هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية توجه اتهامات لمؤسسي شركة راري كابيتال بتضليل المستثمرين

اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إجراءً ضد منصة التمويل اللامركزي (DeFi) Rari Capital ومؤسسيها المشاركين بتهمة تضليل المستثمرين والعمل كوسطاء غير مسجلين.

تزعم شركة Rari Capital أن مجموعات Earn الخاصة بها تعيد توازن أصول العملات المشفرة بشكل تلقائي

راري كابيتال هي منظمة لامركزية مستقلة (DAO) توفر فرص الإقراض والاقتراض وزراعة العائدات. وقدّمت المنصة مجموعات "اربح وادمج" التي تعمل كصناديق استثمار في الأصول الرقمية، حيث كان التدخل اليدوي مطلوبًا في كثير من الأحيان. بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أنها قدّمت معلومات مضللة حول ربحية هذه الاستثمارات وفرضت رسومًا خفية ساهمت في تكبّد المستثمرين خسائر فادحة.

كما اتُهم المؤسسون المشاركون لشركة Rari Capital، وهم جاي بهافناني وجاك ليبستون وديفيد لوسيد، بالانخراط في أنشطة وساطة غير مسجلة من خلال بيع حصص في مجموعات المنصة ورمز Rari Governance Token (RGT).

وافق المؤسسان المشاركان على تسوية التهم دون الاعتراف أو إنكار الادعاءات، وقبلا عقوبات تشمل غرامات مدنية، واسترداد الأموال، ومنعهما من تولي مناصب إدارية أو تنفيذية لمدة خمس سنوات.

كثفت هيئة الأوراق المالية والبورصات حملتها ضد مشاريع العملات المشفرة المختلفة

منذ بداية العام، التزمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بالتدقيق في مشاريع العملات المشفرة، وخاصة تلك التي يتم تسويقها بشكل خاطئ على أنها "لامركزية" أو "مستقلة"، في حين أنها تنتهك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.

أصدرت الهيئة التنظيمية الفيدرالية إشعارات ويلز، ورفعت دعاوى قضائية، أو توصلت إلى تسويات مع عدد من شركات العملات المشفرة. وتركز التحديات القانونية التي تواجهها الهيئة بشكل متزايد على Ethereum والجهات الفاعلة في مجال التمويل اللامركزي مثل شيب شيفت، وتريد ستيشن، ويونيسواب، وكونسنسيس. ويأتي هذا في الوقت الذي يُزعم فيه أن وكالة المخابرات المركزية تجري تحقيقًا في مؤسسة Ethereum .

رفعت شركة كونسنسيس دعوى قضائية خاصة بها في أبريل، مدعيةً أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد تجاوزت صلاحياتها. وذكرت الشركة، التي تأسست قبل عشر سنوات في مجال العملات المشفرة، أن الدعوى القضائية جاءت عقب ثلاث مذكرات استدعاء صدرت العام الماضي، بالإضافة إلى إشعار من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يفيد بأن الشركة تنتهك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.

مؤسس شركة ConsenSys المخضرم Ethereum قال جوزيف لوبين، 

ينبع هذا الإجراء من يقيننا شبه التام بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تسعى إلى إبطاء أو القضاء على Ethereum، واللامركزية، وإلغاء الوساطة، والتكنولوجيا التي تعتمد على إلغاء الوساطة في الولايات المتحدة، وربما لن تتوقف عند هذا الحد. فقد تدفع دولًا أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة صارمة.

جوزيف لوبين

تُجري هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تدقيقاً مكثفاً على صناعة العملات المشفرة في السنوات الأخيرة. ويعتبر رئيس الهيئة، غاري غينسلر، معظم الأصول الرقمية أوراقاً مالية تخضع لأنظمة الهيئة.

وفقًا لتحليل أجرته شركة كورنرستون للأبحاث، رفعت الوكالة أكثر من 170 دعوى إنفاذ متعلقة بالعملات المشفرة بحلول نهاية عام 2023، وحصلت على ما يقرب من 3 مليارات دولار كغرامات وتكاليف أخرى.