أوغندا تستعد لتشديد الرقابة على العملات المشفرة

ملخص سريع

• تدعو السلطات إلى تنظيم العملات المشفرة
• لماذا هناك حاجة إلى تنظيم العملات المشفرة 

دقّت هيئة الاستخبارات المالية في أوغندا ناقوس الخطر على الحكومة لوضع لوائح واضحة بشأن العملات المشفرة في البلاد.

وسائل الإعلام المحلية في أوغندا، صحيفة ديلي مونيتور، أن هيئة الاستثمار الأجنبي طلبت من وزارة المالية في البلاد وضع إطار قانوني لتنظيم العملات المشفرة في أوغندا.

دعا المدير التنفيذي لهيئة الاستخبارات المالية، سيدني أسوبو، وزارة المالية إلى عقد اجتماع مع الجهات المعنية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأشار أسوبو إلى ضرورة تنظيم العملات المشفرة في أوغندا، نظرًا لأهميتها المتزايدة في ظل عدم التزام العاملين في هذا القطاع بمتطلبات الترخيص التي تفرضها الهيئة.

يأتي هذا بعد أن عدّلت وكالة التحقيقات الفيدرالية مؤخرًا قوانين مكافحة غسل الأموال في البلاد لتشمل منصات تداول العملات المشفرة ومزودي الأصول الافتراضية الآخرين. ومع ذلك، كشف مدير الوكالة أن العديد من مزودي الأصول الافتراضية ما زالوا يعملون بشكل غير قانوني، حيث لم تسجّل سوى بضع منصات لدى هيئة مكافحة غسل الأموال.

ويشير المدير التنفيذي إلى أن عدم قدرة وكالة الاستثمار الفيدرالية على الحفاظ على رقابة صارمة على منصات تداول العملات المشفرة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية بشكل عام، كان بمثابة ضربة لرغبة الوكالة في تنظيم قطاع العملات المشفرة في البلاد.

وأضاف أسوبو: "يُصنف مقدمو خدمات الأصول الافتراضية الآن ضمن الفئة 16 من الفئات الأكثر عرضة لتمويل الإرهاب وغسل الأموال".

هل تقف شركة دوناميسكوين وراء هيئة الاستخبارات المالية الأوغندية؟

وأضاف أن غسيل الأموال الخارجي وعمليات الاحتيال الاستثماري تشكل خطراً آخر يستدعي تنظيم العملات الرقمية في أوغندا. فقد شهدت هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا عمليات احتيال استثمارية معقدة في مجال العملات الرقمية، حيث استغلت هذه العمليات شعبية هذه التقنية لاستهداف الضحايا.

في أوغندا، قدم أكثر من 5000 ضحية لعملية الاحتيال المزعومة في العملات المشفرة (Dunamiscoins) التماساً إلى الحكومة للمطالبة بالتعويض عن الخسائر التي تكبدوها من خلال الاستثمار في مخطط بونزي المزعوم.

بدأت شركة دوناميسكوينز ريسورسز المحدودة نشاطها التجاري في مدينة ماساكا في نوفمبر 2019. وبعد فترة وجيزة من بدء نشاطها، شرعت الشركة في دعم المستخدمين على شبكة عملتها الرقمية. إلا أنه في غضون شهر واحد من افتتاحها، أغلقت الشركة أبوابها نهائياً على ما يبدو. والجدير بالذكر أن الموظفين لم يكونوا على علم بذلك، وعندما وصلوا إلى مكتبهم وجدوه خالياً تماماً.

القائمون على مشروع دوناميسكوين للمحاكمة وسط حملات حكومية ضد مخططات بونزي للعملات المشفرة في فبراير 2020. وقد حقق محتالو دوناميسكوين أرباحاً بلغت 2.7 مليون دولار من خلال عملية الاحتيال التي قاموا بها.