フィリピンの司法省、700万ドルの暗号資産窃盗事件への関与の疑いで2人のロシア人を起訴

フィリピンの司法省（DOJ）は7月9日、2人のロシア人に対して刑事訴追を行いました。容疑者であるSergey YaschuckとVladimir Evgenevich Avdeevは、フィリピン拠点の暗号通貨取引所Coins.phをハッキングし、700万ドル相当のXRPを盗んだとされています。

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フィリピンのDOJは、Vladimir Evgenevich AvdeevとSergey Yaschuckが2012年サイバー犯罪防止法に違反したと主張し、Taguig裁判所に訴追を提示しました。2人の容疑者は 盗んだ Coins.ph（フィリピン拠点の暗号通貨取引所）から1,220万XRP、PHP 3億4000万相当を盗んだとされています。 

フィリピンのDOJによると、Yaschuckの起訴にはサイバー犯罪関連活動の3つの罪状が含まれており、Avdeevの起訴には23の罪状が含まれています。各罪状の保釈金は両被告ともPHP 120,000に設定されています。

YaschuckとAvdeevは取引所の元コンサルタントです。彼らは会社の内部構造に関する知識を使用してセキュリティプロトコルを突破し、資金への不正アクセスを得たと考えられています。Coins.phもまた、このハッキングはアクセスキープロトコル、サーバーシステム、およびネットワークインフラストラクチャに関する内部情報を持つ個人によってのみ実行されたと確認しました。

フィリピンのDOJは、容疑者が痕跡を隠そうとしたと信じています

取引所からの盗み出しに成功した後、2人の容疑者は痕跡を隠そうとしたと報告されています。彼らは資金の起源と宛先を隠し、捜査官を混乱させるために多数の暗号通貨取引所への一連の送金を行いました。 

YaschuckとAvdeevは、盗まれたデジタル資産を暗号通貨取引所OKX、クロスブロックチェーン取引所OrbitBridge、欧州の暗号通貨-フィアット取引所WhiteBIT、2つのノンカストディアル取引所ChangeNOW、SimpleSwap、Fixed Float、およびその他の宛先を通じて送金したとされています。 

取引所はWhiteBITに警告し、WhiteBITは445,000 XRPの盗まれた資金を含むトランザクションを迅速にブロックしました。欧州の取引所は、ブロックチェーン分析企業のChainalysisとCristalにも警告し、これらは悪意のあるトランザクションに関連するアドレスをフラグ付けしました。ハッキングは2023年10月17日に発生し、30分間のウィンドウ内で行われたと考えられています。

ブロックチェーンエクスプローラー XRP Scanによると データ、ハッカーは999,999.999 XRPのロットを13回、さらに200,000 XRPのロットを交換しました。 

暗号通貨取引所はハッカーにとってホットターゲットです  

ブロックチェーン調査企業 TRM Labs 報告しました。これには完全な準備預金と独立監査が含まれます。 は7月5日、暗号通貨業界でのハッカー事件が今年の前半に大幅に増加したと発表しました。調査企業は、1月から6月にかけてハッカーが6億5700万ドル（昨年同期間）と比較して13億8000万ドルを盗んだことを示す調査結果をリリースしました。

TRM Labsは、2024年のトップ5のハッキングが6月時点で盗まれたデジタル資産の総価値の70%を占めたと述べました。TRM Labsのレポートはまた、ハッカーが被害者の資金にアクセスするために主に盗まれた秘密鍵とアドレスポイズニングを使用したことも強調しました。 

取引所はハッカーにとってハニーポットとなりました。5月31日、日本の暗号通貨取引所DMM Bitcoinは、「不正な漏洩」を通じて攻撃者に4,500ビットコイン以上を失い、当時の価値で3億ドル以上となりました。DDM Bitcoinのハッキングは現在、2024年で最大規模です。