أقرّ مسؤول تنفيذي في شركة BitMEX بالذنب في trac رُفعت ضد الشركة بتهمة انتهاك قانون السرية المصرفية. وينضم المسؤول المعني، غريغوري دواير، إلى قائمة صغيرة نسبياً من موظفي الشركة المتورطين في هذه القضية. trac استمرت القضية قرابة عامين، حيث وُجهت التهم بالفعل إلى المؤسسين الثلاثة بعد إقرارهم بالذنب. وكان دواير يشغل سابقاً منصب المسؤول التنفيذي عن تطوير الأعمال في الشركة.
سيدفع المسؤول التنفيذي في BitMEX غرامات بقيمة 150 ألف دولار
بحسب تحديث من صحيفة وول ستريت جورنال، مثل المسؤول التنفيذي المذكور في منصة BitMEX أمام المحكمة أمس، حيث أقرّ بأنه كان ضمن المجموعة التي ارتكبت الفعل الإجرامي. ومع ذلك، وكجزء من إقراره بالذنب، سيدفع المسؤول التنفيذي غرامة تصل إلى 150 ألف دولار كعقوبة. وفي مراجعته للإجراءات، ذكر المحامي المسؤول عن القضية أن المسؤولين التنفيذيين يُعتبرون مذنبين أيضاً أثناء تأدية واجباتهم.
وأشار إلى أنهم سيُعاملون معاملة المؤسسين وكبار المديرين التنفيذيين الآخرين عند ارتكابهم جرائم مثل انتهاك قانون السرية المصرفية. وكما ذُكر سابقًا، فقد أقرّ الشركاء المؤسسون للشركة بتعمدهم التحايل على قانون السرية المصرفية. وقدّم آرثر هايز، الرئيس التنفيذي للشركة، وشريكه المؤسس ديلو، إقرارهما بالذنب في 24 فبراير. وفي غضون ذلك، أقرّ مدير تنفيذي آخر في BitMEX بالذنب بعد أسابيع.
واجهت منصة BitMEX دعوى قضائية بتهمة غسيل الأموال
في بالحكم ، حُكم على آرثر هايز بفترة مراقبة لمدة عامين، بينما كان ديلو محظوظًا بفترة مراقبة مدتها 30 شهرًا. أما ريد، فيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. كما فُرضت عليه غرامة مالية تُقدر بنحو 10 ملايين دولار، وهو المبلغ نفسه تقريبًا الذي سيدفعه المديرون التنفيذيون المشاركون في الجريمة.
رُفعت الدعوى القضائية عام 2020 ضد جميع المؤسسين المشاركين، وبالتالي ضد دوير. ووجهت النيابة العامة اتهامات تتعلق بانسحاب جماعي للمتداولين الأمريكيين من المنصة، في حين استمرت الشركة في ضمّ العديد من الأمريكيين خلافًا لتوجيهات سابقة. إلى جانب ذلك، واجهت الشركة العديد من المشاكل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل. واتُهمت BitMEX في الدعوى بتوفير بيئة مواتية لغسل الأموال، بالإضافة إلى جرائم أخرى على المنصة.
