حكومة مقاطعة كولومبيا البريطانية تُصعّد معركتها القانونية ضد المؤسس المشارك لشركة QuadrigaCX

رفعت حكومة مقاطعة كولومبيا البريطانية دعوى قضائية جديدة ضد مايكل باترين، أحد مؤسسي منصة تداول العملات الرقمية المتوقفة عن العمل "كوادريغا سي إكس". وقد أعلن وزير السلامة العامة والنائب العام، مايك فارنوورث، عن تقديم طلب ثالث لإصدار أمر كشف مصادر الثروة في المقاطعة، والذي يُلزم الأفراد بتوضيح كيفية حصولهم على ثرواتهم.

تُعدّ هذه الخطوة تأكيداً على الإجراءات المتخذة لمكافحة الممارسات المالية غير المشروعة المرتبطة بفضيحة منصة كوادريغا سي إكس. وقد أدّى انهيار المنصة إلى خسارة آلاف المستثمرين لمدخراتهم. وتستهدف السلطات محاسبة المسؤولين عن سوء الإدارة والاحتيال المحتمل، وذلك من خلال مصادرة الممتلكات التي يُعتقد أنها حُصل عليها بطرق غير مشروعة.

مصادرة الممتلكات والإجراءات القانونية

كانت إحدى عمليات الضبط الهامة هي ضبط صندوق ودائع باترين وحسابه المصرفي. وشملت محتويات الصندوق مبالغ نقدية كبيرة، وسبائك ذهبية، وساعات ثمينة، ومجوهرات، ومسدس مُعبأ بالذخيرة. وتثير هذه المضبوطات، التي تزيد قيمتها عن 250,200 دولار كندي، تساؤلات حول مصدرها. كما عُثر على وثائقdentلعمر باتين وعمر دهناني ضمن الوثائق التي عثرت عليها السلطات.

رداً على عملية المصادرة، طعن باترين في قانونية إجراءات التحقيق. ويؤكد فريقه القانوني أن الأساليب المستخدمة انتهكت حقوقاً يكفلها الدستور الكندي. ويمتد هذا الطعن ليشمل دستورية أمر الكشف عن مصدر الثروة نفسه. ويرى منتقدو الأمر أنه ينقل عبء الإثبات بشكل غير عادل إلى المتهم.

تداعيات مشروع QuadrigaCX ومساعي باترين الحالية

بعد فشل منصة QuadrigaCX، اتجه باترين إلى مجال التمويل اللامركزي (DeFi). شارك في عدة مشاريع، منها Wonderland وUwU Lend، تحت اسم مستعار "Sifu". ورغم محاولاته التخفي، كشف مجتمع DeFident. وأسفر تصويت عام عن إقالته من منصب رئيسي في Wonderland، بتأييد تجاوز 87% من الأصوات.

يُعتقد أن باترين يقيم في تايلاند ويواصل عمله في قطاع DeFi . ولا تزال أنشطته السابقة والحالية محط أنظار الجميع. وتعكس الدعاوى القضائية المرفوعة ضده في مقاطعة كولومبيا البريطانية المخاوف المستمرة بشأن مصادر ثروته، كما تُسلط الضوء على قضايا أوسع نطاقًا تتعلق بالثقة والشفافية في مجالي العملات المشفرة DeFi .