أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
وُجهت مؤخراً تهمة غسل أكثر من 100 مليون دولار أمريكي لصالح قراصنة كوريين شماليين إلى مواطنين صينيين. وقد كشفت هذه القضية الأخيرة عن مدى استخدام كوريا الشمالية للعملات المشفرة للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها.
قراصنة كوريا الشمالية والعملات المشفرة
في الثاني من مارس، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات لرجلين في قضية كشفت عن استخدام كوريا الشمالية للهجمات الإلكترونية للالتفاف على العقوبات المفروضة على البلاد.
بحسب تقرير رويترز ، وُجهت إلى الرجلين تهمة غسل أكثر من 100 مليون دولار من العملات المشفرة لصالح كوريا الشمالية. وركزت ملفات المحكمة على استخدام بيونغ يانغ لمجرمي الإنترنت للتحايل على العقوبات. ووفقًا للملف، تورط الرجلان في جرائم إلكترونية منذ ديسمبر/كانون الأول 2017، وقدّما المساعدة لكوريا الشمالية في غسل الأموال حتى أبريل/نيسان 2019.
استخدم الاثنان أساليب مختلفة لتضليل مسار العملات المشفرة المسروقة وإخفاء المعاملات لصالح جهات فاعلة مقرها في كوريا الشمالية.
بعض الأموال التي حوّلها الشخصان كانت أصولاً سرقها قراصنة كوريون شماليون من منصة تداول عملات رقمية عام 2018. ورغم أن البيان لم يكشف عن أسماء، إلا أن حجم الأموال المسروقة يشير إلى أن منصة Coincheck اليابانية لتداول العملات الرقمية هي التي تعرضت للاختراق في العام نفسه. وفي عملية الاختراق، فقدت Coincheck إمكانية الوصول إلى عملات رقمية بقيمة تزيد عن 500 مليون دولار أمريكي.
ثم تم غسل الأصول باستخدام تقنيات التمويه التي قامت بإجراء عدد لا يحصى من المعاملات الآلية لإخفاء مصدر الأموال وآثارها.
تعاني كوريا الشمالية من عقوبات دولية منذ عام 2006 بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية، إلا أنها تلجأ إلى أساليب بديلة للتحايل على هذه العقوبات. وقد وردت تقارير عديدة تفيد بأن قراصنة كوريين شماليين، ولا سيما مجموعة لازاروس، يستخدمون الجرائم الإلكترونية للالتفاف على هذه العقوبات.
الصورة الرئيسية من موقع pixabay.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. ابقَ متقدماً من خلال نشرتنا الإخبارية.
أحمد أصغر
هو من عشاق ألعاب الفيديو من الجيل الأول، ومحب للتكنولوجيا بطبيعته، وقد انخرط في قطاع التكنولوجيا لما يقارب عقدًا من الزمن. وبفضل هذه الخبرة والمعرفة، يُغطي الآن تقنية البلوك تشين، والعملات المشفرة، وكل ما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، ليُساعد الآخرين على فهم هذا القطاع.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)