- اقترحت هيئة الخدمات المالية تعديلات قانونية على قانون الإبلاغ عن معلومات المعاملات المالية المحددة واستخدامها.
- ستتطلب هذه التغييرات من الشركات الإبلاغ عنdentمستخدميها إلى السلطات المالية.
- وتشمل التغييرات الإضافية فصل ودائع العملاء عن أموالهم الخاصة.
قدمت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية اقتراحاً بقواعد جديدة لقانون العملات المشفرة في البلاد، والتي من شأنها أن تلزم شركات العملات المشفرة بالكشف عنdentمستخدميها.
اقترحت لجنة الخدمات المالية (FSC) تغييرات على قانون الإبلاغ عن واستخدام معلومات المعاملات المالية المحددة لمنع غسل الأموال بشكل أكبر.
تقترح لجنة الخدمات المالية تعديل قانون العملات المشفرة في البلاد
ستُلزم التعديلات الجديدة مزودي خدمات الأصول الافتراضية باستخدام حسابات بأسماء حقيقية في معاملاتهم مع العملاء. defiالقانون مزودي خدمات الأصول الافتراضية بأنهم كيانات تجارية تُعنى بشراء وبيع العملات الرقمية وتبادل الأصول الافتراضية. كما يشمل مزودو خدمات الأصول الافتراضية الشركات التي تعمل كجهات حفظ أو تُقدّم خدمات المحافظ الرقمية.
ستُلزم هذه التغييرات، في حال تطبيقها، مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) بتشغيل حسابات بأسماء حقيقية في المعاملات مع العملاء والمؤسسات المالية على حد سواء. علاوة على ذلك، ستُلزم التعديلات على قانون العملات المشفرة مزودي خدمات الأصول الافتراضية بفصل ودائع العملاء عن ودائعهم الخاصة، وإدارة سجلات معاملات العملاء بشكل منفصل.
سيُلزم القانون أيضًا مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) بعدم وجود أي غرامات أو عقوبات مسجلة عليهم خلال السنوات الخمس الماضية. علاوة على ذلك، يتعين على مزودي خدمات الأصول الافتراضية الحصول على تقييم لمخاطر غسل الأموال المرتبطة بهم من قبل المؤسسات المالية.
ما وراء العملات المشفرة
لا تقتصر الأصول الافتراضية على العملات المشفرة فحسب، بل تشمل طيفاً واسعاً من الخدمات الرقمية. وتشمل هذه الأصول الرموز الرقمية التي لا يمكن استبدالها بالعملات الورقية، والنقود الإلكترونية، والأسهم المسجلةtron، والسلع، وغيرها.
ومع ذلك، فإن السنداتtronوالبطاقات مسبقة الدفع مستثناة من نطاق الأصول الافتراضية.
يهدف هذا المقترح إلى مكافحة غسل الأموال من خلال تعزيز الأمن المحيط بالأصول الرقمية ومستخدميها. ويستند المقترح إلى توصية فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) بإنشاء ملفات تعريفية لمستخدمي العملات المشفرة لتحسين رصد الأنشطة غير المشروعة.
تضمنت التوصية قاعدة السفر التي تلزم مزودي خدمات الأصول الافتراضية بتمرير معلومات عن المُرسِل إلى المُستلِم. ومن المتوقع تطبيق تعديلات قانون العملات المشفرة بحلول 25 مارس 2022.
