تنفيذي BitMEX يعترف بالذنب في المحكمة

اعترف تنفيذي في BitMEX بالذنب في دعوى قضائية مطولة تم رفعها ضد الشركة لإهمالها قانون سرية البنوك. ينضم التنفيذي المعني، غريغوري دواير، إلى قائمة صغيرة نسبيًا من الموظفين الذين تم إدراجهم بالفعل في القضية. استمرت القضية المطولة لمدة عامين تقريبًا، حيث تم اتهام المؤسسين الثلاثة بالفعل بعد أن اعترفوا بالذنب في الجريمة. قبل ذلك، عمل دواير كمسؤول عن تطوير الأعمال في الشركة.

سيدفع التنفيذي في BitMEX غرامة قدرها 150,00

وفقًا لتحديث من WallStreetJournal، كان التنفيذي المذكور في BitMEX في المحكمة أمس، حيث اعترف بأنه كان جزءًا من الطرف الذي ارتكب الفعل الجنائي. ومع ذلك، كجزء من الاعتراف بالذنب، سيتخلى التنفيذي عن غرامة تصل إلى 150,000 دولار كعقوبة. في مراجعته للإجراءات، ذكر المحامي المسؤول عن القضية أن التنفيذيين مذنبون أيضًا عند أداء واجباتهم.

لاحظ أنهم سيُحتسبون بنفس درجة المؤسسين والتنفيذيين الآخرين عندما يرتكبون جرائم مثل انتهاك قانون سرية البنوك. كما ذُكر سابقًا، كان شركاء التأسيس للشركة قد اعترفوا بالفعل بتجنب قانون سرية البنوك عمدًا. قدم آرثر هايز، الرئيس التنفيذي للشركة والمؤسس المشارك ديلو، اعترافهما في 24 فبراير. في الوقت نفسه، اعترف تنفيذي آخر رفيع المستوى في BitMEX بالذنب بعد عدة أسابيع.

BitMEX تواجه دعوى غسل أموال

في ورقتهم حكم تم فرض فترة اختبار مدتها عامان على آرثر هايز، بينما حظي ديلو بالحظ بفترة اختبار تمتد لـ 30 شهرًا. ومع ذلك، ينظر ريد إلى احتمال السجن حيث سيواجه ما يصل إلى خمس سنوات في السجن. بالإضافة إلى ذلك، تم فرض غرامة على ريد تبلغ حوالي 10 ملايين دولار، وهو نفس المبلغ تقريبًا الذي سيتعين على التنفيذيين المشتركين دفعه مقابل دورهم في الجريمة.

تم تقديم الدعوى القضائية في عام 2020 ضد جميع المؤسسين المشتركين، وبشكل موسع دواير. اتهم المدعون جرائم تتعلق بسحب المتداولين الأمريكيين على نطاق واسع من المنصة بينما استمرت الشركة في تسجيل العديد من الأمريكيين ضد توجيه سابق. بالإضافة إلى ذلك، واجهت الشركة العديد من المشكلات المتعلقة بـ AML و KYC. في الدعوى القضائية، اتهمت BitMEX بتوفير بيئة ميسرة لغسل الأموال وسط جرائم أخرى على المنصة.