انفجار جرائم العملات المشفرة: الهند تسجل ما يقرب من 12 ألف معاملة مشبوهة خلال ثمانية أشهر

ارتفعت معاملات العملات المشفرة المشبوهة في الهند من حوالي 1000 معاملة العام الماضي إلى ما يقارب 12000 معاملة في الأشهر الأخيرة، وفقًا لبيانات رسمية. ومعظم المتورطين في هذه المعاملات المشبوهة تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عامًا.

بحسب الإحصاءات الحكومية، وقعت 1343 معاملة مشبوهة بين عامي 2023 و2024. وفي الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، ارتفع الإجمالي بنسبة 773% ليصل إلى 11720 معاملة. ويشكل الأشخاص في العشرينات والثلاثينات من العمر 82% من هذه الحالات.

تشديد القواعدمع العملات المشفرة استخدامتزايد

فيالهند حاليًا 34 مليون شخص يتداولون الأصول الرقمية الافتراضية، والمعروفة باسم العملات المشفرة. وتبلغ قيمة هذه الأصول التي يمتلكونها 24800 كرور روبية هندية حتى 30 نوفمبر 2025. ويتداول حوالي 41% منهم عبر مواقع إلكترونية خارج الهند، حيث تواجه الجهات التنظيمية المحلية صعوبة في الوصول إليهم.

لا تحظى العملات الرقمية بثقة السلطات. ويقول المسؤولون إنها تُمكّن الأفراد من التهرب الضريبي، وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال غير المشروعة. وفي مارس/آذار 2023، عُدّل قانون مكافحة غسل الأموال لضمان الإشراف الفعال على منصات تداول العملات الرقمية.

باتت وحدة الاستخبارات المالية ملزمة بتسجيل أي شركة تُساعد الأفراد على شراء أو بيع أو تخزين العملات المشفرة في الهند. ولا يُعتدّ بموقع مقر الشركة، سواءً في ميامي أو مومباي. فالتسجيل ضروريٌّ لتمكين الهنود من استخدام هذه الخدمات لتحويل العملات الرقمية أو تداولها مقابل الروبية.

سجلت اثنتان وخمسون شركة حتى الآن. وهي ملزمة بالإبلاغ عن أي صفقات مشبوهة تبدو وكأنها أموال غير مشروعة، أو معاملات تبدو معقدة بلا داعٍ، أو عمليات تداول لا يمكن تحديد مصدر cash فيها. تشمل العلامات التحذيرية الحسابات القديمة التي تُفعّل فجأة، والمعاملات التي تُجرى ضمن حدود الإبلاغ، والتداول الوهمي لإحداث خسائر على الورق، والأموال التي تظهر من العدم.

وقد زادت هذه التقارير بشكل ملحوظ. فقد قدمت الشركات 1343 ملفاً في السنة المالية 2024، وارتفع هذا الرقم إلى 6272 في السنة المالية 2025. وحتى 30 نوفمبر من هذا العام، وصل العدد بالفعل إلى 11720 ملفاً.

راجع المسؤولون 9795 بلاغًا خلال الفترة من مايو 2023 إلى مايو 2025. وكانت عملة تيثر الرقمية، المصممة للحفاظ على قيمتها مساوية للدولار الأمريكي، هي العملة الأكثر ذكرًا. وقد ورد ذكرها في 7467 بلاغًا، أي ما يعادل 76% من إجمالي البلاغات. Bitcoin فقد ورد ذكرها في 6% فقط.

عمليات الاحتيال المباشرة شكلت 62% من النشاط المشبوه. وبلغت نسبة المعاملات المعقدة أو الغريبة 16%، بينما شكلت سلوكيات الحسابات الغريبة 10%.

على مستوى الولايات، سجلت ولاية راجستان أعلى نسبة من البلاغات بنسبة 18%، تليها ولاية أوتار براديش بنسبة 11%. وسجلت ولايتا ماهاراشترا والبنغال الغربية نسبة 7% لكل منهما، بينما سجلت ولاية ماديا براديش نسبة 6%.

مالية لجنة برئاسة عضو حزب بهاراتيا جاناتا، بهارتوراري مهتاب، دراسةً حول العملات المشفرة. وقد فرضت الحكومة غرامات بقيمة 29 كرور روبية على المخالفين، وحجبت 63 موقعًا إلكترونيًا بموجب المادة 69أ من قانون تكنولوجيا المعلومات لعام 2000.

تثير صلة كمبوديا مخاوف بشأن الاتجار بالبشر

تُظهر إحدى الحالات مدى خطورة هذاالأمر. فقد عثر المحققون على 34 عميلاً أن اتصالاتهم بالإنترنت tracتعود إلى كمبوديا. وكانوا يستخدمون أرقام هواتف كمبودية للوصول إلى حساباتهم الهندية للعملات الرقمية، ويتلقون الأموال عبر "هيون باي" للدفعالإلكتروني في كمبوديا. وتعتقد أن هذه الأموالمرتبطةبجرائم الإنترنت والاتجار بالبشر.

وذكر تقرير وحدة الاستخبارات المالية أن "هؤلاء الأفراد أظهروا سلوكاً ثابتاً يتمثل في تمويل حساباتهم بعملة USDT، وتسييلها على الفور، وسحب المبلغ المقابل بالروبية إلى حساباتهم المصرفية".

برنامج tracتحركات العملات الرقميةأن هذهالعملات مصدرها منصة Huione Pay. وقد استخدم العديد من العملاء نفس الهاتف أو الكمبيوتر لتسجيل الدخول، كما تبادلوا عناوين الإنترنت.

أعلنت شركة Huione Pay أنهاتواصلتمع 21 من هؤلاء العملاء عبر تطبيق واتساب. ثمانية منهم في كمبوديا، وستة في تايلاند، وواحد في فيتنام، وواحد في الهند. كانوا يعملون في وظائف عادية، كالفنادق والمطاعم والهندسة والمتاجر الكبرى. لا يُفسر هذا النوع من العمل تحويل هذا القدر الكبير من المال.

قطعت الولايات المتحدة الآن علاقات مجموعة هيون مع النظام المالي الأمريكي، ولم يعد بإمكانهم التداول بالدولار.

تتمثل مشكلة أخرى في تحصيل الضرائب. فمن خلال تجنب المنظمات التي تقدم تقاريرها بشكل متكرر إلى السلطات الضريبية، تُمكّن العملات المشفرة المستخدمين من تحويل الأموال سراً عبر الحدود في غضون ثوانٍ.

يزداد صعوبة تحديدdentdentdentdentdentdentdentdentdentالعقارات أو تحصيل الضرائب غير المدفوعة. وغالبًا ما تكون الإيرادات من العملات المشفرة غير موثقة.