كيف تجد قراصنة العملات الرقمية المسروقة؟

على الرغم من أن العملات الرقمية تُعتبر آمنة للغاية، إلا أنه لا يزال يمكن سرقتها، وأن العثور على العملات الرقمية المسروقة هو مهمة طويلة ومُجهدة بحد ذاتها.

يمكن أن يحدث ذلك إذا قام فرد ما باختراق حساب التبادل الخاص بك وتركه بدون أصول، ربما بعد إجراء معاملات مع شخص يستخدم هوية مزيفة، أو إذا كنت تتعامل مع منظمة احتيالية.

وفقًا لـ مسح حديث أجرته شركة كاسبيرسكي، ادعى تسعة عشر في المائة (19%) من عينة الاستطلاع أن حسابات التبادل الخاصة بهم قد تم اختراقها، بينما ادعى خمسة عشر في المائة (15%) آخرون أنهم تعرضوا للاحتيال في العملات الرقمية.

ساعد خبراء الأمن والقانون في تجميع قائمة بالإجراءات التي يمكن للمرء النظر فيها إذا سُرقَت أصوله الرقمية.

العثور على العملات الرقمية المسروقة – تصرف بسرعة

أولاً، ستحتاج إلى الرد بسرعة فائقة لتتمكن من تتبع أصولك المشفرة المسروقة.

شرح بنجامين سوتر، وهو خبير قانوني يتمتع بخبرة في قضايا السرقة الرقمية، أن الانتظار قبل التصرف سيعطي اللصوص وقتًا إضافيًا لنقل العملات المشفرة إلى محافظ باردة أو exchanges أخرى أو خلطها باستخدام أجهزة الخلط (tumblers).

منح اللصوص مزيدًا من الوقت سيجعل من الصعب عليك تتبع الأصول المشفرة المخلوطة.

إذا كانت الأصول محفوظة داخل منصة التبادل، فسيتعين عليك الاتصال بالمنصة وتجميد أصولك، مما قد يستغرق وقتًا طويلاً. وقد يؤدي القيام بذلك إلى تكبدك تكاليف إضافية حيث ستضطر إلى توظيف محامٍ يمكنه إقناع المحكمة بتجميد أموالك.

حتى لو لم تكن تمتلك أي أصول أخرى، يجب عليك محاولة التواصل مع المنصة.

اكتشاف العملات المشفرة المسروقة – تحديد هوية السارق

ستتطلب السلطات هوية السارق قبل استعادة أصولك. أوضح مارك جونز، الشريك في مكتب ستيوارتس للمحاماة، أن السلطات تتطلب هويات اللصوص لفرض دفع أي تعويضات عن الأضرار التي حدثت، ولهذا السبب تحتاج إلى هوية السارق.

تسمح عملات البلوكشين للمستخدمين بمعرفة إلى أين ذهبت الرموز المشفرة . لذا، إذا تم نقل الأصول إلى منصة تبادل، فلن يكون من الصعب على أحد معرفة هوية مالك المحفظة المشفرة.

تُستخدم فحوصات "اعرف عميلك" (KTC) من قبل البورصات. تجعل هذه الفحوصات العملاء تقديم تفاصيل هوية للبورصات، وهو المكان الذي تستأجر فيه محامياً لإقناع المحكمة.

تقوم البورصات بتشتيت الأموال لتحقيق السيولة، مما يجعل تحديد هويات مالكي العملات صعباً، بينما يستخدم الأشخاص أدوات الخلط (Mixers) لطمس هويات الأصول.

على الرغم من أن أدوات الخلط فعالة دائماً، اكتشف علماء كوريون في عام 2015 أن أداة خلط Helix لم تكن ناجحة كما كان الجميع يعتقد.

تمكن العلماء من تحديد عناوين أداة الخلط بدقة تجاوزت تسعة وتسعين في المائة (99%).

في حين توجد مؤسسات تساعد العملاء في العثور على أصول التشفير وتتبعها مقابل رسوم. تقوم هذه الشركات بتتبع مسار أصول التشفير عبر المفاتيح العامة، ثم تحلل هذه البيانات لتحديد هويات أصحاب المحافظ.

شركة Chainalysis هي شركة تقدم خدمات مشابهة. تشمل عملاء الشركة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة الهجرة والجمارك الأمريكية.