印度的金融情报机构规则令外汇市场前景不明朗。

印度金融情报局（FIU）是财政部下属机构，负责收集与《反洗钱法》相关的金融情报，近期对多家外国加密货币交易所采取了行动。这些交易所包括币 Binance、HTX、Kraken、Gate.io、KuCoin、Bitstamp、MEXC Global、Bittrex 和 Bitfinex，它们因在印度非法运营而被发出违规通知。

印度金融情报机构向外汇交易部门送达通知

该通知要求他们在12天内遵守印度的“了解你的客户”（KYC）和反洗钱（AML）法规。金融情报机构发出通知后不久，苹果在印度的应用商店屏蔽了这些外汇交易平台，随后谷歌的应用商店也采取了类似 措施 。此外，这些平台的网址及其备用网址也被屏蔽。

此次打击行动令许多加密货币交易者感到意外，他们此前为了规避政府对加密货币交易利润征收的高达30%的税款，纷纷转向海外交易所。据报道，近40亿美元的加密资产滞留在境外平台，其中 Binance 一家就持有约80%。

研究表明，交易者使用外汇交易每年给政府造成约300亿卢比（约合3.61亿美元）的税收损失。尽管各方呼吁制定明确的监管规定，但政府至今仍未出台。Crebaco Global首席执行官Siddharth Sogani强调，政府应优先监管国内交易所，而非将矛头指向国外交易所。

他指出，一些印度交易所拒绝用户提现资金，并指责政府的做法虚伪。加密货币交易所WazirX副dent 拉贾戈帕尔·梅农支持金融情报机构的行动，并指出外国交易所正在利用监管和税收漏洞。

框架的挑战与期望

WazirX 副dent Rajagop Menon 也强调了监管的必然性，并援引印度作为二十国集团 (G20) 德里宣言签署国的承诺，该宣言概述了到 2025 年加密货币监管路线图。尽管印度拥有成为利润丰厚的市场的潜力，但其不确定的监管环境阻碍了加密货币交易所的发展。

在2021年的牛市周期中，印度的加密货币市场经历了显著增长，trac了众多交易所和平台的关注。然而，监管不明朗和高额税收阻碍了国内外参与者的积极性，迫使他们寻求海外发展机会。CoinDCX首席执行官Sumit Gupta认为，印度金融情报机构（FIU）的禁令是加强监管的一步。他倡导建立一个框架，允许境外交易所根据FIU的指导方针注册并为印度客户提供服务。

古普塔强调了此类举措的重要性，它们有助于安抚政府利益相关者、保护投资者，并使行业为即将出台的法规做好准备。YouTube 用户 SMC Kapil Dev 提到，OKX 是首批遵守现有规定并恢复对印度客户进行 KYC 验证的外国交易所之一。

加密货币 领域知名人士阿迪亚·辛格 (Aditya Singh) 表示，许多交易所已在着手解决金融情报机构 (FIU) 通知中提出的问题。他推测，外国交易所的注册流程可能会在2024年7月印度大选结束后启动。印度金融情报机构近期对外国加密货币交易所的打击行动，凸显了政府在快速发展的行业中加强监管的努力。