مستغل FTX يضرب مرة أخرى بعد يوم من نقل ملايين الإيثر 

قام مستغل حسابات FTX بسحب 7,500 إيثر أخرى، تعادل 12.62 مليون دولار، مرتبطة بالتلاعب الظاهري لمنصة FTX في العام الماضي. ويشكل هذا ثاني حركة لإيثر من محفظة مرتبطة بمستغل FTX، بعد نقل حوالي 2,500 إيثر، بقيمة تزيد قليلاً عن 4 ملايين دولار، في اليوم السابق بعد عام من الخمول.

تم تقسيم الأموال إلى جزأين وخضعت لاحقاً لعدة معاملات؛ حيث تم تحويل 700 إيثر باستخدام راوتر ثورتشين، بينما تم توجيه حوالي 1200 إيثر عبر أداة الخصوصية ريلغون.

الاختراق المشبوه لـ FTX بقيمة 600 مليون دولار

في 11 نوفمبر 2022، تم اختراق الحسابات المرتبطة بـ FTX وFTX US وتصريف أموالها. وقد حدث هذا الحدث المؤسف بعد ساعات قليلة من إعلان الشركة الإفلاس واستقالة مؤسسها، سام بانكمان-فريد، من قيادة إمبراطورية العملات المشفرة التي أشرف عليها. وفي ذلك الوقت، تمكن المهاجم من الهروب بأكثر من 600 مليون دولار من قيمة الإيثر.

ذكر راي ميلر، المحامي العام السابق لشركة FTX، في تغريدة تم حذفها لاحقاً، أن المنصة كانت تنفذ إجراءات وقائية لحماية الأموال من محافظ FTX الأخرى. وبعد هذا الحادث، قال جون ج. راي الثالث، الرئيس التنفيذي والمدير الرئيسي لإعادة الهيكلة لمدينين FTX، والمسؤول عن إدارة إجراءات إفلاس FTX، إن حوالي 323 مليون دولار من رموز مختلفة سُرقت من منصة التبادل الدولية، مع سرقة 90 مليون دولار إضافية من منصتهم في الولايات المتحدة، وفقاً للتقارير.

وقعت هذه المعاملات الأخيرة قبل وقت قصير من محاكمة بانكمان-فريد في الولايات المتحدة، المقرر لمناقشة تهم الاحتيال والتآمر لارتكاب الاحتيال، التي قدمها المدعون الفيدراليون في ديسمبر من العام السابق. وقد أقر بانكمان-فريد بالبراءة من جميع التهم. وفي الوقت نفسه، اعترف بعض التنفيذيين السابقين من FTX وAlameda Research بالذنب ومن المتوقع أن يقدموا شهادات ضد قائدهم السابق.

هوية مستغل FTX لا تزال لغزاً

تظل التفاصيل الدقيقة لكيفية تصريف الأموال من المنصة وهوية المسؤولين عنها محاطة بالغموض. ومع ذلك، يعتقد الكثير من المتداولين أن SBF متورط. تم إفراغ الحسابات المرتبطة بالمنصة المنهارة ونظيرتها في الولايات المتحدة بعد فترة وجيزة من تقديم الشركة طلبات حماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 الإفلاس. وبعد استغلال الثغرة، تم تحويل حوالي 21,500 إيثر (ما يعادل 27 مليون دولار في ذلك الوقت) إلى العملة المستقرة DAI.

في غضون ذلك، من المقرر أن يواجه بانكمان-فريد المحاكمة الأسبوع المقبل، بعد أن أبقى على دفاعه بالبراءة من جميع التهم. وفي تصريحاته الافتتاحية، لا يُسمح لـ SBF بإسقاط مسؤولية انهيار FTX أو عملياتها على أفعال محاميها، وفقاً لما قضى به القاضي الفيدرالي المشرف على قضيته. ومع ذلك، قد لا يزال يحاول تقديم دفاع قائم على "نصيحة المستشار القانوني" في مرحلة لاحقة. وقد أبلغ فريق دفاع بانكمان-فريد سابقاً وزارة العدل والمحكمة عن نيته في حجة أن المستشارين القانونيين للتبادل لعبوا دوراً في بعض القرارات التي اتخذتها الشركة.

ومع ذلك، لاحظ القاضي لويس كابلان، في أمر صادر اليوم، أن تقديم هذا الحجة دون تقديم تفاصيل محددة قد يربك المحلفين أو يوجه تحيزهم. وعلى الرغم من أنه لا يمكن ذكر المحامين الخارجيين في البيان الافتتاحي، فقد يسعى محامو بانكمان-فريد إلى طرح القضية لاحقاً، بشرط أن يبلغوا القاضي ووزارة العدل مسبقاً ودون حضور المحلفين.