شركة جيميني تتخذ إجراءات قانونية ضد مجموعة العملات الرقمية بسبب أنشطة احتيالية مزعومة

رفعت شركة Gemini Trust دعوى قضائية ضد مجموعة العملات الرقمية (DCG) ورئيسها التنفيذي باري سيلبرت، مشيرة إلى مزاعم احتيال تتعلق باختلاف بقيمة مليار دولار في الميزانية العمومية لشركة Genesis التابعة لـ DCG.

تزايد الاتهامات والردود

دخلت شركة جيميني، ومقرها نيويورك، في شراكة مع شركة جينيسيس، مما أتاح للعملاء تحقيق عائد سنوي يصل إلى 7.4%. ومع ذلك، تشير الادعاءات إلى أن سيلبرت تعمّد التحريض على استمرار البرنامج رغم علمه بإفلاس جينيسيس. ويُعزز إعلان جينيسيس إفلاسها في يناير 2023 هذه الادعاءات.

تزعم الدعوى القضائية أن شركة جينيسيس، بالتعاون مع شركة دي سي جي، ضللت شركة جيميني لحثها على الإقراض من خلال الترويج لإجراءات تدقيق شاملة مزعومة للأطراف المقابلة وممارسات قوية لإدارة المخاطر. وتدعي الدعوى كذلك أن هذه الادعاءات كانت كاذبة تمامًا، إذ أخفت ممارسات الإقراض المتهورة لشركة جينيسيس التي فاقمت المخاطر. ونتيجة لذلك، وفقًا لشركة جيميني، تكبد عملاء الشركة الذين شاركوا في برنامج "إيرن" خسائر فادحة.

انتقد كاميرون Winkليفوس، الشريك المؤسس لشركة جيميني، سيلبرت علنًا، واصفًا إياه بأنه العقل المدبر الرئيسي لعملية الاحتيال المزعومة. وتطالب الدعوى القضائية بمجموعة من التعويضات، تشمل الأضرار المادية، وأتعاب المحاماة، وأي تعويضات أخرى تُعتبر عادلة ومناسبة.

ردت شركة DCG قائلة: "ادعاءات تشهيرية" و"حيل دعائية"

إلا أن شركة DCG ترفض هذه الادعاءات باعتبارها لا أساس لها من الصحة وتشهيرية، مؤكدةً أن الدعوى القضائية مجرد حيلة دعائية. وتزعم الشركة، التي تدير أصولاً تُقدر بنحو 50 مليار دولار، أن قيادة شركة Gemini كانت غائبة إلى حد كبير خلال محاولات حل الأزمة. وتدعي أن التوأمين Winkليفوس، مؤسسي Gemini، كانا غائبين عن المشهد بينما كانت قيادة DCG تعمل بنشاط على التفاوض على صفقة.

تمثل هذه الدعوى القضائية حلقة أخرى في نزاع علني مستمر بين شركتي Gemini و Genesis بشأن منتج Gemini Earn المثير للجدل، والذي يواجه أيضًا دعوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.