وزارة العدل في الفلبين ترفع اتهامات ضد روسيين بتهمة المشاركة المزعومة في سرقة عملات مشفرة بقيمة 7 ملايين دولار

قدمت وزارة العدل الفلبينية (DOJ) اتهامات جنائية ضد روسيين في 9 يوليو. يشتبه في أن المشتبه بهما، سيرغي ياشوتش وفلاديمير ييفجينيفيتش أفيدييف، اخترقا Coins.ph، وهي منصة عملات مشفرة مقرها الفلبين، وسرقا 7 ملايين دولار من XRP.

اقرأ أيضًا: EigenLayer مهددة بهجوم Sybill مع ما يصل إلى 50% من التوكيلات المزيفة 

قدمت وزارة العدل الفلبينية الاتهامات أمام محكمة تاغويق الابتدائية، زاعمة أن فلاديمير ييفجينيفيتش أفيدييف وسيرغي ياشوتش انتهكا قانون منع الجرائم السيبرانية لعام 2012 في البلاد. يشتبه في أن المشتبه بهما سرقوا 12.2 مليون XRP، بمبلغ 340 مليون بيزو فلبيني، من Coins.ph، وهي منصة عملات مشفرة مقرها الفلبين. 

وفقاً لوزارة العدل الفلبينية، تتضمن لائحة الاتهام ضد ياشوتش ثلاث تهم تتعلق بأنشطة الجرائم السيبرانية، بينما تتضمن لائحة الاتهام ضد أفيدييف 23 تهمة. تم تحديد كفالة كل تهمة بـ 120,000 بيزو فلبيني (لكلا المتهمين).

يشير ياشوتش وأفيدييف إلى أنهما مستشاران سابقان للمنصة. يُعتقد أنهما استخدما معرفتهما بالهيكل الداخلي للشركة لاختراق بروتوكولات الأمان والحصول على وصول غير قانوني إلى الأموال. أكدت Coins.ph أيضاً أن الاختراق لم يكن ليتم تنفيذه إلا من قبل أفراد لديهم معلومات داخلية حول بروتوكولات مفاتيح الوصول، وأنظمة الخوادم، والبنية التحتية للشبكة.

تعتقد وزارة العدل الفلبينية أن المشتبه بهم حاولوا إخفاء أثرهم

بعد سرقة المنصة بنجاح، حاول المشتبه بهما reportedly إخفاء آثارهما. قاما بسلسلة من التحويلات إلى العديد من منصات العملات المشفرة لإخفاء أصل الأموال ووجهتها وتشويش المحققين. 

نقل ياشوتش وأفيدييف reportedly الأصول الرقمية المسروقة عبر منصة العملات المشفرة OKX، ومنصة التبادل عبر البلوكشين OrbitBridge، ومنصة التبادل الأوروبية للعملات المشفرة إلى العملات الورقية WhiteBIT، ومنصتي التبادل غير الاحتيايتين ChangeNOW وSimpleSwap وFixed Float، بالإضافة إلى وجهات أخرى. 

أبلغت المنصة WhiteBIT، التي حظرت بسرعة معاملة تتضمن 445,000 XRP مسروقة. أبلغت المنصة الأوروبية أيضاً شركات تحليل البلوكشين Chainalysis وCristal، اللتين تابعتا وضع العلامات على العناوين المتعلقة بالمعاملات الخبيثة. وقع الاختراق في 17 أكتوبر 2023، في ما يُعتقد أنه نافذة زمنية مدتها 30 دقيقة.

وفقاً لمستكشف البلوكشين XRP Scan البيانات، قام المخترقون بتبادل دفعات من 999,999.999 XRP 13 مرة بالإضافة إلى دفعات أخرى من 200,000 XRP. 

منصات العملات المشفرة أهداف ساخنة للمخترقين  

شركة أبحاث البلوكشين TRM Labs في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. في 5 يوليو أن حوادث الاختراق في صناعة العملات المشفرة زادت بشكل كبير في النصف الأول من العام. أصدرت شركة الأبحاث نتائج أشارت إلى أن المخترقين سرقوا 1.38 مليار دولار من يناير إلى يونيو، مقارنة بـ 657 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

قالت TRM Labs إن أكبر 5 اختراقات في عام 2024 شكلت 70٪ من إجمالي قيمة الأصول الرقمية المسروقة حتى يونيو. سلط تقرير TRM Labs أيضاً الضوء على أن المخترقين استخدموا بشكل أساسي المفاتيح الخاصة المسروقة وتسميم العناوين للحصول على وصول إلى أموال الضحايا. 

أصبحت المنصات نقطة جذب للمخترقين. في 31 مايو، أفيد بأن منصة العملات المشفرة اليابانية DMM Bitcoin فقدت أكثر من 4,500 بيتكوين، بقيمة تزيد عن 300 مليون دولار في ذلك الوقت، للمهاجمين من خلال "تسريب غير مصرح به". يُعد اختراق DDM Bitcoin حالياً الأكبر في عام 2024.