منصة Hounax لتداول العملات الرقمية تخدع 145 مستخدمًا في هونغ كونغ

في كشف صادم، في هونج كونج أن 145 مستخدمًا وقعوا ضحية لعملية احتيال نفذتها بورصة العملات المشفرة غير المرخصة Hounax، مما أدى إلى خسارة مذهلة بلغت 148 مليون دولار هونج كونج (حوالي 18.9 مليون دولار).

وقد أثارdent rippleفي مجتمع العملات المشفرة وأثار مخاوف جدية بشأن سلامة وتنظيم بورصات العملات الرقمية.

تفاصيل عملية احتيال هوناكس

انكشفت عملية الاحتيال عقب تقرير صادر عن هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) في 27 نوفمبر/تشرين الثاني. وكشفت الهيئة عن تلقيها 18 شكوى بشأن البورصة، تراوحت خسائرها الفردية بين 12,000 دولار هونغ كونغي (1,539 دولارًا أمريكيًا) و10 ملايين دولار هونغ كونغي (1.2 مليون دولار أمريكي). وعقدت الشرطة المحلية مؤتمرًا صحفيًا أوليًا في 25 نوفمبر/تشرين الثاني لإطلاع الجمهور على الأنشطة الاحتيالية لمنصة هوناكس.

كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد أخطرت منصة هوناكس، التي ادعت زورًا أنها منصة مرخصة تتعاون مع مؤسسات مالية قانونية، في الأول من نوفمبر، حيث أُدرجت كمنصة مشبوهة. ورغم التحذير، واصلت المنصة عملها وجذبت عملاء غافلين. ويُزعم أنها اجتذبت عملاءtracبادعاء كاذب أنها تأسست على يد الفريق الفني الأصلي من كوين بيس، وأنها حاصلة على ترخيص من السلطات الكندية، وأنها تدرس استثمارات من شركات مرموقة مثل سيكويا كابيتال وآي دي جي كابيتال.

كشف كبير مفتشي قسم التحقيقات في الجرائم التجارية بشرطة هونغ كونغ، كي يونغن، أن المنصة استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسعtracالضحايا. ومع ذلك، بعد كشف عملية الاحتيال، لم تعد صفحة هوناكس الرسمية على فيسبوك متاحة.

مقارنات مع فضائح العملات المشفرة السابقة

هذهdent ليست حالةً معزولةً في سوق العملات الرقمية في هونغ كونغ. ففي وقتٍ سابق من عام ٢٠٢٣، تورطت بورصة JPEX في فضيحةٍ كبرى، حيث تلقت السلطات المحلية أكثر من ٢٠٠٠ شكوى من مستخدميها، مما أدى إلى خسائرَ بلغت حوالي ١٨٠ مليون دولار. وفي أعقاب هذه الفضيحة، أُلقي القبض على ٦٦ شخصًا.

إن أوجه التشابه بين قضيتي هوناكس وJPEX لافتة للنظر، إذ لجأت كلتا البورصتين إلى أساليب احتيالية لجذب المستثمرين ثم الاحتيال عليهم. وقد أبرزت هذهdentنقاط الضعف في سوق العملات المشفرة والحاجة الملحة إلى رقابة تنظيمية أكثر صرامة لحماية المستثمرين.

الاستجابة التنظيمية والآثار المستقبلية

ردًا على هذه الأنشطة الاحتيالية، أفادت التقارير أن الجهات التنظيمية في هونغ كونغ تُشدد اللوائح على بورصات العملات المشفرة لمنع وقوعdentمماثلة في المستقبل. ورغم هذه الجهود، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SFC) أن فترة السماح، البالغة عامًا واحدًا، الممنوحة لبورصات العملات المشفرة للامتثال للوائح الجديدة ستبقى دون تغيير.

تُعدّ هذه التطورات بمثابة جرس إنذار لقطاع العملات الرقمية في هونغ كونغ والعالم. فهي تُؤكد أهمية بذل المستثمرين للعناية الواجبة، والحاجة إلى أطر تنظيمية فعّالة للحماية من عمليات الاحتيال هذه. ومع استمرار تطور سوق العملات الرقمية، لا يزال التوازن بين الابتكار وحماية المستثمرين يُمثل تحديًا بالغ الأهمية للجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة في هذا القطاع على حد سواء.

خاتمة

تُذكّر عملية احتيال هوناكس بالمخاطر المرتبطة ببورصات العملات الرقمية غير الخاضعة للتنظيم. وتُبرز الحاجة إلى زيادة يقظة المستثمرين وتكثيف الجهود من قِبل السلطات للحد من الأنشطة الاحتيالية في مجال العملات الرقمية. ومع ازدياد نضوج هذا القطاع، يُؤمَل أن تقلّdentهذه الحوادث، مما يُمهّد الطريق لمنظومة عملات رقمية أكثر أمانًا وموثوقية.