شرطة نيويورك تحذر من عمليات احتيال استثمارية في العملات المشفرة وسبائك الذهب في منطقة توين تيرز
- تحذر شرطة ولاية نيويورك سكان منطقة توين تيرز منdentاحتيال تغريهم بالاستثمار في العملات المشفرة المزيفة أو سبائك الذهب.
- وقالت مصلحة الضرائب الأمريكية إن المحتالين يرسلون رسائل مزيفة تحتوي على رموز QR، ويدفعون حاملي العملات المشفرة نحو "بوابة امتثال الأصول الرقمية" المزيفة التي لا وجود لها.
- تمكنت شركتا Coinbase و DarkTower tracعملية مصلحة الضرائب الأمريكية المزيفة إلى نطاق مسجل من خلال مسجل في هونغ كونغ ومستضاف في رومانيا.
أفادت شرطة ولاية نيويورك بأن محتالين ينشطون في منطقة توين تيرز من خلال عروض استثمارية وهمية. ويقومون بدفعdentإلى الاستثمار في العملات المشفرة أو سبائك وعملات الذهب، ثم يسحبون أموالهم من حساباتهم عند إعطائهم بياناتهم المالية.
أصدر المحققون هذا التحذير هذا الأسبوع. أولئك الذين يقعون ضحية هذه الحيلة قد يخسرون مدخراتهم بالكامل.
كيف يتم عرض مشروع توين تيرز
أفادت شرطة ولاية نيويورك بأن المتصلين يقضون بعض الوقت في بناء علاقة ودية مع الشخص المستهدف قبل توجيهه إلى موقع إلكتروني يبدو وكأنه منصة استثمارية شرعية. وبمجرد أن يُدخل الضحية بياناته المصرفية أو تفاصيل حسابه في ذلك الموقع، تصبح أمواله في خطر.
يحذر رجال الشرطة الأشخاص الذين يتلقون مكالمة عشوائية بشأن شراء العملات المشفرة أو الذهب من تقديم أي معلومات وعدم زيارة أي موقع إلكتروني يقترحه المتصل.
تنصح شرطة الولاية بإنهاء المكالمة والاتصال برقم الطوارئ 911. وتكون النصيحة أكثر وضوحاً إذا عرض المتصل بيع العملات المشفرة وطلب معلومات مالية.
وقالت شرطة الولاية إنه ينبغي على أي شخص يعتقد أنه قد تم القبض عليه بالفعل الاتصال بجهات إنفاذ القانون المحلية أو شرطة ولاية نيويورك على الفور، ثم الاتصال بالبنك وإغلاق جميع الحسابات.
صدر تحذير فيدرالي قبل أيام
في 30 يوليو، أفاد قسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية أن محتالين يرسلون رسائل مزيفة منسوبة إلى مصلحة الضرائب إلى حاملي العملات المشفرة. وتخبر هذه الرسائل المستلمين بضرورة التسجيل في "بوابة الامتثال للأصول الرقمية" قبل موعد نهائي، إلا أنه لا وجود لمثل هذه البوابة.
وقالت الوكالة إن الرسائل تتضمن رمز الاستجابة السريعة الذي ينقل الضحايا إلى موقع ويب مصمم ليبدو مثل IRS[.]gov، حيث تطلب الصفحة معلومات شخصية أو معلومات المحفظة أو بياناتdentالدخول إلى منصة التداول.
وجاء في البيان: "لا تدير مصلحة الضرائب الأمريكية بوابة امتثال للأصول الرقمية. هذه عملية احتيال."
قال رئيس قسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية، جارود كوبمان : "قبل الاستجابة لطلبات غير متوقعة للحصول على معلومات شخصية، توقف، وتحقق من المصدر، وأبلغ عن مخططات الاحتيال المحتملة إلى جهات إنفاذ القانون".
تقوم الوكالة بتضمين رموز الاستجابة السريعة (QR) في بعض الإشعارات المشروعة، بما في ذلك رسائل CP53E، لذلك قال ممثل مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS-CI) إنه يجب على دافعي الضرائب تجاهل الرموز المطبوعة على أي رسالة والتوجه مباشرة إلى موقع IRS[.]gov أو الاتصال باستخدام معلومات الاتصال الموجودة هناك.
لم يوضح بيان مصلحة الضرائب الأمريكية كيف حصلت الرسائل البريدية على أسماء وعناوين حاملي العملات المشفرة. وامتنع ممثل عن قسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب عن مناقشة نطاق الحملة.
تمكنت منصة Coinbase وشركة الأمن السيبراني DarkTower tracالعملية إلى نطاق تم إنشاؤه من خلال مسجل نطاقات في هونغ كونغ واستضافته في رومانيا.
في شهر مايو، Cryptopolitan أفاد المحتالين كانوا يرسلون رسائل مزيفة بعنوان "تحديث أمني لمقاومة الكم" إلى عملاء Ledger مع رموز QR تؤدي إلى مواقع تسرق عبارات الاسترداد المكونة من 24 كلمة.
قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن الأمريكيين خسروا حوالي 21 مليار دولار بسبب الجرائم الإلكترونية وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت في عام 2025، وهو رقم Cryptopolitan في استشهد به تقارير سابقة
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
الأسئلة الشائعة
ما هي عملية الاحتيال بالعملات المشفرة التي تستهدفdentمنطقة توين تيرز؟
أفادت شرطة ولاية نيويورك بأن المحتالين يوجهون ضحاياهم إلى موقع إلكتروني مزيف للاستثمار في العملات الرقمية أو سبائك وعملات الذهب. وقد يخسر الضحايا مدخراتهم بمجرد إدخال معلوماتهم المالية.
ماذا يجب عليك فعله إذا تلقيت مكالمة غير مرغوب فيها بشأن شراء العملات المشفرة أو الذهب؟
تنصح شرطة الولاية بعدم مشاركة أي معلومات وعدم زيارة أي موقع يذكره المتصل. إذا طلب المتصل تفاصيل مالية، أغلق الخط واتصل برقم الطوارئ 911.
ما هي "بوابة الامتثال للأصول الرقمية" المزيفة التي حذرت منها مصلحة الضرائب الأمريكية؟
أعلنت مصلحة الضرائب الأمريكية أن محتالين يرسلون رسائل مزيفة تحتوي على رموز QR تُحيل حاملي العملات الرقمية إلى موقع إلكتروني يُحاكي موقع IRS[.]gov لجمع بياناتهم الشخصية ومعلومات محافظهم أوdentمنصات التداول. وأكدت مصلحة الضرائب أنها لا تُشغّل مثل هذه البوابة الإلكترونية، ووصفتها بأنها عملية احتيال.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
راندا موسى
راندا موسى محررة ومراسلة في Cryptopolitan تغطي أخبار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات والعملات الرقمية وعمليات الاحتيال والاختراقات. تعمل في مجال العملات الرقمية منذ عام ٢٠١٧، وشغلت مناصب في شركات فورورد بروتوكول وأمازيكس وكريبتوسومنياك. تحمل راندا شهادة في الهندسة الكهربائيةtronمن جامعة برادفورد.
