المتسللون الكوريون الشماليون ينقلون 140,000 دولار من البيتكوين من عنوان أحمر علمت به وزارة العدل
أصدرت محفظة عملات مشفرة، يعتقد أن وزارة العدل الأمريكية (DoJ) تربطها بالمتسللين الكوريين الشماليين، ما يقرب من 140,000 دولار في بيتكوين. تم اكتشاف المعاملة اليوم من قبل Whale Alert، وهو متتبع لمعاملات العملات الرقمية. مؤخراً، قدمت وزارة العدل شكوى للسيطرة على عدة حسابات يُزعم أنها تعود للمتسللين.
نقل المتسللون الكوريون الشماليون 12 بيتكوين
بعد التغريدة اليوم من Whale Alert، تم نقل 12 بيتكوين من البورصة إلى عنوان محفظة غير معروف. ومع ذلك، يُعتقد أن عنوان الاستلام هو حساب عملات مشفرة على بورصة هوبي. في وقت هذه الحادثة، كانت المعاملة تساوي 139,465 دولاراً.
تغردت منصة تتبع العملات المشفرة:
"تم إدراج أحد مدخلات هذه المعاملة من قبل الحكومة الأمريكية كمصادرة." وأشارت أيضاً إلى أن "العنوان المصادرة هو على الأرجح عنوان إيداع في هوبي تلقى 2.97069728 بيتكوين قبل بضعة أيام. تم تفريغ العنوان اليوم مع الإيداعات التي أجراها مستخدمون آخرون."
شكاوى وزارة العدل ضد حسابات العملات المشفرة للمتسللين الكوريين الشماليين
في الأسبوع الماضي، قدمت وزارة العدل شكوى مصادرة مدنية يُزعم أنها تمكنهم من السيطرة على حوالي 280 حساباً للعملات المشفرة المشتبه في ارتباطها بالمتسللين الكوريين الشماليين. في المستند، زعمت وزارة العدل أن المتسللين غسلوا ما يقرب من 3 مليارات دولار عبر الحسابات.
كانت الأموال المصادرة للمتسللين الكوريين الشماليين المفترضين عائدات من أفعال إجرامية، وشرحت وزارة العدل كيف يمكن للمتسللين غسل بعض الأموال بمساعدة "تجار OTC الصينيين".
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إبيام واياس
إبيام واياس يغطي أخبار العملات الرقمية منذ عام 2019. درس علوم الحاسوب في الجامعة المفتوحة الوطنية في نيجيريا. وقد ظهرت أعماله على منصات أخبار رقمية متنوعة، بما في ذلك Coinfomania و Crypto News Australia و AltcoinBuzz. وباعتماده على خلفيته في علوم الحاسوب، يركز الآن على أخبار العملات الرقمية والروبوتات وإطالة العمر.
