O DOJ das Filipinas acusa dois russos por suposta participação em roubo de criptomoedas de US$ 7 milhões
Collins J. Okoth
2 min de leitura
Uma bandeira das Filipinas
- O Departamento de Justiça acusou dois indivíduos de etnia russa de hackear a Coins.ph, uma exchange de criptomoedas sediada nas Filipinas.
- Os dois suspeitos, Vladimir Evgenevich Avdeev e Sergey Yaschuck, supostamente roubaram 12,2 milhões de XRP, valendo PHP 340 milhões (aproximadamente US$ 7 milhões).
- Os suspeitos são consultores ex-empregados da exchange, suspeitos de burlar os protocolos de segurança da empresa usando conhecimento interno.
O Departamento de Justiça (DOJ) das Filipinas apresentou acusações criminais contra dois russos em 9 de julho. Os dois suspeitos, Sergey Yaschuck e Vladimir Evgenevich Avdeev, supostamente hackearam a Coins.ph, uma exchange de criptomoedas baseada nas Filipinas, e roubaram US$ 7 milhões em XRP.
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O DOJ das Filipinas apresentou as acusações perante o Tribunal de Instrução de Taguig, alegando que Vladimir Evgenevich Avdeev e Sergey Yaschuck violaram a Lei de Prevenção ao Cibercrime de 2012 do país. Os dois suspeitos supostamente roubaram 12,2 milhões de XRP, totalizando PHP 340 milhões, da Coins.ph, uma exchange de criptomoedas baseada nas Filipinas.
De acordo com o DOJ das Filipinas, a acusação contra Yaschuck envolve três contagens de atividades relacionadas a cibercrimes, enquanto a de Avdeev envolve 23 contagens. A fiança para cada contagem foi fixada em PHP 120.000 (para ambos os réus).
Yaschuck e Avdeev eram consultores anteriores da exchange. Acredita-se que eles usaram seu conhecimento da estrutura interna da empresa para violar os protocolos de segurança e obter acesso ilegal aos fundos. A Coins.ph também confirmou que o hack só poderia ter sido executado por indivíduos com informações privilegiadas sobre protocolos de chaves de acesso, sistemas de servidor e infraestrutura de rede.
O DOJ das Filipinas acredita que os suspeitos tentaram esconder seu rastro
Após roubarem com sucesso a exchange, os dois suspeitos supostamente tentaram esconder seus rastros. Eles realizaram uma série de transferências para várias exchanges de criptomoedas para ocultar a origem e o destino dos fundos e confundir os investigadores.
Yaschuck e Avdeev supostamente transferiram os ativos digitais roubados através da exchange de criptomoedas OKX, da exchange cross-blockchain OrbitBridge, da exchange europeia de cripto para fiat WhiteBIT, de duas exchanges não custodiais ChangeNOW, SimpleSwap, Fixed Float, bem como de outros destinos.
A exchange alertou a WhiteBIT, que bloqueou rapidamente uma transação envolvendo 445.000 XRP roubados. A exchange europeia também alertou as empresas de análise de blockchain Chainalysis e Cristal, que procederam a sinalizar os endereços relacionados às transações maliciosas. O hack ocorreu em 17 de outubro de 2023, em uma janela estimada de 30 minutos.
De acordo com o explorador de blockchain XRP Scan dados, os hackers trocaram lotes de 999.999,999 XRP 13 vezes, juntamente com outros lotes de 200.000 XRP.
Exchanges de criptomoedas são alvos quentes para hackers
Empresa de pesquisa em blockchain TRM Labs reportou em 5 de julho que incidentes de hackers na indústria de criptomoedas aumentaram significativamente no primeiro semestre do ano. A empresa de pesquisa divulgou resultados que indicaram que hackers roubaram US$ 1,38 bilhão de janeiro a junho, em comparação com US$ 657 milhões no mesmo período do ano anterior.
A TRM Labs disse que os 5 maiores hacks de 2024 representaram 70% do valor total de ativos digitais roubados até junho. O relatório da TRM Labs também destacou que os hackers usaram principalmente chaves privadas roubadas e envenenamento de endereços para acessar os fundos das vítimas.
As exchanges tornaram-se um isco para hackers. Em 31 de maio, a exchange japonesa de criptomoedas DMM Bitcoin supostamente perdeu mais de 4.500 bitcoins, valendo mais de US$ 300 milhões na época, para atacantes através de um “vazamento não autorizado”. O hack da DDM Bitcoin é atualmente o maior de 2024.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth é um jornalista e analista de mercados com 8 anos de experiência cobrindo criptomoedas e tecnologia. É Analista Financeiro Certificado e possui graduação em Matemática Atuária. Collins já trabalhou na Geek Computer e CoinRabbit como escritor e editor.
