بلغت تدفقات العملات المشفرة لعصابات جنوب شرق آسيا 260 مليون دولار

كثّفت عصابات جنوب شرق آسيا المتورطة في الاتجار بالبشر أنشطتها في غسيل الأموال، معتمدةً على العملات المشفرة لنقل الأموال غير المشروعة وإخفاء الأرباح. ويشير هذا التحرك إلى تحوّل في أساليب عمل هذه الجماعات عبر الحدود، حيث يُظهر تقرير جديد أن الأصول الرقمية أصبحت القناة المفضلة.

بحسب التقرير، ترتبط هذه الأموال غير المشروعة بالعمل القسري، والعمليات التي تُنفذ في مجمعات احتيالية، وغيرها من الأنشطة الإجرامية. ويُظهر هذا التوجه مدى سهولة تكيف الشبكات الإجرامية مع التكنولوجيا وتوسيع نطاقها العالمي.

في تقرير صادر عن شركة Chainalysis، قفزت معاملات العملات المشفرة المرتبطة بعمليات تهريب مشتبه بها بنسبة 85% لتصل إلى 260 مليون دولار. وقد نُشر هذا الرقم في تقريرها لعام 2026 حول جرائم العملات المشفرة، والذي tracالأنشطة غير المشروعة عبر سلاسل الكتل العامة.

لماذا تلجأ عصابات جنوب شرق آسيا إلى العملات المشفرة؟

تقرير صادر عن المحققين بأن عصابات جنوب شرق آسيا باتت تفضل العملات المشفرة. وأوضح توم ماكلوث، محلل استخباراتي في شركة Chainalysis، أن اعتماد هذه الشبكات الإجرامية للأصول الرقمية يعود إلى أنها تتيح لها تحويل الأموال بشكل أسرع.

وأشار إلى أن المعاملات تتم في غضون ثوانٍ، وأن الأموال تُحوّل إلى منصات تداول في الخارج في الوقت نفسه. وربط معظم هذه المعاملات بالعمل القسري في مراكز الاحتيال.

بالإضافة إلى ذلك، رُبطت بعض الأموال بخدمات مرافقة دولية وشبكات استغلال جنسي للأطفال. ويتماشى هذا النمو مع توسع شبكات الاحتيال ومنصات المقامرة الرقمية في جميع أنحاء المنطقة.

إلى جانب استخدام الأصول الرقمية لسرعتها، فإنها تساعدهم على تقليل اعتمادهم على الأنظمة المصرفية التقليدية. يميل المجرمون إلى تجنب التأخيرات والرقابة التنظيمية المصاحبة لاستخدام أنظمة التحويلات عبر الحدود التقليدية، وتوسيع نطاق عملياتهم بشكل أسرع.

خلال السنوات القليلة الماضية منطقة جنوب شرق آسيا ازدياداً في مراكز الاحتيال الإلكتروني والكازينوهات الرقمية. وتعتمد هذه العمليات على العمال الذين تم الاتجار بهم والذين أُجبروا على مغادرة بلدانهم بحثاً عن حياة أفضل.

عادةً ما تُعلن هذه الشبكات عن وظائف وهمية عديدة لاستدراج العمال، ثم تُجبرهم على البقاء في هذه المجمعات رغماً عنهم. يُساعد هؤلاء العمال العقول المدبرة وراء هذه العمليات في إدارة عمليات الاحتيال، حيث يستهدفون ضحايا في جميع أنحاء العالم ويحصلون على المدفوعات باستخدام محافظ العملات الرقمية.

أفاد المحققون بتزايد عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة

ذكر المحققون في التقرير أن المجرمين تمكنوا من توسيع نطاق عملياتهم باستخدام العملات المشفرة. ومع مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، تتزايد أيضاً معاملات العملات المشفرة المرتبطة بها.

بالإضافة إلى ذلك، تستخدم هذه الجماعات الإجرامية محافظ رقمية متعددة لإجراء المعاملات. ومع ذلك، تُنشئ تقنية البلوك تشين سجلاً لكل معاملة. فعلى عكس عمليات التبادل cash ، تترك المعاملات الرقمية أثراً على البلوك تشين.

بالإضافة إلى ذلك، يستخدم المحققون الآن تحليلات سلسلة الكتل والأساليب الاستخباراتية التقليدية للتحقيق في هذه المعاملات. ونتيجة لذلك، بات بإمكان السلطات تعطيل الشبكات بوتيرة أسرع من السنوات السابقة.

في حين تستغل شبكات الاتجار بالعملات الرقمية سرعة انتشارها العالمي، فإن الشفافية تمنح المحققين ميزةً إضافية. كما أن التعاون بين الجهات التنظيمية وشركات التحليلات يُسهم في دعم جهود إنفاذ القانون.

في تحديثٍ حديثٍ أصدرته منظمة الإنتربول في نوفمبر الماضي، أعلنت تصنيفها لمراكز الاحتيال الإجرامية المنتشرة في المنطقة كتهديدٍ إجرامي عابرٍ للحدود. وقد أُقرّ القرار خلال اجتماع الجمعية العامة في مراكش، حيث ادّعت السلطات أن هذه المراكز استهدفت ضحايا من أكثر من 60 دولة. وزعمت أن هؤلاء المجرمين يستهدفون ضحاياهم باستخدام أساليب التصيّد الصوتي، والاحتيال العاطفي، والاحتيال الاستثماري، وغيرها من أشكال الاحتيال بالعملات الرقمية.