لم تقم سلطات إنفاذ القانون الأمريكية بمصادرة عملات BTC-e المحفوظة في التخزين البارد، وفقًا لما ذكره ألكسندر فينيك، المشغل السابق لبورصة العملات المشفرة الفاشلة.
في مؤتمر للعملات المشفرة في روسيا، تحدث فينيك عن مصير أموال العملاء وحث أولئك الذين يرغبون في استرداد بعضها على الانضمام إلى دعوى قضائية في الولايات المتحدة.
ألقى ألكسندر فينيك، المؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة BTC-e التي توقفت عن العمل الآن، الضوء على ما حدث لأموال المستخدمين بعد انهيارها.
وفي حديثه في منتدى بلوك تشين 2026 في موسكو هذا الأسبوع، كشف رجل الأعمال أن الأموال الموجودة على المنصة تم تقسيمها إلى قسمين بعد اعتقاله.
وقد استولت السلطات الأمريكية على جزء منها عندما داهمت منصة تداول العملات المشفرة قبل تسع سنوات، وسيطرت على خوادمها وحساباتها المصرفية وأنظمة الدفع الخاصة بها.
أما الباقي، والذي يتكون أساساً من عملات رقمية مخزنة في محافظ باردة، فقد ظل "خارج النطاق الذي صادرته وكالة الاستخبارات الفيدرالية"، على حد تعبيره.
ونقلت عنه وكالة الأنباء المتخصصة Bitcoin Bits.media يوم الثلاثاء، أن أخصائي تكنولوجيا المعلومات أصر على أنه فقد السيطرة على جميع هذه الأصول.
كانت منصة BTC-e، التي كانت في يوم من الأيام أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في القطاع الناطق بالروسية من السوق، قد توقفت عن العمل وسط مزاعم حول دورها في معالجة 9 مليارات دولار من الأموال غير المشروعة.
وبحسب مسؤولين أمريكيين، فإن المبلغ الإجمالي يشمل العملات المشفرة المسروقة من منصة تداول Mt. Gox، التي توقفت عن العمل وقدمت طلبًا للحماية من الإفلاس في أوائل عام 2014.
تم اعتقال فينيك، أحد مؤسسي ومشغلي BTC-e، في صيف عام 2017، أثناء قضائه عطلة مع عائلته في مدينة سالونيك اليونانية.
سعت عدة دول إلى تسليمه، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا موطنه وفرنسا. سلمته أثينا أولاً إلى السلطات الفرنسية.
في فرنسا، تلقى فينيك حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات في أواخر عام 2020، والذي أخذ في الاعتبار الوقت الذي قضاه بالفعل رهن الاحتجاز.
أُعيد لاحقاً إلى اليونان، ثم نُقل في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة في عام 2022، حيث أقرّ بذنبه في تهم غسل الأموال في عام 2024.
في فبراير 2025، قامت الإدارة الثانيةdent ترامب بتبادل فينيك مع مدرس المدرسة الأمريكي مارك فوغل، الذي تم اعتقاله والحكم عليه في روسيا بتهمة تهريب المخدرات.
تُدرج عملات BTC-e في بورصة WEX
وأشار التقرير إلى أن الجزء من أموال المستخدمين الذي لم تستول عليه الولايات المتحدة مرتبط ببورصة WEX، التي تم إطلاقها في خريف عام 2017.
يدعي ألكسندر فينيك أنه لم يكن له أي علاقة بالأمر الأخير، وأنه لم يعلم بتأسيسه إلا من محاميه.
منصة WEX كخليفة لمنصة BTC-e، ووعدت عملاءها بإعادة ممتلكاتهم. إلا أنها أغلقت أبوابها هي الأخرى بعد توقف عمليات السحب في عام 2018.
من المعروف أن أليكسي بيليوتشينكو، المؤسس المشارك لكلا البورصتين، قد أدلى بشهادته في روسيا بأن الأرصدة المتبقية كانت تحت سيطرته.
في منصة BTC-e، سهّل فينيك تحويل الأموال النقدية التقليدية وتولى صيانة بعض أنظمة الدفعtronالمستخدمة. ونفى امتلاكه أي محافظ عملات رقمية غير مستخدمة أو عبارات استعادة.
وصف الروسي محاكمته في الولايات المتحدة بأنها غير عادلة، حيث اتُهم بغسل الأموال وإجراء معاملات غير قانونية، وأضاف:
"لقد حُمّلت مسؤولية كامل عملية تداول عملة BTC-e - على أساس أنها كانت بالدولار الأمريكي ... لا أفهم لماذا حاولوا إدانتي."
أصر فينيك على أن BTC-e يمتثل لجميع متطلبات البنوك ومشغلي المدفوعات والمؤسسات المالية الأخرى، ولكنه أقر أيضاً بما يلي:
"لقد حافظنا على سرية هويتنا، بالطبع، ولكن فقط لحماية أموال العملاء، حتى لا يتمكن بعض المجرمين من ابتزازهم أو سرقتهم."
نصح رجل الأعمال السابق في مجال العملات المشفرة أولئك الذين يرغبون في استعادة بعض أموالهم المفقودة بالانضمام إلى دعوى قضائية جماعية تم رفعها أمام محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية في نهاية يونيو 2025.
تتعلق القضية، التي لا تزال قيد النظر، بـ"جميع العملات الرقمية الموجودة في محافظ BTC-e التشغيلية اعتبارًا من 25 يوليو 2017" وبعض الأصول الأخرى. وقد أصدر دعوة مماثلة على تطبيق تيليجرام في أواخر فبراير، كما ذكر موقع Cryptopolitan .
