رفعت وزارة العدل الفلبينية دعوى جنائية ضد روسيين اثنين في 9 يوليو/تموز. ويُزعم أن المشتبه بهما، سيرجي ياشوك وفلاديمير إيفجينيفيتش أفدييف، قد اخترقا منصة Coins.ph، وهي منصة تداول عملات رقمية مقرها الفلبين، وسرقا ما قيمته 7 ملايين دولار من XRP.
اقرأ أيضاً: شركة إيجن لاير مهددة بهجوم سيبيل مع ما يصل إلى 50% من الوفود المزيفة
قدمت وزارة العدل الفلبينية لائحة الاتهام أمام محكمة تاغويغ الابتدائية، مدعيةً أن فلاديمير إيفجينيفيتش أفدييف وسيرجي ياشوك انتهكا قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لعام 2012. ويُزعم أن المشتبه بهما سرقا 12.2 مليون XRP ، بقيمة 340 مليون بيزو فلبيني، من Coins.ph، وهي منصة تداول عملات رقمية مقرها الفلبين.
بحسب وزارة العدل الفلبينية، تتضمن لائحة الاتهام الموجهة إلى ياشوك ثلاث تهم تتعلق بأنشطة الجرائم الإلكترونية، بينما تتضمن لائحة الاتهام الموجهة إلى أفدييف 23 تهمة. وقد حُددت كفالة كل تهمة بمبلغ 120 ألف بيزو فلبيني (لكلا المتهمين).
كان ياشوك وأفدييف مستشارين سابقين في منصة التداول. ويُعتقد أنهما استغلا معرفتهما بالهيكل الداخلي للشركة لاختراق بروتوكولات الأمان والوصول غير القانوني إلى الأموال. كما أكد موقع Coins.ph أن عملية الاختراق لم تكن لتُنفذ إلا من قبل أفراد لديهم معلومات داخلية حول بروتوكولات مفاتيح الوصول وأنظمة الخوادم والبنية التحتية للشبكة.
تعتقد وزارة العدل الفلبينية أن المشتبه بهم حاولوا إخفاء آثارهم
بعد نجاحهما في سرقة منصة تداول العملات الرقمية، حاول المشتبه بهما إخفاء trac. وقد قاما بسلسلة من التحويلات المالية إلى العديد من منصات تداول العملات الرقمية لإخفاء مصدر الأموال ووجهتها وتضليل المحققين.
يُزعم أن ياشوك وأفدييف قاما بتحويل الأصول الرقمية المسروقة من خلال بورصة العملات المشفرة OKX، وبورصة OrbitBridge متعددة البلوك تشين، وبورصة WhiteBIT الأوروبية لتحويل العملات المشفرة إلى العملات الورقية، وبورصتين غير احتجازيتين هما ChangeNOW وSimpleSwap وFixed Float، بالإضافة إلى وجهات أخرى.
أبلغت منصة التداول شركة WhiteBIT، التي سارعت إلى حظر معاملة تتضمن 445,000 XRPمسروقة. كما أبلغت المنصة الأوروبية شركتي تحليل البلوك تشين Chainalysis وCristal، اللتين قامتا بتحديد العناوين المرتبطة بالمعاملات الخبيثة. وقع الاختراق في 17 أكتوبر 2023، خلال فترة يُعتقد أنها استمرت 30 دقيقة.
وفقًا لبيانات XRP Scan ، قام المتسللون بتبادل 999,999,999 XRP 13 مرة إلى جانب 200,000 XRP .
تُعد منصات تداول العملات المشفرة أهدافًا رئيسية للمتسللين الإلكترونيين
أفادت شركة الأبحاث المتخصصة في تقنية البلوك تشين، TRM Labs، في الخامس من يوليو/تموز، بزيادة ملحوظة في حوادث القرصنة الإلكترونية dent قطاع العملات الرقمية خلال النصف الأول من العام. وكشفت نتائج الشركة عن سرقة 1.38 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران، مقارنةً بـ 657 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
أفادت شركة TRM Labs بأنّ أكبر خمس عمليات اختراق في عام 2024 استحوذت على 70% من إجمالي قيمة الأصول الرقمية المسروقة حتى شهر يونيو. كما أشار تقرير TRM Labs إلى أنّ المخترقين استخدموا في الغالب مفاتيح خاصة مسروقة وتقنية تسميم عناوين IP للوصول إلى أموال الضحايا.
أصبحت منصات تداول العملات الرقمية هدفًا سهلًا للمخترقين. ففي 31 مايو، أفادت التقارير أن منصة DMM Bitcoin اليابانية لتداول العملات الرقمية فقدت أكثر من 4500 bitcoin، بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار آنذاك، نتيجة لهجوم إلكتروني عبر "تسريب غير مصرح به". ويُعدّ اختراق DMM Bitcoin حاليًا الأكبر في عام 2024.
