ملخص سريع:
- قامت BitMEX بدمج Chainalysis KYT لتعزيز فحص المعاملات غير المشروعة.
- ويهدف هذا إلى تعزيز برنامج الامتثال للبورصة.
بعد اتهامها من قِبل الجهات التنظيمية الأمريكية بتسهيل غسل الأموال بالعملات الرقمية، من بين أمور أخرى، يبدو أن منصة BitMEX تُولي مسألة الأمن اهتمامًا أكبر. فعقب منشورٍ نُشر يوم الثلاثاء، تُعزز منصة العملات المشفرة، المدعومة من سيشل، أدوات المراقبة لديها لضمان عدم مرور أي معاملات غير مشروعة عبر رادارها. ويمكن اعتبار هذه الخطوة خطوةً أمنيةً كبيرةً نحو إنشاء منصة تداول متوافقة مع القوانين ومناسبة للجهات التنظيمية.
دمج أداة Chainalysis KYT في منصة BitMEX
كما ورد سابقًا، قامت منصة تداول العملات المشفرة بدمج أداة "اعرف معاملتك" (KYT) المرموقة من Chainalysis، الشركة الرائدة في مجال استخبارات البلوك تشين. تجدر الإشارة إلى أن الشركتين تربطهما شراكة طويلة الأمد. وتأتي إضافة أداة Chainalysis KYT كإضافة إلى إمكانيات الفحص المتوفرة حاليًا في المنصة. وستساعد أداة Chainalysis KYT فريق الامتثال في BitMEX علىdentالمعاملات المشبوهة على المنصة والتحقيق فيها ومراقبتها وإيقافها.
قال مالكولم رايت، كبير مسؤولي الامتثال في مجموعة 100x، الشركة الأم لـ BitMEX: "بصفتنا جهةً مسؤولةً في مجال العملات المشفرة، من الضروري لنا الحفاظ على آلية امتثال شاملة ومرنة للكشف عن الجهات الفاعلة غير المشروعة والمعاملات غير المشروعة". وأضاف: "تقدم Chainalysis حلاً مبتكرًا للغاية يدعم يقظتنا تجاه هذه التهديدات، ويسعدنا التعاون معهم".
BitMEX تشدد إجراءات الامتثال الخاصة بها
في الأول من أكتوبر، وجّهت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) اتهاماتٍ إلى منصة BitMEX. واتهمت الهيئة البورصة بتسهيل غسل الأموال والعمل بشكل غير قانوني في البلاد. وقد أثر هذا التطور على عمليات BitMEX، حيث سُحبت أكثر من 41,000 Bitcoin (BTC) من المنصة آنذاك. وأدى ذلك أيضًا إلى إقالة مسؤولي BitMEX ، صامويل ريد وجريج دواير، اللذين وردت أسماؤهما أيضًا كمتهمين.
منذ الإعلان عن التهم الموجهة إلى BitMEX، بذلت الشركة الأم جهودًا حثيثة لتعزيز امتثالها. علاوة على ذلك، تعاونت منصة العملات المشفرة مؤخرًا مع Eventus وRefinitiv لتعزيز قدرتها على الامتثال.
