Comment retrouver les pirates de cryptomonnaies volées ?

Bien que les cryptomonnaies aient été considérées comme très sécurisées, elles peuvent toujours être volées et retrouver des cryptomonnaies volées est en soi une tâche longue et épuisante.

Cela peut se produire si un individu pirate votre compte d'échange et laisse votre compte sans actifs, possiblement après avoir effectué des transactions avec quelqu'un utilisant une fausse identité, ou si vous traitiez avec une organisation frauduleuse.

Selon l'enquête récente de Kaspersky, dix-neuf pour cent (19 %) de la population sondée a affirmé que leurs comptes d'échange avaient été piratés, tandis que quinze pour cent (15 %) ont déclaré avoir été victimes de fraudes en cryptomonnaies.

Des experts en sécurité et en droit ont aidé à dresser une liste des mesures à envisager si vos actifs cryptographiques sont volés.

Retrouver des cryptomonnaies volées – Réagir rapidement

Tout d'abord, vous devrez réagir très rapidement afin de pouvoir localiser vos actifs cryptographiques volés.

Benjamin Sauter, expert juridique spécialisé dans les cas de vol numérique, a expliqué qu'attendre d'agir donnera aux voleurs un temps excessif pour transférer la cryptomonnaie vers un stockage à froid, d'autres plateformes d'échange ou pour la mélanger à l'aide de mélangeurs.

Donner plus de temps aux voleurs rendra plus difficile la localisation des actifs cryptographiques mélangés.

Si les actifs sont conservés sur l'échange, vous devrez appeler l'échange pour faire geler vos actifs, ce qui peut vous prendre beaucoup de temps. Bien que cela puisse vous coûter plus cher en fonds, car vous devrez engager un avocat qui pourra persuader le tribunal de geler vos fonds.

Même si vous ne possédez plus d'actifs, vous devriez toujours essayer de contacter l'échange.

Retrouver des cryptomonnaies volées – Identifier le voleur

Les autorités devront identifier le voleur avant de pouvoir récupérer vos actifs. Marc Jones, associé chez Stewarts Law, a expliqué que les autorités exigent l'identité des voleurs pour faire appliquer le paiement de tout dommage causé, c'est pourquoi vous avez besoin de l'identité du voleur.

Les cryptomonnaies blockchain permettent aux utilisateurs de savoir où les jetons crypto sont allés. Donc, si les actifs ont été transférés vers un échange, il ne sera pas difficile pour une personne de connaître l'identité du propriétaire du portefeuille crypto.

Les vérifications KYC (Know Your Customer) sont utilisées par les échanges. Ces vérifications obligent les clients à fournir des informations d'identification aux échanges, ce qui est l'étape où vous engagez un avocat pour persuader le tribunal.

Les fonds sont dispersés par les échanges pour la liquidité, ce qui rend difficile la détermination des identités des propriétaires de pièces, tandis que les mélangeurs sont utilisés par les personnes pour mélanger les identités des actifs.

Bien que les mélangeurs soient toujours efficaces, en 2015, des scientifiques coréens ont découvert que le mélangeur Helix n'était pas aussi fructueux que tout le monde le croyait.

Les adresses du mélangeur ont été identifiées avec succès par les scientifiques avec une précision de plus de quatre-vingt-dix-neuf pour cent (99 %).

Bien qu'il existe des organisations qui aident les clients à retrouver et localiser les actifs cryptographiques en leur facturant des frais. Les entreprises suivent la trace des actifs cryptographiques via les clés publiques. Ensuite, les entreprises analysent ces données pour déterminer les identités des propriétaires de portefeuilles.

Chainalysis est une entreprise qui fournit des services similaires. Les clients de l'entreprise incluent le Federal Bureau of Investigation (FBI) et l'Immigration and Customs Enforcement des États-Unis.