غير قانوني المزايا الضريبية. ومن خلال رفع قضايا مدنية وجنائية ضد هؤلاء الأفراد، تسعى السلطات إلى الحفاظ على نزاهة برنامج الضرائب في بورتوريكو وضمان عدم إساءة استخدامه لتحقيق مكاسب شخصية. ومع تقدم التحقيقات، سيتم مراقبة الإجراءات التي يتخذها المدعون الأمريكيون وخدمة الإيرادات الداخلية (IRS) عن كثب. وقد يكون لنتائج هذه القضايا آثار كبيرة محتملة على مستقبل التخفيضات الضريبية في بورتوريكو، وكذلك على الأفراد المشاركين في هذه الأنشطة غير القانونية المزعومة.