تعتمد منصة BitMEX نظام Chainalysis KYT لفحص معاملات العملات المشفرة غير المشروعة

ملخص سريع:

• قامت BitMEX بدمج Chainalysis KYT لتعزيز فحص المعاملات غير المشروعة.
• ويهدف هذا إلى تعزيز برنامج الامتثال للبورصة.

بعد اتهامها من قِبل الجهات التنظيمية الأمريكية بتسهيل غسل الأموال بالعملات الرقمية، من بين أمور أخرى، يبدو أن منصة BitMEX تُولي مسألة الأمن اهتمامًا أكبر. فعقب منشورٍ نُشر يوم الثلاثاء، تُعزز منصة العملات المشفرة، المدعومة من سيشل، أدوات المراقبة لديها لضمان عدم مرور أي معاملات غير مشروعة عبر رادارها. ويمكن اعتبار هذه الخطوة خطوةً أمنيةً كبيرةً نحو إنشاء منصة تداول متوافقة مع القوانين ومناسبة للجهات التنظيمية.

دمج أداة Chainalysis KYT في منصة BitMEX

كما ورد سابقًا، قامت منصة تداول العملات المشفرة بدمج أداة "اعرف معاملتك" (KYT) المرموقة من Chainalysis، الشركة الرائدة في مجال استخبارات البلوك تشين. تجدر الإشارة إلى أن الشركتين تربطهما شراكة طويلة الأمد. وتأتي إضافة أداة Chainalysis KYT كإضافة إلى إمكانيات الفحص المتوفرة حاليًا في المنصة. وستساعد أداة Chainalysis KYT فريق الامتثال في BitMEX علىdentالمعاملات المشبوهة على المنصة والتحقيق فيها ومراقبتها وإيقافها. 

قال مالكولم رايت، كبير مسؤولي الامتثال في مجموعة 100x، الشركة الأم لـ BitMEX: "بصفتنا جهةً مسؤولةً في مجال العملات المشفرة، من الضروري لنا الحفاظ على آلية امتثال شاملة ومرنة للكشف عن الجهات الفاعلة غير المشروعة والمعاملات غير المشروعة". وأضاف: "تقدم Chainalysis حلاً مبتكرًا للغاية يدعم يقظتنا تجاه هذه التهديدات، ويسعدنا التعاون معهم". 

BitMEX تشدد إجراءات الامتثال الخاصة بها

وجهت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) اتهامات إلى منصة BitMEX في الأول من أكتوبر. واتهمت اللجنة المنصة بتسهيل غسيل الأموال والعمل بشكل غير قانوني في البلاد. وقد أثر هذا التطور على عمليات BitMEX، حيث تم سحب أكثر من 41,000 Bitcoin (BTC) من المنصة في ذلك الوقت. كما أدى ذلك إلى فصل مسؤولين في BitMEX ، وهما صامويل ريد وغريغ دوير، اللذان ورد اسمهما أيضاً ضمن قائمة المدعى عليهم. 

منذ الإعلان عن التهم الموجهة إلى BitMEX، بذلت الشركة الأم جهودًا حثيثة لتعزيز امتثالها. علاوة على ذلك، تعاونت منصة العملات المشفرة مؤخرًا مع Eventus وRefinitiv لتعزيز قدرتها على الامتثال.