رئيس هيئة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي: نمو العملات المشفرة يشكل خطراً على الاقتصاد العالمي

ملخص سريع

• قالت وكالة مكافحة الجرائم المالية النيجيرية إن نمو العملات المشفرة يشكل خطرا على العالم.
• تدعو لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية إلى بذل جهود تعاونية لوقف جرائم التشفير.
• يفضل المحتالون النيجيريون في مجال العملات المشفرة استخدام Bitcoinو Ethereum.

رئيس لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي (EFCC) في نيجيريا، عبد الرشيد باوا، عن أسفه لأن نمو العملات المشفرة أصبح مشكلة بالنسبة للدولة الأفريقية.

وبحسب رئيس مكافحة الفساد، فإن نمو العملات المشفرة يشكل خطرًا أكبر بكثير على الاقتصاد العالمي وليس فقط الاقتصاد النيجيري.

ومن أجل وقف التهديد الذي تشكله العملات المشفرة، يقول باوا إن هناك حاجة إلى نهج جماعي وتعاوني من قبل السلطات في جميع أنحاء العالم.

يجب على الدول الحد من عمليات الاحتيال في ظل نمو العملات المشفرة - باوا

أوضح رئيس هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) ضرورة تضافر الجهود للقضاء على جرائم العملات المشفرة. وأشار إلى أن هذه الجرائم تؤثر على الهياكل الحيوية للاقتصادات العالمية، وتُلحق أضرارًا جسيمة بالنظام المالي العالمي، وتحرم الدول النامية من الموارد اللازمة للتنمية المستدامة.

أدلى بهذا التصريح مؤخرًا في ندوة نظمها مركز التوثيق الدولي للجريمة المنظمة والاقتصادية (CIDOEC). وكان الاجتماع لمناقشة تكلفة الجرائم الاقتصادية ومن يتحملها.

وحذر باوا أيضا من أن الدول المتقدمة ليست بمنأى عن آفة تفاقمت بسبب انتشار الجرائم الإلكترونية التي يقول إنها "تهدد استقرار المؤسسات المالية العالمية".

تزايد عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في نيجيريا

في بيان أصدرته هيئة مكافحة الفساد الاقتصادية والمالية قبل أيام، كشفت هيئة مكافحة الفساد عن ارتفاع حاد في الاحتيال المالي وجرائم التشفير في نيجيريا.

تُظهر بيانات الوكالة من المشتبه بهم المعتقلين أن بطاقات الهدايا، بنسبة 39%، هي الوسيلة الأكثر شيوعًا التي يستخدمها المشتبه بهم للوصول إلى أموالهم غير المشروعة. تليها التحويلات المصرفية بنسبة 27%، والعملات المشفرة بنسبة 21%.

كشف رئيس الهيئة أن المشتبه بهم الموقوفين في مقر الهيئة يفضلون Bitcoin Ethereum كوسيلة تداول مفضلة لديهم. وكشفت الهيئة عن استرداد مبلغ إجمالي قدره 12,512.49 دولارًا أمريكيًا من حسابات المحافظ الإلكترونية لأربعة مشتبه بهم.

وأشار باوا إلى أن ضحايا عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة يعانون على مستوى العالم، إما بشكل مباشر أو غير مباشر؛ ومن ثم يتعين على الهيئات التنظيمية العالمية أن تتكاتف لضمان أن يدفع مرتكبو الجريمة ثمن جرائمهم غالياً وليس الضحايا.