وزارة العدل الأمريكية تصادر أجهزة صراف آلي غير مرخصة Bitcoin مرتبطة بعمليات غسيل الأموال

أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء أن رجلاً من كاليفورنيا، يدعى قيس محمد، اعترف بتشغيل bitcoin أجهزة صراف والتي "قامت بغسل ملايين الدولارات من bitcoincashcash cashcashcashcash cashcash لصالح المجرمين".

كان الرجل البالغ من العمر 39 عامًا يمتلك ويدير شركة خدمات أموال bitcoin غير مرخصة تسمى Herocoin، حيث عرض استبدال bitcoin cash، وفرض عمولات تصل إلى 25٪، وفقًا لوزارة العدل.

أعلن عن شركته للصرافة عبر الإنترنت تحت اسم "سوبرمان29"، لكنه كان يخدم عملاء في جميع أنحاء جنوب كاليفورنيا. عادةً، كان يلتقي بالعملاء في مكان عام ويبادلهم bitcoin بما يصل إلى 25,000 دولار دون الاستفسار عن مصدر أموالهم.

أجهزة الصراف الآلي ثنائية الاتجاه bitcoin  

قام محمد قيس لاحقًا بشراء وتسويق شبكة من Bitcoin الصراف الآلي موزعة في مراكز التسوق ومحطات الوقود والمتاجر الصغيرة في مقاطعات لوس أنجلوس وأورانج وريفرسايد وسان برناردينو. وذكرت وزارة العدل الأمريكية ما يلي:

قام محمد بمعالجة العملات المشفرة المودعة في أجهزة الصراف الآلي، وتزويد أجهزة الصراف الآلي cash التي يسحبها العملاء، وصيانة برنامج الخادم الذي يقوم بتشغيل الأجهزة.

وبحسب وزارة العدل، كان محمد يعلم أن شركة هيرو كوين التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN)، لكنه اختار عدم التسجيل أو الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال.

وفي نهاية المطاف، تمكن من التسجيل بعد أن اتصلت به شبكة مكافحة الجرائم المالية، لكنه استمر في الفشل في الامتثال الكامل للقانون الفيدرالي فيما يتعلق بغسل الأموال، وإجراء العناية الواجبة، والإبلاغ عن العملاء المشتبه بهم، كما أشارت وزارة العدل.

30 عامًا سجنًا بتهمة غسيل الأموال 

خلال تحقيقاتها، أجرت جهات إنفاذ القانون عدة معاملات bitcoin مع محمد. كما أجرى عدة معاملات bitcoin cash وجهًا لوجه مع عملاء سريين زعموا أن عائداتهم من أنشطة غير قانونية.

أفادت وزارة العدل الأمريكية بأن محمد لم يقدّم أي بلاغ عن معاملات مالية أو تقارير عن أنشطة مشبوهة بخصوص هذه المعاملات. وأضافت الوزارة أنه من المتوقع أن يُقرّ خلال الأسابيع القادمة بذنبه في التهم الجنائية الفيدرالية الموجهة إليه، والمتعلقة بإدارته نشاطًا غير قانوني لخدمات تحويل الأموال بالعملات الافتراضية، حيث قام بتبادل ما يصل إلى 25 مليون دولار - بما في ذلك نيابةً عن مجرمين - من خلال معاملات مباشرة وشبكة من Bitcoin .

وأوضحت وزارة العدل:

بعد إقراره بالذنب، سيواجه محمد عقوبةً قانونيةً قصوى بالسجن الفيدرالي لمدة 30 عامًا. وكجزء من اتفاقية الإقرار بالذنب، وافق محمد على التنازل عن cashوالعملات المشفرة و17 جهاز صراف bitcoin كان يديرها كجزء من عمله.