جيميني تتخذ إجراءات قانونية ضد مجموعة العملات الرقمية (DCG) بسبب مزاعم بأنشطة احتيالية

قدمت شركة جيميني للثقة (Gemini Trust Company) دعوى قضائية ضد مجموعة العملات الرقمية (DCG) والرئيس التنفيذي لها باري سيلبرت، مستشهدة بمزاعم الاحتيال المتعلقة بفارق مليار دولار في الميزانية العمومية لشركة جينيسيس التابعة لمجموعة DCG.

تصاعد الاتهامات والردود

وقعت جيميني، التي مقرها نيويورك، شراكة مع جينيسيس سهلت للعملاء كسب ما يصل إلى 7.4% من العائد السنوي. ومع ذلك، تشير الاتهامات إلى أن سيلبرت حرض عن عمد على استمرار البرنامج على الرغم من علمه بإفلاس جينيسيس. يضيف إعلان إفلاس جينيسيس في يناير 2023 مصداقية أكبر لهذه الادعاءات.

تجادل الدعوى القضائية بأن جينيسيس، العاملة بالتعاون مع DCG، خدعت جيميني للإقراض من خلال المبالغة في الإجراءات المفترضة للتحقق من الطرف المقابل وممارسات إدارة المخاطر القوية. تدعي الدعوى القضائية أيضاً أن هذه الادعاءات كانت كاذبة تماماً، مخفيةً ممارسات الإقراض المتهورة لجينيسيس التي زادت من المخاطر. والنتيجة، وفقاً لجيميني، كانت خسارة كبيرة لعملاء الشركة الذين شاركوا في برنامج Earn.

انتقد كاميرون وينكليفوس، المؤسس المشارك لجيميني، سيلبرت علناً، واصفاً إياه بأنه المخطط الرئيسي للاحتيال المزعوم. تسعى الدعوى القضائية إلى مجموعة من التعويضات، بما في ذلك الأضرار، وأتعاب المحامين، وأي راحة أخرى تُعتبر عادلة ومناسبة.

رد DCG: "ادعاءات تشهيرية" و"مناورات دعائية"

ومع ذلك، ترفض DCG هذه الادعاءات باعتبارها لا أساس لها وتشهيرية، رداً على أن الدعوى القضائية هي مناورة دعائية. وتؤكد مجموعة العملات الرقمية، التي تقدر أصولها المدارة بنحو 50 مليار دولار، أن قيادة جيميني كانت غائبة إلى حد كبير خلال محاولات حل الأزمة. وتزعم أن توأما وينكليفوس، مؤسسا جيميني، غابا عن العمل بينما كانت قيادة DCG تعمل بنشاط للتفاوض على صفقة.

تُعد هذه الدعوى القضائية حلقة أخرى في نزاع عام مستمر بين جيميني وجينيسيس حول منتج جيميني Earn المثير للجدل، الذي يواجه أيضاً دعوى قضائية من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).